董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] - 设董事长1人，副董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生[12] 决策权限 - 董事会决定事项额度不超公司最近一次经审计净资产的50%[6] - 审议重大交易事项，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等指标需满足条件[7] - 对外担保事项须经公司全体董事过半数通过，并经出席董事会会议董事的三分之二以上通过[8] - 提供财务资助，单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形提交股东会审议[8] - 与关联自然人交易超30万元，与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易由董事会审批[9] - 购买或出售资产交易累计达最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[14] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情形下，应召开临时会议[14] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持临时会议[14] - 临时会议通知时限为会议召集前5天[15] - 会议应有过半数的董事出席方可举行[17] 决议规则 - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过，特定事项还需经出席会议的三分之二以上董事同意[20] - 关联交易相关决议，由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，部分事项需三分之二以上通过；无关联董事不足3人提交股东会审议[21] 其他规定 - 提案未获通过，一个月内有关条件和因素未重大变化，不再审议相同提案[21] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，可要求暂缓表决[21] - 会议记录保存期限不少于10年[22] - 本规则规定事项与修改后的法规章程抵触应及时修订[25] - 本规则由董事会制定报股东会批准后生效[25]

关联人界定 - 直接或间接持有公司5％以上股份的法人或自然人是关联人[4] 关联交易审议 - 公司与关联自然人30万元以下、与关联法人交易金额占最近一期经审计净资产0.5％以下或不超300万元，由总经理办公会审议批准[7] - 公司与关联人交易金额占最近一期经审计净资产5％以下或不超3000万元，由董事会审议批准[7] - 超过上述限额的关联交易由股东大会审议批准[7] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议后提交股东大会，关联股东回避表决[9] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需及时披露[18] - 关联交易公告应包含交易概述、独立董事意见等内容[19] - 为关联人和持股5％以下股东提供担保需披露担保总额及占比[24] 关联交易计算原则 - 关联交易涉及“提供财务资助”等事项按发生额十二个月累计计算[20] - 连续十二个月内同类关联交易按累计计算原则适用规定[21] 日常关联交易规定 - 首次发生日常关联交易应签书面协议并按金额提交审议[22] - 执行中日常关联交易协议条款变化需重新提交审议[22] - 可预计当年度日常关联交易总金额并提交审议披露[23] 关联交易豁免 - 公司单方面获利等9种关联交易可免审议和披露[26] 违规处理 - 违反制度公司给予责任人处分并可要求赔偿[28] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“以下”不含本数，“及时”指两个交易日内[30]

资金占用制度 - 公司制定防止控股股东及其关联方占用资金制度[1] - 资金占用包括经营性和非经营性资金占用[1] 资金使用限制 - 公司不得拆借资金给关联方使用[2] - 不得向关联方提供委托贷款[3] 监督与管理 - 财务和审计部门定期检查非经营性资金往来[4] - 关联方担保须经股东会审议通过[4] 责任与处理 - 董事长是防资金占用和清欠第一责任人[4] - 发生资金占用可冻结控股股东股份[4] - 发生资金占用应制定清欠方案并公告[5] - 协助侵占资产的董事、高管将受处分或罢免[5]

资产处置情况 - 公司控股子公司远东铜箔江苏拟处置闲置资产，评估值22404.09万元[3] - 交易标的含7项土地、48项房产等，账面成本15913.17万元，溢价40.79%[7] - 2025年12月15日董事会审议通过处置议案[6] 资产数据 - 2024年末标的资产账面原值23686.85万元，净值16989.87万元[15] - 2025年9月末账面原值23231.44万元，净值15825.41万元[15] 影响及风险 - 交易完成预计增加净利润4400万元，提高资产运营效率[25] - 交易尚需手续办理，存在延期或无法完成风险[25] 其他 - 交易对方未确定，款项用于补充流动资金[23][25]

股东会信息 - 2025年11月29日发出2025年第四次临时股东会通知[11] - 2025年12月15日上午10:00现场会议召开，当日9:15 - 15:00网络投票[11] 出席情况 - 421名股东及股东代理人出席，持有表决权股份1,099,365,785股，占比50.3487%[12] 审议结果 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[14][15][16] - 选举蒋锡培等5人为非独立董事、赵健康等3人为独立董事[16] 合法性 - 股东会召集、召开等程序及结果合法有效[17] 法律意见书 - 2025年12月1日出具，正本一式叁份[21]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人人数为421人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,099,365,785股，占比50.3487%[3] 议案投票结果 - “关于取消监事会并修订《公司章程》的议案”同意票数1,098,763,385，占比99.9452%[7] - “股东会议事规则”同意票数1,072,404,890，占比97.5475%[7] - “董事会议事规则”同意票数1,072,425,390，占比97.5494%[7] - “董事会专门委员会实施细则”同意票数1,072,428,090，占比97.5497%[7] - “独立董事工作制度”同意票数1,072,314,090，占比97.5393%[7] - “对外担保制度”同意票数1,072,278,090，占比97.5360%[7] 董事选举结果 - 蒋锡培当选非独立董事，得票数1,096,136,013，占比99.7062%[11] - 赵健康当选独立董事，得票数1,096,139,234，占比99.7065%[11]

人事变动 - 远东智慧能源第十一届董事会第一次会议于2025年12月15日召开[2] - 选举蒋锡培为董事长、蒋华君为副董事长，任期至2028年12月14日[3] - 聘任蒋华君等人为公司各职位高管，任期至2028年12月14日[6][7][8] 持股情况 - 蒋华君直接持有公司股份1,932,525股[11] - 陈静直接持有公司股份927,600股[12]

公司股份质押情况 - 控股股东远东控股集团有限公司持有公司股份1,058,453,851股 占公司总股本比例为47.69% [2] - 远东控股持有公司股份累计质押数量为849,730,000股 占其持股数量比例为80.28% [2] - 远东控股及其一致行动人合计持有公司股份1,065,884,501股 占公司总股本比例为48.03% [2] - 远东控股及其一致行动人累计质押股份数量为849,730,000股 占其持股数量比例为79.72% [2] 近期股份变动事件 - 2025年12月12日 控股股东远东控股办理了部分股份解除质押业务 [2] - 本次解除质押的股份目前没有用于后续质押的计划 [2]

公司控股股东股份质押变动 - 控股股东远东控股于2025年12月11日解除质押股份11,000,000股 [1] - 本次解质股份占控股股东所持股份比例为1.04% [1] - 本次解质股份占公司总股本比例为0.50% [1]

公司股份动态 - 控股股东远东控股于2025年12月12日办理了部分股份解除质押业务，此次解除质押股份数量为1100万股 [1] 公司业务构成 - 根据2024年1至12月份数据，公司营业收入构成如下：绿色建筑线缆占比28.13%，智能制造线缆占比27.86%，智能电网线缆占比19.43%，智慧机场占比6.36%，清洁能源线缆占比5.3% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为7.89元 [1] - 截至发稿，公司总市值为175亿元 [1]