天津创业环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2024 年 12 月 27 日 创业环保 2025 年第一次临时股东会 会议资料 目 录 一、2025 年第一次临时股东会会议须知………………………………………………2 二、2025 年第一次临时股东会会议议程……………………………………………3-4 三、2025 年第一次临时股东会会议议案……………………………………………5-8 1 创业环保 2025 年第一次临时股东会 会议资料 天津创业环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东会顺利进行，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定， 特制订本须知。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在"股东会股东及股东代理人 签到册"上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件： 二、本公司董事会办公室负责本次大会的程序安排和会务工作。 1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示 ...

其他新策略 - 公司从2025年1月1日起增加《中国证券报》为指定信息披露媒体[1] - 增加后公司A股指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站[1]

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2024-075 天津创业环保集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事 宜 请 参 阅 本 公 司 于 2024 年 12 月 27 日 在 香 港 交 易 所 网 站 （http://www.hkex.com.hk）刊发的"2025年第一次临时股东会通告" (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5 楼会 ...

市场扩张和并购 - 公司以1.28亿元自有资金出资持股河北国津公司59%[2] 业绩总结 - 2023年12月底，河北国津公司营收5944.07万元，净利润1365.19万元[4] - 2024年11月底，河北国津公司营收6659.62万元，净利润1684.61万元[5] 担保情况 - 本次为河北国津公司担保不超590万元，已实际担保余额3506.23万元[2] - 公司及控股子公司对外担保总额283269.44万元，约占最近一期经审计净资产的31.05%[3] - 公司本次担保范围为借款合同项下59%的债务，含不超590万元本金及相关费用[3] 会议决策 - 公司第九届董事会第四十九次会议通过为河北国津公司担保议案，5票同意[7] 关联交易 - 本次担保构成关连交易但属全面豁免情形[7] - 关联董事唐福生等4人对担保议案回避表决[7] 其他 - 截至公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保[8]

会议与预算 - 2024年12月25日召开第九届董事会第四十九次会议[1] - 公司对2023年工资总额清算并确定2024年预算[1] 项目进展 - 2024年11月5日参与芜湖滨江项目竞标并中标[2] - 审议通过芜湖创环水务有限公司公司章程[2] 担保事项 - 对阜阳创业水务有限公司贷款提供担保[3] - 对河北国津天创污水处理有限责任公司贷款提供担保[5] 融资安排 - 2025年1 - 3月公司新增融资额度不超13.82亿元[6]

担保情况 - 公司为阜阳公司不超1500万元贷款提供担保[2] - 公司及控股子公司对外担保总额283269.44万元，占净资产31.05%[2][3][8] - 已为阜阳公司担保余额10300万元[2] 阜阳公司财务数据 - 2023年12月底资产76867.55万元、营收9908.09万元、净利润2973.07万元[4] - 2024年11月底资产82824.77万元、营收8869.76万元、净利润3884.33万元[5] 决策相关 - 董事会同意为阜阳公司提供担保[7] - 股东大会已授权董事会审批担保事项[3] 其他 - 公司及控股子公司无逾期担保[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司天津城市基礎設施建設投資集團有 限公司擬資產轉讓涉及的張貴莊再生水廠相關資產項目資產評估報告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2024年12月17日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女 士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 本报告依据中国资产评估准则编制 天津城市基础设施建设投资集团有限公司拟资产 转让涉及的张贵庄再生水厂相关资产项目 资产评估报告 中通评报字(2024) 131100号 共一册 第一册 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《中信證券股份有限公司關於天津創業環保集團股份有限公司變更募 集資金用途的核查意見》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2024年12月17日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女 士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 中信证券股份有限公司 关于天津创业环保集团股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为天津创业 环保集团股份有限公司（以下简称"创业环保"或"公司"）2021 年非 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆監事會第十九次會議決議公 告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2024年12月17日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女 士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-068 天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第四十八次會議決議 公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2024年12月17日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女 士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-067 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...