证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-009 北京航天长峰股份有限公司 十二届七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于2024年1月26日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体 董事，并于2024年1月31日下午以通讯方式召开了十二届七次董事会 会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长肖海潮先生主持， 本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议 案，形成了如下决议： 一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 具体情况详见《北京航天长峰股份有限公司关于修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2024-006 号公告）。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 此议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了关于预计 2024 年与航天科工财务有限责任公司 开展金融合作业务暨关联交易的议案。 具体情况 ...

北京航天长峰股份有限公司 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-003 关于高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司副总裁王新明先生的书面辞职报告，因工作调动，申请辞去公 司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告日，王新明先生持有公司股权激励股份共计 101,010 股。辞职后，王新明先生持有股份将按照《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关 规定进行管理。 公司及公司董事会对王新明先生在任职期间为公司发展所做的 辛勤工作和卓越贡献表示衷心感谢！ 上述高管辞职不会影响公司正常运作。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 2024年1月13日 ...

近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称：本公司）相关部门确认， 本公司及所属子公司自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 12 日收到的政府补助 资金共计 1,445,254.00 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利 润的 26.38%，具体情况如下： 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-004 北京航天长峰股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 | 序 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事项 | 补助依据 | 补助 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | （元） | | 1 | 2024.01.08 | 北京大学 | 课题补助 | 《跨领域知识驱动的法治调研 | 与收 益相 | 18,311.00 | | | | | | 智能感知及辅助决策技术研 | | | | | | ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166 号《关 于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众增发 人民币普通股 6,500 万股，募集资金总额 31,135 万元，扣除承销佣金、保荐费、 网上发行手续费等费用后为 28,711.63 万元。截至 2005 年 1 月 17 日，上述募集 资金已全部存入公司指定账户浦发永定路支行 91220154800000136 募集资金专 用账户内，经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第 A003 号《验资报告》。增发股票于 2005 年 1 月 21 日在上海证券交易所上市交易。 重要内容提示： 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）2005 年公开增发股票 募投项目均已实施完毕，公司本次募投项目结项。 公司拟将 2005 年公开增发股票募投项目结 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-001 北京航天长峰股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性 股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 283,900 股。 本次股票上市流通总数为 283,900 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 11 日。 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划批准情况 1. 2020 年 12 月 17 日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限 制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》等 相关议 ...

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证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-086 北京航天长峰股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 近日，经北京航天长峰股份有限公司（以下简称：本公司）相关部门确认， 本公司及所属子公司自 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 27 日收到的政府补 助资金共计 3,942,287.73 元，占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的 净利润的 71.97%，具体情况如下： 2023 年 12 月 29 日 2 | 序 | 获得时间 | 发放单 | 发放事项 | 补助依据 | 补助 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 位 | | | 类型 | （元） | | | | 财政部 | | 《财政部 国家税务总局关于 | 与收 | | | 1 | 2023.12.20 | 国家税 | 软件退税 | 软件产品增值税政策的通 | ...

北京航天长峰股份有限公司 董事会审计委员会工作规范 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理，充分发挥公司董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）的职能，维护审计的独立 性，强化内部监督和风险控制，规范公司审计工作，保护投 资者合法权益。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》等中国证监会、上海证券交易所及公司章程有关规定， 制定本工作规范。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行 委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部 审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公 司董事会办公室为审计委员会的日常办事机构，承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予 配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任 - 1 - 命，由5名成员组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 ...

北京航天长峰股份有限公司独立董事关于 十二届六次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为北 京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天长峰"或"公司")的独 立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立 场，根据公司董事会所提供的资料及对相关业务的介绍，对公司十 二届六次董事会会议相关事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于公司核销部分应收账款及其他应收款的独立 意见 公司本次核销部分应收账款及其他应收款，是为了真实反映企 业财务状况，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。 本次核销应收账款及其他应收款，不存在损害公司及股东特别是公 司中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，我们一致同意本次核销应收账款及其他应收款的事项。 二、关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股 票激励计划》、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》等相关规定及 2 ...

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