独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 持有公司股份等情况不具备独立性[2] - 近36个月受处罚等不得担任[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] - 具备会计学教授资格等条件[5]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股不超1%，非前10名股东自然人股东亲属[2] - 不在持股5%以上或前5名股东单位任职及亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] - 具备5年以上相关工作经验[1] 其他要求 - 通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人与候选人无利害关系[6] - 候选人核实并确认符合任职资格[6]

会议情况 - 公司第十一届监事会第二十七次会议于2024年8月28日通讯召开，6位监事全到[2] - 《<2024年半年度报告>及其摘要》议案6票同意通过[3] 业务决策 - 公司拟以漕河泾科技绿洲康桥园区项目参与基金扩募申报[4] - 扩募后与临港奉贤构成关联交易，不构成重大资产重组[5] - 《关于参与基金扩募暨关联交易的议案》4票同意通过[5]

产业园区业务数据 - 2024年4 - 6月无新增土地储备[1] - 2024年4 - 6月新开工面积约76.8万平方米[2] - 2024年4 - 6月竣工面积约62.6万平方米[3] - 2024年4 - 6月签约销售面积约5.7万平方米，金额约122,654.7万元[4] - 截至2024年6月30日在租总面积约321.6万平方米[5] - 2024年4 - 6月租金总收入约74,260.1万元[6] - 2024年4 - 6月运营服务相关收入约11,627.5万元[7]

