证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-079 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰饭店有限 公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1．公司本次为吉林亚泰水泥有限公司提供担保金额为人民币 2.31 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民 币 210,032 万元。 2．公司本次为吉林亚泰饭店有限公司提供担保金额为人民币 4,950 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民 币 3,450 万元。 3. 公司本次为吉林亚泰富苑购物中心有限公司提供担保金额为 人民币 1.2 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额 为人民币 52,500 万元。 ● 上述担保无反担保。 1 一、担保情况概述 根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限 公司在中国建设银行 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-076 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 865,628,610 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.6436 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和 高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定。 ( ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-075 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2023 年 12 月 28 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 2023 年第六次临时股东大会。 （二）股东大会召集人 公司董事会。 公司于 2023 年 12 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》，定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第六次临时股东大会；2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券 时报》《证券 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为 2023 年 12 月 28 日下午 14:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 1 9:15-15:00。 序号 内 容 1 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 2 关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》 的议案 3 关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事 会议事规则》的议案 4 关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司独立 董事工作制度》的议案 5 关于为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股 份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案 | | 关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在 | | --- | --- | | 6 | 长春双阳吉银村镇 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-073 号 2023年12月20日，公司2023年第十三次临时董事会审议通过了 《关于终止收购鸡西泰鑫煤业有限公司股权并取消公司2023年第六 次临时股东大会相关提案的议案》，同意终止收购鸡西泰鑫煤业有 限公司股权，取消拟提交2023年第六次临时股东大会审议的《关于 收购鸡西泰鑫煤业有限公司股权的议案》。 现对上海证券交易所《关于对吉林亚泰（集团）股份有限公司 收购股权事项的问询函》中涉及的相关事项回复如下： 一、关于交易目的。公告显示，泰鑫煤业主营煤炭开采和洗选， 1 拥有产能 30 万吨/年在建矿井 2 座、产能 15 万吨/年生产矿井 3 座。2022 年及 2023 年 1-11 月，泰鑫煤业分别实现营收 0.92 亿 元、1.35亿元，实现净利润-1.11 亿元、-0.98 亿元。公司称，本次 收购主要为稳定公司建材产业生产原燃料供应，降低煤炭采购成本。 请公司补充披露：（1）结合公司近三年各类建材产品的成本情况， 包括煤炭产品品种、等级，相应需求量及其成本占比等，以及标的 公司煤炭产品品种、等级、实际产量情况等，说明公司所需煤炭产 ...

关于 2023 年第六次临时股东大会取消部分议案的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-074 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2、 取消议案原因 2023 年 12 月 12 日，公司 2023 年第十二次临时董事会审议通过了《关于收 购鸡西泰鑫煤业有限公司股权的议案》，并同意提交公司 2023 年第六次临时股 东大会审议。由于公司后续尚需就鸡西泰鑫煤业有限公司股权收购有关事项与相 关方进行进一步了解和协商，经过审慎考虑，公司决定终止本次收购鸡西泰鑫煤 业有限公司股权事宜。 2023 年 12 月 20 日，公司 2023 年第十三次临时董事会审议通过了《关于终 止收购鸡西泰鑫煤业有限公司股权并取消公司 2023 年第六次临时股东大会相关 提案的议案》，同意终止收购鸡西泰鑫煤业有限公司股权，取消拟提交 2023 年第 六次临时股东大会审议的《关于收购鸡西 ...

特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 公司于2023年12月13日收到上海证券交易所下发的《关于对吉 林亚泰（集团）股份有限公司收购股权事项的问询函》（上证公函 【2023】3462号），具体内容如下： 2023 年 12 月 13 日，公司公告称全资子公司亚泰能源集团有限 公司（以下简称亚泰能源）拟以自有资金收购鸡西泰鑫煤业有限公 司（以下简称泰鑫煤业或标的公司）97.78%股权，交易作价（评估 值）9.39 亿元，较账面价值溢价 41.10%。经事后审核，根据本所 《股票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请公司就如下事项进 行核实并补充披露。 一、关于交易目的。公告显示，泰鑫煤业主营煤炭开采和洗 选，拥有产能 30 万吨/年在建矿井 2 座、产能 15 万吨/年生产矿井 3 座。2022 年及 2023 年 1-11 月，泰鑫煤业分别实现营收 0.92 亿元、 1.35亿元，实现净利润-1.11 亿元、-0.98 亿元。公司称，本次收购主 要为稳定公司建材产业生产原燃料供应，降低煤炭采 ...

上证公函【2023】3462 号 上 海 证 券 交 易 所 2 方、当前履约状态等，并结合被抵押资产的占比情况，说明是否会 对标的公司正常生产经营产生影响；（2）标的公司房屋未取得产证 的具体原因，以及以租赁形式持有煤矿土地的具体情况，包括但不 限于租赁成本、租赁期限等，并结合上述情况说明是否有利于业务 持续稳定开展，并充分提示风险；（3）说明公司在标的公司资产受 限的情况下仍然进行收购的原因及合理性，以及交易作价是否充分 考虑相关情况。 关于对吉林亚泰(集团)股份有限公司 收购股权事项的问询函 吉林亚泰(集团)股份有限公司： 2023 年 12 月 13 日，公司公告称全资子公司亚泰能源集团有限 公司（以下简称亚泰能源）拟以自有资金收购鸡西泰鑫煤业有限公 司（以下简称泰鑫煤业或标的公司）97.78%股权，交易作价（评估 值）9.39 亿元，较账面价值溢价 41.10%。经事后审核，根据本所《股 票上市规则》第 13.1.1 条等有关规定，现请公司就如下事项进行核 实并补充披露。 一、关于交易目的。公告显示，泰鑫煤业主营煤炭开采和洗选， 拥有产能 30万吨/年在建矿井 2座、产能 15万吨/年生产矿井 3座 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及 高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》 设立的专门工作机构,负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正 副董事长、董事,经理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、 董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出 建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激 励对象获授权益、行使权益条件成就； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成,独立 董事占多 ...

特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 为落实监管要求，充分发挥独立董事作用，完善公司法人治理 结构，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定，结合公司 实际情况，经吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月12日召开的2023年第十二次临时董事会审议通过，对 《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会 审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪 酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修订，具体内容如下： 1 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-067 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 一、《公司章程》主要修订内容如下： 序号 修订前 修订后 1 第十五条 经依法登记，公 司的经营范围：企业管理； 水泥生产、水泥制品制造、 水泥制品销售、建筑材料销 第十五条 经依法登记，公 司的经营范围： 一般项目：企业管理； ...