卧龙新能源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步完善卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司规范运作水平， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《卧龙新能 源集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《卧龙新能源 集团股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制 ...

第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 会议由召集人在会议召开3天前通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立 董事。经全体独立董事一致同意，临时会议通知时限可不受本条款限制。通知 应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的日期。 第六条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表 决、书面表决以及通讯表决方式。 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： 第一条 为进一步完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、 法规 、规范性文件以及《深圳市实益达科技股份有限公司章程》（以下简称《 公司章程 》）的有关规定，并结 ...

大连达利凯普科技股份公司 第一章 总 则 第一条 为完善大连达利凯普科技股份公司（以下称"公司"）治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《大连达利凯普科 技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司和持有 上市公司百分之五以上股份、持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第二章 议事规则 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、上海证券交易所的相关规定(以下合称"法律法规")及《上海锦江在线网络服务股 份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会议对 所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。独 立董事应当按照法律法规和《公司章程》的规定履行职责。 第三条 公司独立董事专门会议每年至少召开一次。独立董事专门会议召集人认为有必 要时，或半数以上独立董事提议时，可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席 ...

独立董事专门会议制度概述 - 制度旨在规范公司法人治理结构并发挥独立董事作用，依据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法规及公司章程制定 [1] - 专门会议由全体独立董事参加，不定期召开，半数以上独立董事可提议召开 [1][2] - 会议通知需提前3日发出，紧急情况下可通过电话等方式临时通知 [1] 会议召集与召开方式 - 会议由过半数独立董事推举一名独立董事召集主持，若召集人不履职则由两名及以上独立董事自行召集并推举代表主持 [1] - 会议形式包括现场、通讯（视频/电话）或两者结合的方式 [2] 专门会议审议事项 - 需经专门会议审议并通过全体独立董事过半数同意后提交董事会的事项包括：独立聘请中介机构审计/咨询、提议召开临时股东会/董事会、披露关联交易、变更承诺方案、收购相关决策等 [2] - 会议可额外研究讨论公司其他事项 [2] 会议记录与支持保障 - 会议记录需载明独立董事意见并由其签字确认，档案保存期限至少十年 [2] - 公司需为会议召开提供便利和支持 [2] - 独立董事年度述职报告需包含专门会议工作情况 [2] 制度执行与修订 - 制度自董事会决议通过之日起生效，修改程序相同 [3] - 若与后续法律法规或公司章程冲突，以后者为准 [3] - 未尽事宜按法律法规及公司章程执行，解释权归属董事会 [3]

独立董事专门会议工作制度 - 公司制定独立董事专门会议制度旨在完善法人治理结构，保护中小股东及利益相关者利益 [1] - 制度依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及科创板相关规则 [2] 独立董事定义与职责 - 独立董事指不兼任其他职务且与公司无利害关系的董事，需履行忠实勤勉义务 [2] - 独立董事在董事会中发挥决策参与、监督制衡和专业咨询三重作用 [3] 会议召开机制 - 会议需提前三天通知，紧急情况下可即时召开并记录说明 [4] - 允许通讯表决，半数以上独立董事可提议召开临时会议 [5] - 设召集人一名由过半数推举产生，两名以上可自行召集 [7] 决策权限范围 - 关联交易披露、承诺变更方案、收购防御措施等重大事项需经会议过半数同意后提交董事会 [8] - 独立董事特别职权包括聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会等，行使前三项职权需会议过半数同意 [9][4] 会议记录与履职保障 - 会议记录需载明明确意见类型（同意/保留/反对/无法发表），反对意见需说明理由 [10] - 公司需提供运营资料、实地考察支持，并承担专业机构聘请费用 [13][6] - 独立董事工作记录及公司资料保存期限为十年 [12] 制度实施与修订 - 制度经董事会审议生效，与法律法规冲突时需及时修订 [15][16] - 解释权归属董事会，未尽事宜按国家法规及公司章程执行 [17]

公司治理结构 - 公司设立独立董事专门会议作为董事会下属工作机构 旨在完善治理结构并强化独立董事在决策 监督 专业咨询方面的作用 [1] - 独立董事专门会议对董事会负责 需向董事会报告工作 其核心职能包括审议关联交易 变更承诺方案 收购决策等重大事项 [1][2] 人员组成与职责 - 专门会议由3名独立董事组成 设召集人1名由过半数推举产生 召集人失职时可由2名以上独立董事自行召集 [1][2] - 独立董事需亲自出席会议或书面委托其他独立董事代行表决权 会议可邀请董事 高管列席或聘请中介机构提供专业意见 [3][4] 议事规则与程序 - 会议召开方式灵活 包括现场 通讯或混合形式 通讯表决需签字确认决议 紧急情况下可缩短通知时限至即时通知 [2][3] - 决议需经全体独立董事过半数通过 每名独立董事享有一票表决权 表决方式包括举手 投票或通讯表决 [2][3] - 会议记录需完整反映审议意见 与会独立董事须签字 保存期限为10年 决议结果需以书面形式提交董事会 [3][4] 其他规定 - 规则未明确事项按《公司章程》及法律法规执行 若与后续法规冲突则以新规为准 解释权及修订权归属董事会 [4]