独立董事提名 - 提名原清海为上海临港控股第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前10名股东自然人及其配偶等[2] - 不在持股5%以上或前5名股东单位任职及其配偶等[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家，在公司连续任职不超六年[5] 审查情况 - 被提名人已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[5]

市场扩张和并购 - 拟138,565.16万元转让自贸联发94.72%股权给临港物流[2] - 拟63,056.80万元收购颛桥公司70%股权[5] 决策流程 - 相关议案均需股东大会审议[4][5][7][8] 监事会换届 - 2024年9月27日召开第十一届监事会第二十八次会议[2] - 新一届监事会设6席，职工代表监事2位[8] - 第十二届监事会任期三年[8]

市场扩张和并购 - 公司拟63056.80万元收购颛桥公司70%股权[3][5] - 本次交易构成关联交易，需股东大会审议[3][5] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，漕总公司总资产3531258.62万元，净资产2327714.80万元，营收62672.23万元，净利润 - 5701.14万元[6] - 截至2024年6月30日，颛桥公司总资产253070.48万元，净资产64164.57万元，营收3179.12万元，亏损 - 695.59万元[10] 其他 - 以2024年3月31日为评估基准日，颛桥公司所有者权益增值率39.18%[13] - 2024年9月27日收购议案经董事会、监事会通过[17]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等无独立性[2] - 在持股5%以上或前5名股东单位任职人员及其配偶等无独立性[2] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 候选人情况 - 独立董事候选人已通过第十一届董事会提名委员会资格审查[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定股东及关联人员不具备独立性[2] - 近36个月受处罚者不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 候选人情况 - 独立董事候选人通过资格审查[6]

独立董事提名 - 提名人提名陈欣为公司第十二届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其配偶等不具独立性[2] - 在持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等不具独立性[3] 资格条件 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] - 具备会计副教授及以上职称和5年以上全职经验[5] 审查结果 - 被提名人已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事提名 - 提名人提名张湧为公司第十二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 候选人近36个月无相关处罚和批评[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超3家且任职未超六年[5] - 被提名人通过资格审查且符合上交所要求[5]

市场扩张和并购 - 公司拟138,565.16万元转让自贸联发94.72%股权给临港物流[3][5] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，临港物流总资产345,633.89万元，净资产233,710.80万元，营收20,006.07万元，净利润23,827.23万元[6] - 截至2024年6月30日，临港物流总资产332,697.98万元，净资产237,001.95万元，营收4,932.43万元，净利润 - 308.84万元[7] - 截至2023年12月31日，自贸联发总资产472,246.91万元，净资产94,663.86万元，营收23,940.48万元，净利润2,330.71万元[8] - 截至2024年6月30日，自贸联发总资产485,654.54万元，净资产93,649.87万元，营收11,052.72万元，净利润 - 1,013.99万元[9] 数据评估 - 以2024年7月31日为基准，自贸联发股东权益评估增值56,915.24万元，增值率63.68%[11] - 评估基准日，自贸联发总资产增值率13.32%，总负债减值率0.24%[11] 决策流程 - 2024年9月27日，独立董事同意转让议案提请董事会审议[14] - 同日董事会、监事会关联人员回避表决，转让议案分别以8票、3票同意通过[14]

股权交易 - 上海临港控股拟将上海自贸区联合发展94.72%股权协议转让给上海临港现代物流[13] 财务数据 - 被评估单位申报全部资产账面价值42.13亿元，负债账面价值33.19亿元，股东权益8.94亿元[14] - 经评估，被评估单位股东全部权益价值为14.63亿元[3][14] - 2022 - 2024年7月31日母公司总资产分别为379,605.95万元、412,306.34万元、421,252.78万元[48] - 2022 - 2024年7月31日母公司负债分别为220,502.71万元、320,996.69万元、331,878.79万元[48] - 2022 - 2024年1 - 7月母公司营业收入分别为12,310.73万元、16,843.43万元、9,316.67万元[52] - 2022 - 2024年7月31日合并报表总资产分别为433,908.89万元、472,246.91万元、489,086.96万元[53] - 2022 - 2024年7月31日合并报表负债分别为273,780.70万元、377,583.06万元、397,019.98万元[53] 公司信息 - 上海临港控股股份有限公司注册资本252248.7004万人民币[28] - 上海自贸区联合发展有限公司注册资本63109.6146万人民币[31] 资产情况 - 一期仓库证载土地面积74675平方米，房屋建筑面积35879.53平方米，被收储部分土地使用权30047.479平方米，房屋建筑面积15277.89平方米，补偿款125859620.66元，剩余土地使用权面积44627.521平方米，房屋建筑面积20601.64平方米[18] - 国贸中心办公、商业、地下车库建筑面积合计78014.73平方米，申报纳入评估范围72533.58平方米，差异5481.15平方米为国贸中心A楼13 - 15层已售面积[18] - 申报纳入评估范围的国贸中心建筑面积72533.58平方米中，11519.92平方米物业未办理房地产权证[19] - 国贸中心委估建筑面积72533.58平方米，其中70572.55平方米计入投资性房地产科目，1961.03平方米自用办公计入固定资产房屋建筑物[23] - 国贸中心裙楼有3810平方米物业作为通关服务中心使用，一层2830平方米，三层980平方米，无收益[23] 评估相关 - 评估对象为被评估单位股东全部权益价值，评估范围为全部资产及负债[14] - 价值类型为市场价值，评估基准日为2024年7月31日[14] - 采用资产基础法进行评估[14] - 评估报告日为2024年8月30日，备案回执生成日期为2024年9月6日[3] - 评估机构为上海东洲资产评估有限公司，签名人员为王欣和张永卫[3] - 评估结论使用有效期自2024年7月31日至2025年7月30日[17] 未来展望 - 上海自贸区联合发展有限公司自2018年起土地出让金返还业务受政策影响停止，未来核心业务以物业出租经营为主[111]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股不超1%，非前10名股东自然人股东亲属[2] - 不在持股5%以上或前5名股东单位任职及亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] - 具备5年以上相关工作经验[1] 其他要求 - 通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人与候选人无利害关系[6] - 候选人核实并确认符合任职资格[6]