本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-013 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,339,415 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.3574 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | ...

北京航天长峰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年二月 | | | 北京航天长峰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日下午 14:00 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 2 月 20 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为 2024 年 2 月 20 日上午 9:15 至 15:00 五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司 聘请的律师 七、会议议程： | 航天长峰 2024 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | | 航天长峰 2024 年第一次临时股东大会会议规则 3 | | | 议案一：北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：北京航天长峰 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-012 北京航天长峰股份有限公司 一、本次增持情况 1.增持主体：公司董事长肖海潮先生。 2.增持目的：对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资 价值的认同。 3.增持方式：以自有资金通过上海证券交易所证券交易系统以集 中竞价的方式增持。 | | | | | ( ) | ( / | ) | ( ) | | ( ) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肖海潮 | 集中 | 2024 | 月 | 20,000 | 6.811 | | 127,400 | 0.027% | 147,400 | 0.031% | | | 竞价 | 年2 7日 | | | | | | | | | 4.本次增持具体情况： 二、其他说明 1.本次增持行为符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 关于公司董事长增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-011 北京航天长峰股份有限公司 关于公司高管增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6 日收到公司董事会秘书、副总裁刘大军先生的通知，基于对公司未来 发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认同，刘大军先生于 2024年2月6日以其自有资金通过上海证券交易所证券交易系统以集中 竞价方式增持公司股份7,000股。 一、本次增持情况 1.增持主体：公司董事会秘书、副总裁刘大军先生。 2.增持目的：对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资 价值的认同。 3.增持方式：以自有资金通过上海证券交易所证券交易系统以集 中竞价的方式增持。 | | | | | ( ) | ( | / | ) | ( ) | | ( ) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘大军 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-006 北京航天长峰股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月完成限制性股票激励计划部分股份回购注销事项，导致公司注册资 本发生变化，同时根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交 所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》相关内容，结合公司的实际情况，对 《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下： | 原条款 | | | | | | | 修订后条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司于 1993 11 月 | 第四条 | | 年 | 19 | 第四条 公司于 1993 | | | 年 | 11 | 月 19 | | 日经中国证券监督管理委员会证监发 | | ...

北京航天长峰股份有限公司 章程 二〇二四年一月 北京航天长峰股份有限公司 公司章程 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现依法治 企，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司原名为北京旅行车股份有限公司，成立于 1986 年 1 月。1992 年，经北京市经济体 制改革办公室京体改办字[1992]第 11 号文《关于认定北京旅行车股份有限公司为定向募集 股份有限公司的批复》认定公司为定向募集股份有限公司。 2001 年 1 月进行了工商变更登记，公司名称变更为北京航天长峰股份有限公司。 公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 9111000010110284XC 第三条 根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工 作人员，保障党组织的工作经费。 ...

北京航天长峰股份有限公司独立董事关于 （以下无正文） （本页无正文，系《北京航天长峰股份有限公司独立董事关于十二 届七次董事会相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 惠 汝 太 王 宗 玉 王 本 哲 2024 年 1 月 31 日 十二届七次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为北京航 天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着审 慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，根据公司董事会所 提供的资料及对相关业务的介绍，对公司十二届七次董事会会议相关 事项发表如下独立意见： 我们就公司关于预计 2024 年与航天科工财务有限责任公司开展 金融合作业务暨关联交易的情况进行了认真审查。认为：公司本次关 联交易是为满足生产经营过程中的业务发展需要，关联交易遵循了自 愿、平等、诚信的原则，定价公允合理，不会损害公司、无关联关系 股东及广大中小股东的合法权益，符合《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定；公司本次关联交易的议案需提 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-010 北京航天长峰股份有限公司 十届六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于预计 2024 年与航天科工 财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》（公告编 号：2024-007 号公告）。 此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 1 日 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"） 于 2024 年 1 月 26 日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达 全体监事，并于 2024 年 1 月 31 日下午以通讯方式召开了十届六次 监事会会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席钟 文腾先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事认真 审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 一、审议通过了关于预计 20 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-008 北京航天长峰股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-007 北京航天长峰股份有限公司关于 预计 2024 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作 业务暨关联交易的公告 2024 年 1 月 30 日，公司全体独立董事以通讯方式召开了独立董 事专门会议，对《公司关于预计 2024 年与航天科工财务有限责任公 司开展金融合作业务暨关联交易的议案》进行了事前审核，全体独立 董事一致同意议案相关内容，并发表事前审核认可意见。一致同意提 交公司董事会审议。 2024 年 1 月 31 日，公司召开十二届七次董事会会议审议了《公 司关于预计 2024 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务 暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董 事全票表决通过，本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在 股东大会上对本事项回避表决。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司及下属公司在财务公司存款余额 72035.86 万元，贷款余额 0 万元。 二、关联方介绍 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任 ...