财务指标 - 本报告期营业收入29.47亿元，上年同期20.80亿元，同比增长41.64%[15] - 归属于上市公司股东的净利润3.09亿元，上年同期5.46亿元，同比下降43.40%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.52亿元，上年同期4.17亿元，同比下降15.57%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 -40.55亿元，上年同期为 -29.72亿元[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产183.70亿元，上年度末185.66亿元，同比下降1.05%[15] - 本报告期末总资产849.64亿元，上年度末810.23亿元，同比增长4.86%[15] - 基本每股收益0.12元/股，上年同期0.22元/股，同比下降45.45%[16] - 稀释每股收益0.12元/股，上年同期0.22元/股，同比下降45.45%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.14元/股，上年同期0.17元/股，同比下降17.65%[16] - 加权平均净资产收益率1.65%，上年同期3.18%，减少1.53个百分点[16] - 2024年上半年公司实现营业收入29.47亿元，较上年同期增长41.64%，园区运营服务相关收入2.65亿元，同比增长138.02%[24] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润3.09亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.52亿元[24] - 截至2024年上半年末，公司总资产849.64亿元，归属于上市公司股东的净资产183.70亿元[24] - 2024年上半年营业收入29.47亿元，同比增长41.64%，服务性收入大幅增加[27] - 2024年上半年营业成本10.24亿元，同比增长50.69%，因房屋销售收入增加对应结转成本增加[27] - 2024年上半年销售费用7318.44万元，同比增长28.89%[27] - 2024年上半年管理费用1.92亿元，同比增长13.01%[27] - 2024年上半年财务费用3.02亿元，同比增长20.99%[27] - 交易性金融资产期末数13.79亿元，占总资产1.62%，较上年末增长100%，因购置银行理财产品[29] - 应收票据期末数327.64万元，较上年末增长495.12%，因收到银行承兑汇票[29] - 预付账款期末数2.70亿元，较上年末增长396.83%，因预付开发项目工程款增加[29] - 短期借款期末数13.81亿元，较上年末增长72.49%，因业务拓展新借入款项[30] - 应付职工薪酬期末数2.26亿元，较上年末下降38.96%，因支付2023年度员工年终奖金[30] - 投资性房地产年末账面价值为37.09亿元，作为长期借款抵押物[31] - 报告期内对外长期股权投资额为2.062亿元，较上年同期增加5520万元，增幅36.56%[32] - 以公允价值计量的金融资产期初合计16.57亿元，本期公允价值变动损益为 - 1.0297亿元，期末合计28.5958亿元[34] - 证券投资中股票最初投资成本合计5177.67万元，期末账面价值合计1606.98万元[35] - 上海临港经济发展集团投资管理有限公司净资产11.4878亿元，净利润 - 7471.29万元[36] - 上海临港联合发展有限公司净资产6239.07万元，净利润2576.03万元[36] - 上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司净资产6.0023亿元，净利润2817.18万元[36] - 上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司净资产2.938亿元，净利润1062.73万元[36] - 上海临港松江科技城投资发展有限公司净资产2.0524亿元，净利润168.77万元[36] - 上海临港松江高科技发展有限公司净资产34.1195亿元，净利润1058.3万元[36] - 上海新兴技术开发区联合发展有限公司营业收入9.38亿美元，营业利润4.95亿美元，净利润3.71亿美元，对公司合并利润贡献2.41亿美元，占上市公司归母净利润比重78.04%[39] - 上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司营业收入7.18亿美元，营业利润3.29亿美元，净利润2.48亿美元，对公司合并利润贡献1.90亿美元，占上市公司归母净利润比重61.40%[39] - 上海市漕河泾新兴技术开发区运营管理有限公司营业收入1.22亿美元，营业利润0.62亿美元，净利润0.46亿美元，对公司合并利润贡献0.46亿美元，占上市公司归母净利润比重14.96%[39] - 上海临港经济发展集团投资管理有限公司营业利润-0.98亿美元，净利润-0.75亿美元，对公司合并利润贡献-0.75亿美元，占上市公司归母净利润比重-24.16%[39] - 上海东方智媒城建设开发有限公司营业收入12.38亿美元，净利润-64.29万美元，持股比例50%[38] - 上海海质科技发展有限公司营业收入5.39亿美元，净利润235.44万美元，持股比例40%[38] - 上海临港新片区金港盛元置业有限公司营业收入41.62亿美元，净利润-1588.71万美元，持股比例51%[37] - 上海临港浦江国际科技城发展有限公司营业收入36.26亿美元，净利润-421.11万美元，持股比例100%[37] - 上海临港新片区金港西九置业有限公司营业收入20.96亿美元，净利润3076.72万美元，持股比例51%[37] - 上海临港新片区信息飞鱼经济发展有限公司营业收入35.62亿美元，净利润204.89万美元，持股比例25%[37] - 2024年6月30日公司资产总计849.64亿元，较2023年12月31日的810.23亿元增长4.86%[94][95][96] - 2024年6月30日公司负债合计526.74亿元，较2023年12月31日的490.43亿元增长7.40%[95][96] - 2024年6月30日公司所有者权益合计322.90亿元，较2023年12月31日的319.81亿元增长0.97%[96] - 2024年6月30日货币资金为50.96亿元，较2023年12月31日的71.52亿元减少28.76%[94] - 2024年6月30日交易性金融资产为13.79亿元，2023年12月31日无此项数据[94] - 2024年6月30日应收票据为327.64万元，较2023年12月31日的55.05万元增长495.12%[94] - 2024年6月30日预付款项为2.70亿元，较2023年12月31日的0.54亿元增长397.40%[94] - 2024年6月30日存货为412.17亿元，较2023年12月31日的410.74亿元增长0.35%[94] - 2024年6月30日长期股权投资为28.24亿元，较2023年12月31日的26.23亿元增长7.70%[94] - 2024年6月30日投资性房地产为285.87亿元，较2023年12月31日的251.05亿元增长13.87%[94] - 2024年上半年营业总收入29.47亿元，较2023年上半年的20.80亿元增长41.64%[100] - 2024年上半年营业总成本21.43亿元，较2023年上半年的13.55亿元增长58.19%[100] - 2024年上半年末资产总计437.74亿元，较上一报告期的440.66亿元减少0.66%[98] - 2024年上半年末负债合计297.98亿元，较上一报告期的298.26亿元减少0.09%[99] - 2024年上半年末所有者权益合计139.75亿元，较上一报告期的142.40亿元减少1.86%[99] - 2024年上半年末长期股权投资270.69亿元，较上一报告期的261.76亿元增长3.41%[98] - 2024年上半年末固定资产3503.67万元，较上一报告期的6873.11万元减少49.02%[98] - 2024年上半年末短期借款13.81亿元，较上一报告期的8.01亿元增长72.50%[98] - 2024年上半年末长期借款77.27亿元，较上一报告期的48.84亿元增长58.21%[98] - 2024年上半年末应付职工薪酬59.28万元，较上一报告期的772.37万元减少92.33%[98] - 2024年上半年公司净利润为4.9703786709亿元，2023年同期为7.4822514295亿元[101] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为3.0928167910亿元，2023年同期为5.4647751373亿元[101] - 2024年上半年基本每股收益为0.12元/股，2023年同期为0.22元/股[102] - 2024年上半年稀释每股收益为0.12元/股，2023年同期为0.22元/股[102] - 2024年上半年母公司营业收入为1.6100297134亿元，2023年同期为1.6363343311亿元[103] - 2024年上半年母公司营业利润为2.3938169947亿元，2023年同期为3.1328695365亿元[103] - 2024年上半年母公司利润总额为2.3938169947亿元，2023年同期为3.1800695365亿元[103] - 2024年上半年母公司净利润为2.3944133852亿元，2023年同期为3.1788245060亿元[103] - 2024年上半年母公司综合收益总额为2.3944133852亿元，2023年同期为3.1788245060亿元[104] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为42.28亿元，2023年同期为29.87亿元[105] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为45.97亿元，2023年同期为34.61亿元[105] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为86.52亿元，2023年同期为64.33亿元[105] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -40.55亿元，2023年同期为 -29.72亿元[105] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1.68亿元，2023年同期为3.34亿元[106] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为16.85亿元，2023年同期为4.80亿元[106] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1.52亿元，2023年同期为 -0.15亿元[106] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为96.40亿元，2023年同期为127.46亿元[106] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为61.25亿元，2023年同期为78.14亿元[106] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为35.16亿元，2023年同期为49.32亿元[106] - 2024年上半年公司所有者权益合计从319.81亿元增至322.90亿元，增加3.09亿元[109] - 2024年上半年综合收益总额为4.97亿元，其中归属于母公司所有者权益的其他综合收益为79.78元[109] - 2024年上半年所有者投入资本4.95亿元，主要为所有者投入的普通股[109] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配均为5.04亿元，共减少所有者权益6.83亿元[109] - 2023 - 2024年上半年实收资本（或股本）均为25.22亿元[109][110] - 2023年上半年末所有者权益合计为274.17亿元，2024年上半年末为275.13亿元，增加0.95亿元[110] - 2023 - 2024年上半年综合收益总额为7.48亿元[110] - 2023 - 2024年上半年所有者投入和减少资本共减少1.40亿元[110] - 2023 - 2024年上半年利润分配共减少所有者权益5.13亿元[110] - 2023 - 2024年上半年资本公积从86.38亿元变为86.35亿元，减少0.24亿元[110] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为13,975,351,252.32元，较期初减少265,056,062.28元[111] - 2024年上半年公司未分配利润期末余额为791,510,999.44元，较期初减少265,056,062.28元[111] - 2024年上半年公司综合收益总额为239,441,338.52元[111] - 2024年上半年公司利润分配使所有者权益减少504,497,400.80元[111] - 2023年半年度公司所有者权益合计期末余额为13,988,669,814.09元，较期初减少186,614,950.20

