股权交易 - 上海临港控股拟将上海自贸区联合发展94.72%股权协议转让给上海临港现代物流[13] 财务数据 - 被评估单位申报全部资产账面价值42.13亿元，负债账面价值33.19亿元，股东权益8.94亿元[14] - 经评估，被评估单位股东全部权益价值为14.63亿元[3][14] - 2022 - 2024年7月31日母公司总资产分别为379,605.95万元、412,306.34万元、421,252.78万元[48] - 2022 - 2024年7月31日母公司负债分别为220,502.71万元、320,996.69万元、331,878.79万元[48] - 2022 - 2024年1 - 7月母公司营业收入分别为12,310.73万元、16,843.43万元、9,316.67万元[52] - 2022 - 2024年7月31日合并报表总资产分别为433,908.89万元、472,246.91万元、489,086.96万元[53] - 2022 - 2024年7月31日合并报表负债分别为273,780.70万元、377,583.06万元、397,019.98万元[53] 公司信息 - 上海临港控股股份有限公司注册资本252248.7004万人民币[28] - 上海自贸区联合发展有限公司注册资本63109.6146万人民币[31] 资产情况 - 一期仓库证载土地面积74675平方米，房屋建筑面积35879.53平方米，被收储部分土地使用权30047.479平方米，房屋建筑面积15277.89平方米，补偿款125859620.66元，剩余土地使用权面积44627.521平方米，房屋建筑面积20601.64平方米[18] - 国贸中心办公、商业、地下车库建筑面积合计78014.73平方米，申报纳入评估范围72533.58平方米，差异5481.15平方米为国贸中心A楼13 - 15层已售面积[18] - 申报纳入评估范围的国贸中心建筑面积72533.58平方米中，11519.92平方米物业未办理房地产权证[19] - 国贸中心委估建筑面积72533.58平方米，其中70572.55平方米计入投资性房地产科目，1961.03平方米自用办公计入固定资产房屋建筑物[23] - 国贸中心裙楼有3810平方米物业作为通关服务中心使用，一层2830平方米，三层980平方米，无收益[23] 评估相关 - 评估对象为被评估单位股东全部权益价值，评估范围为全部资产及负债[14] - 价值类型为市场价值，评估基准日为2024年7月31日[14] - 采用资产基础法进行评估[14] - 评估报告日为2024年8月30日，备案回执生成日期为2024年9月6日[3] - 评估机构为上海东洲资产评估有限公司，签名人员为王欣和张永卫[3] - 评估结论使用有效期自2024年7月31日至2025年7月30日[17] 未来展望 - 上海自贸区联合发展有限公司自2018年起土地出让金返还业务受政策影响停止，未来核心业务以物业出租经营为主[111]

市场扩张和并购 - 公司拟63056.80万元收购颛桥公司70%股权[3][5] - 本次交易构成关联交易，需股东大会审议[3][5] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，漕总公司总资产3531258.62万元，净资产2327714.80万元，营收62672.23万元，净利润 - 5701.14万元[6] - 截至2024年6月30日，颛桥公司总资产253070.48万元，净资产64164.57万元，营收3179.12万元，亏损 - 695.59万元[10] 其他 - 以2024年3月31日为评估基准日，颛桥公司所有者权益增值率39.18%[13] - 2024年9月27日收购议案经董事会、监事会通过[17]

市场扩张和并购 - 公司拟138,565.16万元转让自贸联发94.72%股权给临港物流[1] - 公司拟63,056.80万元收购颛桥公司70%股权[4] 公司治理 - 漕总公司持有上市公司35.65%股份[4] - 新一届董事会设11个席位，非独立董事7位，独立董事4位[7] - 十二届董事会董事候选人任期三年[7] 议案进展 - 转让自贸联发股权议案8票同意通过，待股东大会审议[3] - 收购颛桥公司股权议案8票同意通过，待股东大会审议[5] - 董事会换届选举议案11票同意通过，待股东大会审议[7] - 提请召开2024年第二次临时股东大会议案11票同意通过[8] 人员变动 - 2024年1月起，上海临港新增董事刘铭、陈子扬，新增副董事长[13][14] - 2020年9月起，原清海担任上海临港独立董事[15] - 2021年9月起，张湧、吴斌担任上海临港独立董事[16]

市场扩张和并购 - 公司拟138,565.16万元转让自贸联发94.72%股权给临港物流[3][5] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，临港物流总资产345,633.89万元，净资产233,710.80万元，营收20,006.07万元，净利润23,827.23万元[6] - 截至2024年6月30日，临港物流总资产332,697.98万元，净资产237,001.95万元，营收4,932.43万元，净利润 - 308.84万元[7] - 截至2023年12月31日，自贸联发总资产472,246.91万元，净资产94,663.86万元，营收23,940.48万元，净利润2,330.71万元[8] - 截至2024年6月30日，自贸联发总资产485,654.54万元，净资产93,649.87万元，营收11,052.72万元，净利润 - 1,013.99万元[9] 数据评估 - 以2024年7月31日为基准，自贸联发股东权益评估增值56,915.24万元，增值率63.68%[11] - 评估基准日，自贸联发总资产增值率13.32%，总负债减值率0.24%[11] 决策流程 - 2024年9月27日，独立董事同意转让议案提请董事会审议[14] - 同日董事会、监事会关联人员回避表决，转让议案分别以8票、3票同意通过[14]

