业绩总结 - 公司2023年全年营收和归母净利润同比增长17.55%和5.13%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为13.4、15.3和17.2亿元，对应EPS为0.53、0.61、0.68元[1] - 公司2023实现投资净收益1.73亿元，同比增长15.4%[2] - 公司通过融资渠道畅通和融资成本降低14个BP至3.16%，助力园区经济发展[2] - 公司2022-2026年营业收入和归母净利润呈逐年增长趋势，毛利率和净利率也有所提升[3] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入为9638百万元，较2022年增长60.7%[4] - 2026年预计净利润为2359百万元，较2022年增长75.1%[4] - 2026年预计每股收益为0.68元，较2022年增长70%[4] - 公司2026年预计ROE为6.3%，较2022年增长28.6%[4] - 公司2026年预计EBITDA为3736百万元，较2022年增长29.5%[4]

业绩相关 - 发行10亿元绿色债券用于置换绿色建筑项目贷款[42] - 绿色投资约2000万元[42] 用户数据 - 新片区跨境通上线累计服务134家跨贸龙头企业和25家金融机构，是全国首个交易额破千亿平台，离岸贸易占比90%[65] 未来展望 - 临港新片区力争到2025年将滴水湖金融湾打造成新兴金融聚集新高地[52] - 上海市提出到2025年打造具有全球影响力的机器人产业创新高地[123] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2023年6月21日常熟·绿洲芯城开园，多家投融资机构及平台签约入驻[98] - 2023年9月沪苏大丰产业联动集聚区落户聚氨酯新材料项目[102] - 2023年沪滇临港昆明科技城正式开园，涵盖生物医药等企业现场签约[106] - 2023年7月，公司与昆明市政府就中老磨憨－磨丁经济合作区建设开发签署战略合作框架协议[113] 其他新策略 - 公司围绕国家战略形成深耕临港、立足上海、融入长三角、服务全国、走向海外的园区布局[22] - 公司聚焦“双碳”目标，以“园区绿色化、产业绿色化”为主线推动绿色可持续发展[23] - 公司为员工搭建成长和发展平台，协同共建高质量产业生态圈[23] - 公司持续优化园区服务，打造宜居宜业环境[23] - 公司坚定履行社会责任，积极投身社会公益[23] - 公司制定修订12项制度强化内部管理[167] - 公司设立战略和ESG委员会负责ESG相关工作[170] 认证与荣誉 - 获得LEED金级、铂金级认证面积120万平方米以上[42] - 获得WELL认证面积0.7万平方米以上[42] - 获得中国绿色建筑三星认证面积95万平方米以上[42] - 拥有3个上海市低碳发展实践区[42] - 入选中国ESG上市公司先锋100[46] - 2023年11月上海临港荣膺“董事会最佳实践奖”[152] - 截至2023年底公司获上海证券交易所信息披露质量考核A级评价[154] - 2023年漕河泾开发区海宁分区入选浙江省长三角一体化发展最佳实践名单[100][103] - 2023年11月漕河泾开发区入选“国家知识产权服务业高质量集聚发展示范区”[93] - 临港松江科技城园区企业云汉芯城荣获2023“中国产业数字化百强”及“中国产业数字化创新先锋”两项大奖[127] - 2023年数字江海入选上海市全面数字素养与技能培训基地[132] - 2023年“信息飞鱼”全球数字经济创新岛入选国务院全面深化服务贸易创新发展试点第三批“最佳实践案例”[134] 活动与合作 - 2023年12月8日滴水湖新兴金融年度大会举办50场次活动[58] - 2023上海国际再保险会议15家入驻机构集中签约[59] - 2023年10月洋山特殊综合保税区保税展示 + 跨境直播基地启用[73] - 2023年3月新片区经济公司签约成为“临港新片区高端科技人才全球服务合伙人”[66] - 2023年4月新片区经济公司与CFA协会中国办公室签约合作备忘录[66] - 2023年8月“跨境科创服务融合体”启动[69] - 2023年12月6个优秀创新项目与大飞机航空产业园进行入孵项目签约，6家金融机构加入科创基金联盟[79] - 2023年10月集团发布“临港集团2023年度科创指数”等，揭幕5个高质量孵化器[82] - 2023年漕河泾开发区举办第七季科创嘉年华，超千名中外与会者参与[86] - 2023年第三届科创引力场年度大会发起评选“848·‘引力未来’2022 - 2023年度最佳科创力企业榜单”[87] - 奇绩创坛上海校友中心项目落地15家企业，成功申报上海市首批高质量孵化器[90] - 2023年12月上海颠覆性技术创新中心在漕河泾开发区揭牌，纳入国家重点专项[91] - 2023年5月，临港南桥科技城与阿里云能力中心签订《项目合作协议》，打造全国首个阿里云能力中心[131] - 2023年5月上海临港召开2022年度业绩说明会[159] - 公司组织活动接待二十余家机构投资人线下参观和互动交流[163] - 公司召开业绩说明会吸引5000余名投资者关注，超2000人观看，回答投资者问题超20个[163] - 2023年7月集团总部党委第六支部与上海临港第一党支部开展党建共建联组学习活动[144] - 2023年8月公司受邀参加国务院国资委社会责任课题调研座谈会[175] - 公司加入金融界“美丽中国ESG研究联盟”并参与ESG圆桌论坛[177] - 2023年6月公司携20大重点园区、4大服务平台参展上海国际碳中和博览会[197] - 公司联动100余家园区知名企业及50余家合作伙伴参展上海国际碳中和博览会[197] - 公司开展环境保护宣传活动和环保知识培训活动[199] - 旗下园区开展突发环境事件联合应急演练[200] 员工与公益 - 员工总人数900人（含子公司），劳动合同签订率100%，社会保险覆盖率100%[43] - 每年向上海临港公益基金会捐赠100万元[43] 制度与评价 - 夯实管理践行绿色理念得分为42分[186] - 生态为主坚持绿色建造得分为45分[186] - 助力“双碳”打造绿色园区得分为48分[186] - 优化布局发展绿色金融得分为49分[186]