新策略 - 公司拟以漕河泾科技绿洲康桥园区项目参与基金扩募及新购入基础设施资产申报[1] - 公司作为原始权益人认购基金扩募战略配售份额[1] 关联交易 - 临港奉贤是公司关联方，交易后与公司构成共同投资关联交易但不构成重大重组[2] - 独立董事认为方案合规，价格按市场化原则，无损害公司及股东利益情形[2] - 独立董事同意将议案提交公司董事会审议[2]

中期票据发行 - 拟申请注册发行不超30亿中期票据，期限不超10年[2] - 发行利率协商确定，资金用于补充流资等[2] - 发行方式为一次或分期公开，对象为合格投资者[2] 授权与审议 - 董事会提请授权董事长办理发行事宜[3] - 申请已通过董事会审议，尚需股东大会批准[4]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[1] - 认为公司符合公开发行公司债券条件[2] - 同意设立募集资金专项账户[8] - 同意授权董事长处理发行公司债券事务[11] - 同意申请注册发行不超过30亿元中期票据[12][13] - 同意参与国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金扩募[14][15] 债券发行 - 公司债券票面金额100元，规模不超60亿元[3] - 期限不超10年，为固定利率，按年计息付息[3][4] - 发行对象为专业投资者，不向股东优先配售[5] - 募集资金拟用于偿债、补流[5] 其他事项 - 扩募后与临港奉贤构成共同投资关联交易，不构成重大重组[15] - 关联董事回避表决参与基金扩募议案[15]

债券发行 - 拟申请注册公开发行不超60亿元公司债券[4] - 票面金额100元，期限不超10年[4][5] - 固定利率，单利按年计息，每年付息一次[6] 发行安排 - 发行对象为专业投资者，不向股东优先配售[6] - 主承销商余额包销，拟在上交所上市[7] 资金用途与保障 - 募资扣除费用后用于偿债、补流等[7] - 偿债保障措施包括不向股东分配利润[8] 决议与审议 - 发行决议有效期至注册后二十四个月届满[8] - 申请已通过董事会审议，尚需股东大会审议[10]

基金出资 - 公司拟出资29000万元设立临港策源基金[3] - 基金本次认缴29116万元，公司认缴占比99.60%[4][5] - 基金目标规模100200万元[5] 基金管理 - 存续期十年，前四年投资期，可延长退出期[8] - 投资期管理费1.2%/年，届满后1.1%/年，延长期不收[8] - 投委会五名委员，决策需4/5以上同意[8] 投资分配 - 聚焦智能制造等领域进行创业和股权投资[9] - 现金分配有限合伙人先覆盖出资，再获8%回报，剩余90/10分配[10]