股权交易 - 上海漕河泾新兴技术开发区发展总公司拟将上海漕河泾颛桥科技发展有限公司70%股权协议转让给上海临港控股股份有限公司[1][3][10][15][25] 公司财务数据 - 被评估单位股东全部权益价值评估结论为900,811,357.56元[3] - 被评估单位申报的全部资产合计账面价值为2,414,480,873.56元[11] - 被评估单位负债合计账面价值为1,767,238,523.64元[11] - 被评估单位股东权益账面价值为647,242,349.92元[11] - 2024年1 - 3月营业收入1551.05万元，营业利润 - 235.50万元，净利润 - 135.93万元[22] - 所有者权益账面值64,724.23万元，评估值90,081.14万元，增值25,356.91万元，增值率39.18%[63] - 总资产账面值241,448.09万元，评估值266,804.99万元，增值25,356.90万元，增值率10.50%[63] - 总负债账面值176,723.85万元，评估值176,723.85万元，无增减值变动[63] - 流动资产账面值152,648.56万元，评估值139,570.15万元，减值13,078.41万元，减值率8.57%[66] - 投资性房地产账面值51,141.63万元，评估值88,300.00万元，增值37,158.37万元，增值率72.66%[66] - 固定资产账面净值28.34万元，评估净值28.11万元，减值0.23万元，减值率0.79%[66] - 长期待摊费用账面值2,599.35万元，评估值3,876.53万元，增值1,277.18万元，增值率49.13%[66] 公司基本信息 - 被评估单位注册资本12亿元，实缴资本7亿元[13][74][75] - 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司注册资本14.24872894亿元[16] - 上海临港控股股份有限公司注册资本25.22487004亿元[17] - 上海漕河泾颛桥科技发展有限公司由上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司和上海颛溪企业管理有限公司组建，注册资本12亿元[19] - 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司认缴出资8.4亿元，占比70%，实缴4.9亿元，占比70%；上海颛溪企业管理有限公司认缴出资3.6亿元，占比30%，实缴2.1亿元，占比30%[20] 项目进展 - 颛桥科技绿洲一期项目竣工于2023年5月，总建筑面积94725.86平方米[28] - 颛桥科技绿洲二期开工于2022年7月，预计2024年11月完工，规划总建设规模77076平方米[29] - 颛桥科技绿洲三期开工于2022年8月，预计2026年1月完工，规划总建设规模150747.75平方米，土地面积166412.40平方米[29] - 颛桥科技绿洲四期预计2025年1月开工，2026年4月完工，规划总建设规模64349.72平方米[29] 评估相关 - 评估报告文号为东洲评报字【2024】第1612号[3] - 评估报告日为2024年8月30日[3][81][83] - 备案回执生成日期为2024年9月5日[4] - 评估机构为上海东洲资产评估有限公司[3] - 评估目的为协议转让[10] - 本次评估对象的价值类型为市场价值[33] - 本项目资产评估基准日为2024年3月31日[34][65] - 评估范围内的资产、负债账面价值经上会会计师事务所审计，报告文号上会师报字(2024)第11260号，审计机构发表标准无保留审计意见[26] - 确定采用资产基础法进行评估[45] - 评估结论有效期自2024年03月31日至2025年03月30日[69] 其他 - 颛桥科技绿洲一期可租售面积91,656.91平方米，截至评估基准日累计已出租面积41,143.23平方米，平均含税租金约2元/平方米·天[73] - 被评估单位自2019年1月1日起承租光华路248号1和2新建厂房，建筑面积约42,145.10平方米，租赁期15年；自2020年9月1日起承租3、5、6、7厂房仓库，地上建筑面积19,025.65平方米，租赁期19年4个月[73] - 被评估单位办公地点为上海市徐汇区宜山路868号，办公经营场所不涉及租赁事项[73] - 本次评估仅对基准日实收资本对应的净资产权益进行评估，未考虑股东未完成注册资本实缴事项可能带来的影响[75] - 评估资产权属资料基本完整，未发现明显产权瑕疵事项[70]

独立董事提名 - 提名原清海为上海临港控股第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前10名股东自然人及其配偶等[2] - 不在持股5%以上或前5名股东单位任职及其配偶等[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家，在公司连续任职不超六年[5] 审查情况 - 被提名人已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[5]

市场扩张和并购 - 拟138,565.16万元转让自贸联发94.72%股权给临港物流[2] - 拟63,056.80万元收购颛桥公司70%股权[5] 决策流程 - 相关议案均需股东大会审议[4][5][7][8] 监事会换届 - 2024年9月27日召开第十一届监事会第二十八次会议[2] - 新一届监事会设6席，职工代表监事2位[8] - 第十二届监事会任期三年[8]

提名信息 - 提名吴斌为上海临港控股第十二届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 被提名人无相关股份及任职情况[2][3] - 被提名人近36个月无处罚及谴责情况[3] - 被提名人兼任公司数未超3家且任职未超六年[5] - 被提名人已通过资格审查[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股东及关联人员不具备独立性[2] - 近36个月受处罚者不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 候选人情况 - 独立董事候选人通过资格审查[6]

上海临港控股股份有限公司独立董事候选人声明 本人张湧,已充分了解并同意由提名人上海临港控股股份有 限公司董事会提名为上海临港控股股份有限公司(以下简称"该 公司")第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; T (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理 ...