上海临港控股股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 | 三、附件……………………………………………………………第 | 10—13 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………………第 | 10 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………………第 | 11 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………………第 | 12—13 | 页 | 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-138 号 上海临港控股股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海临港控股股份有限公司（以下简称上海临港公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海临港公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为上海临港公司年度报告的必 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | | 编号：2024-012 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 股 | B | | | 上海临港控股股份有限公司 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 6 人，实到监 事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决 方式审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2023 年年度报告》 进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见： （1）2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定； （2 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议，含2次现场结合通讯、6次通讯方式[4] - 2023年召开1次年度、1次临时股东大会[4] - 2023年召开1次薪酬与考核、7次审计委员会会议[4] 独立董事意见 - 认为关联交易、对外担保、募集资金使用等合规[7] - 同意续聘天健会计师事务所[9] - 认为信息披露、内部控制有效[10][11] 公司治理 - 2023年完善治理结构，修订基本管理制度[11] 未来展望 - 2024年独立董事将促进公司稳健经营和高质量发展[12]

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议，含2次现场结合通讯、6次通讯会议[4] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会[4] - 报告期内召开2次提名、1次战略与ESG委员会会议[4] 审计与合规 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 独立董事认为多项事务合规，无损害股东利益情况[7][9][10] 内控与履职 - 公司内部控制持续有效运行，无重大缺陷[11] - 2023年独立董事履职提升决策科学性，2024年将继续发挥作用[12] 股权情况 - 独立董事直接持有上海临港10,000股[3]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议，含2次现场结合通讯、6次通讯方式[4] - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会[4] - 2023年召开2次提名委员会会议[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事吴斌出席8次董事会、2次股东大会[4] - 2023年独立董事认真履职，2024年将加强学习等[12] 合规情况 - 独立董事认为关联交易、对外担保、募资使用等合规[7] - 续聘审计机构、利润分配、信息披露、内控均合规[9][10][11]

会议情况 - 上海临港第十一届董事会第二十三次会议于2024年4月12日召开，应到董事11人，实到11人[2] 议案通过情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案以11票同意通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][6][7][8][9][10][11][14][15][16][18][19][21][22][23][24][25] - 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避，7票同意通过，需提交股东大会审议[20] - 《关于2023年度高级管理人员薪酬考核的议案》关联董事回避，9票同意通过[26] 财务相关 - 公司拟每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利约5.04亿元，无资本公积金转增股本方案[17] - 会议审议通过《2023年度财务决算和2024年度财务预算报告》，需提交股东大会审议[16] 其他决策 - 会议审议通过调整公司组织架构的议案，以优化管理模式和提高运营效率[12][14] - 会议审议通过续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案，需提交股东大会审议[21] - 会议审议通过2024年度公司及子公司申请银行等金融机构融资额度和融资担保计划的议案，均需提交股东大会审议[23][24]

人员与客户数据 - 截至2023年底，合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元，同行业7家[1] 执业情况 - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[2] - 近三年从业人员受处罚涉及50人[2] 审计工作 - 2023年就重大会计事项咨询，解决技术问题[4] - 2023年审计无意见分歧，实施完善复核程序[4] - 2023年制定合理审计方案，围绕重点展开工作[6] 风险保障 - 累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[9] - 近三年未在民事诉讼中担责[9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司无利害关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]