2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披 ...

金煤科技公告，公司于2025年10月15日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了关于调整公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案等相关议案。公司将与内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司签 订补充协议，调整原股份认购协议。此次发行募集资金总额由不超过5.65亿元调整为不超过4.92亿元， 发行A股股票数量由不超过3.04亿股调整为不超过2.64亿股。 ...

募投项目资金调整概述 - 公司对募投项目募集资金投资额进行调整 以优化资金配置并确保项目顺利推进[2] - 调整基于向特定对象发行股票的实际募集资金情况 实际募集资金净额少于原计划[2] - 调整不改变募集资金用途 差额部分将通过银行贷款或自筹资金解决[3] 股票发行详情 - 向特定对象发行人民币普通股30,845,157股 每股面值1元 发行价格为16.21元[2] - 本次发行募集资金总额为499,999,994.97元 扣除发行费用后募集资金净额为493,867,140.24元[2] 具体项目资金调整 - 智能移动终端金属结构件项目：调整后拟投入募集资金金额为5,000万元 较调整前减少2,500万元[2] - 安徽和胜新能源生产基地项目（一期）：调整后拟投入募集资金金额为30,000万元 较调整前减少12,000万元[2] - 补充流动资金：调整后拟投入募集资金金额为14,386.71万元 较调整前减少4,113.29万元[2] - 募投项目总投资金额为95,353.50万元 调整后拟投入募集资金总额为49,386.71万元 较调整前总额68,000万元减少18,613.29万元[2] 调整原因与资金管理 - 资金调整是基于公司经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定[3] - 公司将严格遵守相关法规 加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督 提高资金使用效益[3]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币11.70亿元[1] - 扣除发行费用（不含增值税）人民币1107.84万元后实际募集资金净额为人民币11.59亿元[1] - 发行期限6年每张面值人民币100元共发行1170万张[1] - 资金到位情况经中兴华会计师事务所审验并出具验资报告[1] 募投项目资金调整 - 调整前拟使用募集资金投资额合计14.00亿元其中募集资金投入11.70亿元[2][3] - 因实际募集资金净额低于原计划调整后拟使用募集资金投资额降至11.59亿元[3][4] - 项目投资总额保持14.00亿元不变[4] - 调整原因为保障募投项目顺利实施并提高募集资金使用效率[3] 资金调整影响 - 调整基于实际募集资金净额低于原计划的客观情况[4] - 不会对募集资金正常使用造成实质性影响[4] - 未改变募集资金用途且符合监管规则[4] - 无需提交股东大会审议[4] 审议程序 - 第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十三次会议于2025年8月28日审议通过调整议案[5] - 监事会认为调整符合法律法规且不损害股东利益[5] - 保荐人对调整事项无异议[5][6]

募集资金基本情况 - 公司于2025年6月以每股12.18元人民币发行106,732,348股A股 募集资金总额为12.9999999864亿元 扣除发行费用1062.99万元后实际净额为12.8937006247亿元 [1] - 募集资金于2025年6月26日全部到账 经毕马威华振会计师事务所验资并存放于专用账户 [1] 募集资金调整方案 - 因实际募集资金净额低于原计划 公司对投资项目募集资金投入金额进行调整 不足部分将通过自筹资金解决 [2] - 调整后募集资金拟投入金额由13亿元调整为12.893701亿元 项目投资总额保持13.1293亿元不变 [3] 资金调整影响与程序 - 本次调整基于实际募资情况 不影响募集资金正常使用 不改变资金用途且符合监管要求 [3] - 调整方案已经第十届董事会第七次会议和第十届监事会第四次会议审议通过 未超出董事会权限无需提交股东大会 [3][4] 保荐机构意见 - 国金证券作为保荐人认为调整程序符合相关规定 不存在损害股东利益的情形 [4] - 保荐人对公司募集资金投入金额调整事项无异议 [4]

