远东智慧能源股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-040 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）9:30-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）至 5 月 7 日（星期三）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 87249788@600869.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日披露 2024 年年度报告、20 ...

重要内容提示： ●被担保人名称：远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司/孙公司、控股子公司/孙公司、关联公司及其他公司。 ●本期担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司（含子公司，下同）拟为 各全资子公司/孙公司提供合计不超过 117.43 亿元的担保（包括设立、收购的全资 子公司），为各控股子公司/孙公司提供合计不超过 16.64 亿元的担保（包括设立、 收购的控股子公司），为关联公司提供合计不超过 0.26 亿元的担保，为其他公司提 供合计不超过 0.99 亿元的担保。截至目前，公司及子公司担保总额为 108.45 亿元。 该项议案尚须提交公司股东大会审议。 ●若公司为控股子公司、关联公司及其他有少数权益参股的组织提供担保，将 要求其他股东提供反担保，或公司将按照持股比例提供担保。 ●公司目前不存在担保逾期的情形。 一、担保情况概述 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-035 远东智慧能源股份有限公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

审计机构相关 - 公司聘请公证天业为2024年度财务报告审计机构[1] - 2024年4月、5月会议审议通过续聘[2] - 2025年4月审计委员会审议2024年年度报告等议案[3] 审计机构数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[2] - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[2]

公司总部：中国宜兴科技大道8号 公司网址：www.600869.com 远东股份 2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 | | 01 03 | | --- | --- | | 关于本报告 董事长致辞 | | 附录 | 报告覆盖主要公司列表 | 65 | | --- | --- | | ESG绩效一览表 | 66 | | 指标索引 | 70 | | | | | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 经营理念 | 08 | | 业务布局 | 09 | | 公司荣誉 | 11 | | 年度关键ESG绩效 | 13 | 总部电话：0510-87249788 联系邮箱：87249788@600869.com 目录 CONTENT 以"进"固稳 守正创新谋变 | 公司治理 | 59 | | --- | --- | | 风险与合规管理 | 61 | | 商业行为 | 63 | 2024 远东智慧能源股份有限公司 可持续 发展管理 | 可持续发展理念 | 17 | | --- | --- | | 可持续发展治理体系 | 18 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 重要性议题分析 | 19 | ...

●本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议； ●董事会审议该项议案时，关联董事已回避表决； 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-034 远东智慧能源股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 25 日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第十八次会议审议通过了《2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，该议案无需提交股东大会 审议。 独立董事专门会议对《2025 年度日常关联交易预计的议案》进行审议，全体 独立董事一致同意：公司预计的 2025 年度日常关联交易是公司正常的业务需要， 遵循了公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不会 导致公司对关联人产生依赖，也不会对公司未来的财 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于远东智慧能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1258号 远东智慧能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了远东智慧能源股份有限公 司（以下简称远东股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了苏公 W[2025]A641 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-036 远东智慧能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）(以下 简称"公证天业") 公证天业成立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及 金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月转制为特殊普通合伙企业，注册 地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2024年末，公证天业合伙人数量59人， 注册会计师人数349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。公证 天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元， 证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费 总额8,151.63万元，上市公司主要行 ...

远东智慧能源股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600869 公司简称：远东股份 远东智慧能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 242 远东智慧能源股份有限公司2024 年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蒋锡培、主管会计工作负责人万俊及会计机构负责人（会计主管人员）张艳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度公司拟不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。该预案尚需公司股东大 会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司经营会受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假 定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承 诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成 ...

重要内容提示 远东智慧能源股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600869 证券简称：远东股份 远东智慧能源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：万元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 487,383.50 481,121.70 1.30 归属于上市公司股东的净利润 4,593.45 2,487.70 84.65 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 3,359.99 579.30 480.01 经营活动产生的现金流量净额 12,629.13 ...

远东智慧能源股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是按 照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果， 公司不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错调整、重大会 计政策及估计变更。 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，现就远东智慧能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会2024年度工作情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会由独立董事陈冬华先生、独立董事 赵健康先生、董事陈静女士组成，陈冬华先生为会计专业人士并担任主任委员， 委员中独立董事占比达 1/2 以上。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 8 次会议，审议了定期报告、关联交易、 续聘审计机构、资产减值准备等事项，积极履行职责，对公司规范经营提出了合 理化建议。 三、审计委员会年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 评估外部审计机构的独立性和专业性，公司聘用的外部审计机构，具 ...