南京化纤股份有限公司 公司 2024 年审计委员会述职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》的 有关规定,南京化纤股份有限公司（以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉 尽责,积极履行对公司及相关事项的监督职责。现就 2024年度工作情况向董事 会报告如下,请各位董事予以审议。 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别为石红梅女士、戴克 勤先生及张军先生。石红梅女士为审计委员会召集人。 二、审计委员会召开会议情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共计召开会议 4 次,全体委员均亲自出 席了会议,包括对公司年度报告审计相关事项、聘任 2024年度会计师事务所、 定期报告、公司内部审计工作及内部控制等事项进行了审议。 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 是否有 缺席 | | --- | --- | --- | --- | | 20240321 | 《关于审议公司 2023 年度财务会计报告 | 建议续聘天职国际会 | 合 | | | 的议案》; | 计师事务 ...

主要财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.15元 同比下降66.67% [1] - 每股净资产1.01元 较去年同期2.29元下降55.9% [1] - 每股未分配利润-2.18元 同比恶化144.94% [1] - 营业收入0.73亿元 同比下降31.13% [1] - 净利润亏损0.53亿元 亏损幅度扩大60.61% [1] - 净资产收益率-13.4% 较去年同期-3.81%下降251.71% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股1.99亿股 占流通股比例54.35% 较上期增加129.46万股 [2] - 南京新工投资集团持股1.30亿股保持第一大股东 占比35.41% [3] - 夏兆明新进持股436.05万股 王建军新进192.71万股 曹新新进130.30万股 [3] - 江苏弘景医药增持22万股至368万股 [3] - 何虎退出250.59万股 秦家惠退出241.38万股 广东尚伟投资退出155.65万股 [3] 利润分配政策 - 本期不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

财务表现 - 2024年营业收入6.63亿元 同比增长39.76% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损4.49亿元 去年同期净亏损1.85亿元 [1] - 亏损同比扩大142.7% [1] 利润分配 - 本年度拟不进行利润分配 [1] - 不以资本公积金转增股本 [1]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入7313.16万元 同比下降31.24% [1] - 净亏损5323.68万元 去年同期净亏损3260.83万元 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟购南京工艺装备制造股份有限公司100%股份并募资，构成重大资产重组[3] - 交易前后控股股东为南京新工投资集团，实控人为南京市国资委[3] 进展情况 - 2024年11月15日董事会通过交易预案，后续多次披露进展[4] - 各方推进尽职调查等工作，完成后再审议[5] 交易条件 - 交易需内部决策并经监管机构批准[7] - 2024年11月16日预案披露交易风险及程序[7]

文章核心观点 公司发布2025年第一次临时股东大会决议公告，会议各项程序符合规定，审议议案通过，决议合法有效 [1][6] 会议召开和出席情况 - 会议召开时间为2025年3月17日 [2] - 会议召开地点在南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室 [2] - 会议由董事长陈建军主持，召开和表决方式符合相关规定 [2] - 公司在任7名董事、3名监事均出席会议，董事会秘书和部分高管也出席会议 [3] 议案审议情况 - 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案获通过 [4] - 议案对中小投资者单独计票，关联股东南京新工投资集团有限责任公司等回避表决 [5] 律师见证情况 - 见证律师事务所为北京市兰台（南京）律师事务所，律师为郝成娟、彭博文 [6] - 律师认为会议召集和召开程序等符合规定，通过的决议合法有效 [6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1146人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为30040918股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比14.1278%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[7] 投票情况 - A股股东同意票数29501018，比例98.2027%[6] - 5%以下股东同意票数5916113，比例91.6372%[6]

股东大会信息 - 2025年3月1日公告第一次临时股东大会信息，距会议15日[4] - 3月17日现场会议在南京召开，由董事长主持[4] 投票情况 - 网络投票交易系统9：15 - 15：00，互联网平台9：15 - 15：00[5] - 出席股东及代理人1146人，代表股份30040918股，占比14.1278%[6] 议案审议 - 审议向控股股东借款暨关联交易议案[11] - 现场和网络投票通过全部议案决议[13]

市场扩张和并购 - 公司拟购南京工艺装备制造股份有限公司100%股份并募资，构成重大资产重组[3] - 交易前后控股股东为南京新工投资集团，实控人为南京市国资委[3] 进展情况 - 2024年11月15日董事会通过交易预案，后续多次披露进展[4] - 截至公告日正推进尽调等工作，部分现场工作完成[5] 后续安排 - 完成工作后再开董事会并提请股东大会审议[5] - 交易需内部决策并经监管机构批准[6]

借款信息 - 公司拟向控股股东借款30000万元，期限3年，年利率2.7%[8][12] 关联交易 - 过去12个月内，公司与同一关联人发生关联交易金额为27000万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[8] 集团数据 - 新工投资集团注册资本458487.93万人民币[10] - 截至2024年12月31日，新工投资集团未经审计资产总额9158253万元，负债4750767万元，净资产4407486万元，2024年净利润209831万元[11] 议案审议 - 独立董事以3票同意通过借款议案并提交董事会审议[14] - 2025年2月28日，董事会以6票同意通过借款议案[14] - 2025年2月28日，监事会以2票同意通过借款议案[16] 股东大会 - 投票方式为现场和网络结合，网络投票时间为2025年3月17日9:15 - 15:00[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 股东大会于2025年3月17日上午09:30在南京市建邺区召开[6]