募集资金基本情况 - 公司于2025年6月以人民币12.18元/股价格向特定对象发行A股股票 实际募集资金净额为1,289,370,062.47元[1] - 募集资金已于2025年6月26日全部到账 毕马威华振会计师事务所出具验资报告[1] - 发行费用（不含增值税）为10,629,936.17元[1] 募集资金调整情况 - 实际募集资金净额低于原计划投入金额 需对募投项目拟投入募集资金金额进行调整[2] - 调整后募集资金拟投入金额为128,937.01万元 较原计划131,293.00万元减少2,355.99万元[3] - 募集资金不足部分将由公司以自筹资金解决[2] 项目投资总额变化 - 项目投资总额保持130,000.00万元不变[3] - 调整前后募集资金投入金额变化不影响项目总投资规模[3] 审议程序履行情况 - 第十届董事会第七次会议和第十届监事会第四次会议审议通过调整议案[1][3] - 该事项在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议[4] - 保荐人对调整事项无异议 认为符合监管规则要求[5] 调整影响说明 - 调整不会对募集资金正常使用造成实质性影响[3] - 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形[3][5] - 调整符合公司未来发展战略和全体股东利益[3]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股109,080,992股 发行价格为36.67元/股 募集资金总额为3,999,999,976.64元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额低于原计划金额 需调整募投项目资金投入[2] - 募集资金已由中汇会计师事务所验资并出具验资报告[1] 募集资金调整方案 - 恒力造船绿色高端装备制造项目调整后拟投入募集资金为393,204.74万元 较原计划400,000万元减少6,795.26万元[2] - 恒力重工国际化船舶研发设计中心项目调整后拟投入募集资金为0万元 原计划未披露具体金额[2] - 募投项目总投资金额保持874,345.74万元不变 仅调整募集资金配套投入部分[2] 调整决策与合规性 - 调整基于实际募集资金净额低于原计划的客观情况 且未改变募集资金用途[2] - 公司于2025年8月12日通过董事会和监事会决议 履行了发展战略委员会和审计委员会前置审议程序[3] - 监事会认定调整符合《上市公司募集资金监管规则》及上交所相关自律监管指引[4] - 独立财务顾问确认调整事项履行了必要审批程序 且未损害公司及股东利益[4] 资金管理措施 - 公司设立募集资金专用账户实施专项存储 并与独立财务顾问、存储银行签署三方监管协议[2] - 资金使用坚持专款专用原则 确保募投项目顺利实施[2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股109,080,992股 发行价格为36.67元/股 募集资金总额为3,999,999,976.64元（约40亿元）[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额低于原计划募投项目金额[2] 募集资金投资项目调整 - 调整后拟投入募集资金总额为393,204.74万元 较原计划400,000万元减少6,795.26万元[2] - 恒力造船绿色高端装备制造项目调整后投入募集资金为196,602.37万元[2] - 恒力重工高端装备研发创新中心项目调整后投入募集资金为196,602.37万元[2] - 调整不改变募集资金用途 旨在提高资金使用效率并保障项目顺利实施[2] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月12日召开董事会及监事会会议 审议通过调整议案[3] - 董事会发展战略委员会及审计委员会事前审议通过该议案[3] - 监事会确认调整符合监管规则且未损害股东利益[4] - 独立财务顾问西南证券对调整事项无异议[5]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股股票46,082,949股（每股面值1元），发行价格为人民币14,505,062.15元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币[1] - 募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2025〕22号）[1] - 公司及子公司与保荐人、银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，开设专项账户实行专户存储[1] 募投项目资金调整情况 - 实际募集资金净额略低于原计划金额（差异为发行费用），公司对募投项目拟投入募集资金进行调整[2] - 万事利人工智能工厂项目投资总额71,261.51万元，调整前拟投入募集资金60,000万元，调整后拟投入58,549.49万元[2] - 差额部分将通过银行贷款或自筹资金解决，不改变募集资金用途[2] 审议程序 - 公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》[3] - 公司第三届监事会第十六次会议审议通过同一议案[3] 保荐人核查意见 - 调整事项已履行必要程序，符合相关法规规定，不存在损害股东利益的情况[4] - 保荐人对本次调整无异议[4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票295,560,000股，每股发行价格为人民币8.45元，募集资金总额2,497,482,000元，扣除发行费用154,614,665.06元后，募集资金净额为2,342,867,334.94元 [1] - 募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、商业银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》 [2] 募集资金调整情况 - 实际募集资金净额2,342,867,334.94元低于招股说明书中披露的拟投入金额，公司决定在不改变募集资金用途的前提下调整拟投入金额 [2] - 调整后拟投入募集资金金额为234,286.73万元，不足部分由公司自筹资金解决 [2] - 主要调整项目包括"屹唐半导体集成电路装备研发制造服务中心项目"和"屹唐半导体高端集成电路装备研发项目" [2] 调整影响及审议程序 - 本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在损害股东利益的情况 [2] - 调整事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过 [3] - 监事会认为调整符合相关法律法规要求，有利于公司和股东利益 [3] - 保荐机构对调整事项无异议，认为其符合监管要求 [3]