特 别 提 示 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-006 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第四次临时董事会决议公告 二、审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事 宜（具体内容详见 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券 时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 四次临时董事会于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应 参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法 规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下 议案： 吉林亚泰（集团）股份有限公司 一、审议通过了关于为 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-008 号 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-007 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭 水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、辽宁富山水泥有限公 司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有 限公司、亚泰集团通化水泥有限公司、吉林亚泰集团水泥销售有限 公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1. 公司本次为吉林亚泰明城水泥有限公司提供担保金额为人民 币 1.24 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人 民币 63,505 万元。 2. 公司本次为吉林亚泰龙潭水泥有限公司提供担保金额为人民 币 1.24 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人 民币 12,395 万元。 3. 公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民 1 币 2.99 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-003 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 二次临时董事会于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议 应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、 法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以 下议案： 一、审议通过了关于调整公司高级管理人员薪酬的议案。 根据公司实际经营情况，为强化薪酬分配在"经营创利、推进 高质量发展"等方面的激励和约束作用，经董事会薪酬与考核委员 会提议，决定对公司高级管理人员薪酬进行调整，以 2023 年度薪酬 标准为基础下调 20%，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于公司申请融资的议案。 鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-004 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林大药房药 业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰明城水泥 有限公司、吉林亚泰水泥有限公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1. 公司本次为吉林亚泰建筑工程有限公司提供担保金额为人民 币 31,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 人民币 4,900 万元。 2. 公司本次为吉林大药房药业股份有限公司提供担保金额为人 民币 32,350 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额 为人民币 268,848 万元。 3. 公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民 币 49,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 人民币 60,921 万元。 1 4. 公司本次为吉林亚泰明城水泥有 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-002 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司借款逾期并展期相关事宜的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | | | | | | | 3、亚泰医药集团有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 限公司持有的吉林 | | | | | | | | 亚泰大健康交易中 | | | | | | | | 心有限公司 1 亿元 | | | | | | | | 股权质押 | | | | | | | | 公司持有的亚泰建 | | 3 | 吉林九台农村商业 | 2023/8/9 | 2023/11/8 | 26,000 | 8% | 材 集 团 有 限 公 司 | | | 银行股份有限公司 | | | | | 58,000 万元股权质 | | | | | | | | 押 | | | | | | | | 公司持有的亚泰建 | | 4 | 吉林九台农村商业 | 20 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-001 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第十五次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 十五次临时董事会会议于2023年12月30日以通讯表决的方式召开， 会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法 律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过 了以下议案： 一、审议通过了关于公司申请融资的议案。 根据公司经营需要，同意公司在长春市融兴经济发展有限公司 申请的 8 笔人民币委托借款合计 32.9 亿元进行展期，其中 5 笔合计 25.8 亿元的借款期限至 2024 年 3 月末，3 笔合计 7.1 亿元的借款期 限至 2024 年 5 月末（具体内容详见 2024 年 1 月 4 日在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》和《证 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-078 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于转让江苏威凯尔医药科技有限公司股权的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 公司的全资子公司亚泰医药集团有限公司将持有的江苏威凯 尔医药科技有限公司 7.7273%、0.7727%、0.7045%、0.3409% 股权分别以人民币 17,000 万元、1,700 万元、1,550 万元、750 万元的价格转让给江苏国寿疌泉股权投资中心（有限合伙）、 台州华泓股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州弘曜同惠科 创合伙企业（有限合伙）、南京紫金山英才创新创业投资基 金合伙企业（有限合伙） 江苏威凯尔医药科技有限公司拟同步实施增资及股权激励， 本次交易和江苏威凯尔医药科技有限公司增资及股权激励实 施完成后，公司持有江苏威凯尔医药科技有限公司的股权比 例由 24.0986%变更为 12.5960% 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 本次交易实施不存在重大法律障 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第十四次临时董事会决议公告 特 别 提 示 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-077 号 一、审议通过了关于转让江苏威凯尔医药科技有限公司股权的 议案。 《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于转让江苏威凯尔医药科 技有限公司股权的公告》具体内容刊载于2023年12月29日上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》。 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于公司申请融资的议案。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 十四次临时董事会于 2023 年 12 月 28 日在亚泰会议中心会议室举 行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名，实际出 席董事 13 名，董事孙晓峰先生、邴正先生委托董事于来富先生、马 新彦女士代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规 ...

吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以 下简称"亚泰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2023 年第六次临时股东大会，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所委派张晓蕙律师、商家碧律师出席本次临 时股东大会，并对本次股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序 进行审核见证。 亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明 均是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书 的事实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法 律意见书承担相应法律责任。 本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大 会出具法律意见如下： 1 二、关于本次临 ...