一、申请授信额度的具体事宜 为保障生产经营资金需求，优化融资配置，公司计划向金融机构申请总额度 不超过人民币贰亿元的综合授信，并根据授信额度，办理相关抵押、质押、担保 等手续。该授信额度为向金融机构申请的最高额度，具体授信额度以各家金融机 构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 为提高工作效率、及时办理融资业务，公司管理层提请董事会同意上述授信 申请，并授权公司在不超过人民币贰亿元授信额度范围内办理包括但不限于贷 款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授权期限自本 次董事会审议通过之日起至下一年度审议授权额度的年度董事会召开之日止。在 授权期限内，授信额度可循环使用。 股票代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-015 二、备查文件 1、第十一届董事会第十七次会议决议。 南京化纤股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 ...

股票代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-010 三、公司主要原料价格波动情况： | 产品 | 2024年 第四季度 | | 2024年 第三季度 | | 环比变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 采购均价 | | 采购均价 | | | | 浆粕 （粘胶短纤浆） | 970 | 美元/吨 | 960 | 美元/吨 | 0.01% | | 煤 | 980 | 元/吨 | 990 | 元/吨 | -0.01% | | 硫酸 | 420 | 元/吨 | 384 | 元/吨 | 9.4% | | 烧碱 | 1,087 | 元/吨 | 918 | 元/吨 | 18.4% | | 二硫化碳 | 3,360 | 元/吨 | 2,860 | 元/吨 | 17.5% | | PET 粒子 | 6,376 | 元/吨 | 7,000 | 元/吨 | -8.9% | 南京化纤股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

投保信息 - 投保人是南京化纤股份有限公司[5] - 被保险人包括公司及董监高等[5] - 赔偿限额不超5000万元/年，保费不超30万元/年[5] - 保险期限12个月，期满可续保或重投[5] 流程相关 - 2025年4月23日会议审议投保议案[2][4] - 议案将提交2024年年度股东大会审议[4] - 公告于2025年4月25日发布[7] 监事会意见 - 投保有利完善风险管理体系[5][6] - 事项审议程序合法合规[6]

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-014 南京化纤股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称"金羚生物基"）、江苏羚越新材料 科技有限公司（以下简称"江苏羚越"）、江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下 简称"江苏金羚"），控股子公司江苏越科新材料有限公司（以下简称"江苏越 科"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司及控股子公司上海越 科新材料股份有限公司（以下简称"上海越科"）预计 2025 年度为上述合并范 围内子公司提供合计不超过人民币 110,740 万元的担保额度。截至本公告披露日， 公司及上海越科已实际为子公司提供的担保余额为 64,100 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 153.68%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已实际为子公司 提供的担保余额为 66,100 万 ...

公司代码：600889 公司简称：南京化纤 南京化纤股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京化纤股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 ...

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-013 南京化纤股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第十一 届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 （1）2024年末全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称"金羚 生物基"）的主要原材料莱赛尔纤维浆粕，受到莱赛尔纤维价格大幅下跌、生产 成本偏高的影响，存在减值迹象；全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以 下简称"江苏金羚"）的粘胶短纤产成品及主要原材料粘胶短纤浆粕，因受到粘 胶短纤价格偏低、原材料价格偏高的影响，存在减值迹象；控股子公司上海越科 新材料有限公司（以下简称"上海越科"）因风电业务毛利率下滑、非风电业务 发展低于预期的影响，库存商品PET发泡材料存在减值 ...

南京化纤股份有限公司 内部控制审计报告 -- 天职业字[2025]21190 号 目 内部控制审计报告一 " " 您可使用手机"扫一扫"或进入 the -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]21190 号 南京化纤股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京化纤股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

股票代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-017 南京化纤股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司 行业信息披露指引第十三号——化工》要求，现将公司2025年第一季度主要经营数 据披露如下： | 主要产品 | 年度 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 粘胶短纤 （含长丝束）（吨) | 2025 年 | 2,693 | 3,911 | 720 | 4,641.09 | | | 2024 年 | 11,776 | 7,771 | 5,110 | 8,424.58 | | 莱赛尔纤维(吨) | 2025 年 | - | - | 0.31 | - | | | 2024 年 | - | - | - | - | | 城市生态补水（万 吨） | 2025 年 | 1,194 | 1,19 ...

南京化纤股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢 Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852 邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com 目 录 南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢 Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852 邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com 第一部分 公司基本简介 第二部分 发展科创平台 第三部分 安全环保健康 第一节 环保方针制度 第二节 扎实维护环保支撑能力 第三节 坚持不懈推进安全工作 第四部分 公司治理体系 第一节 公司治理结构 第二节 公司股权架构 第三节 规范三会运作 第四节 强化党的政治思想引领，广泛凝聚服务发展共识 第五部分 履行社会责任 第一 ...

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,作为中国首批获得证券期货 相关业务资格的会计师事务所之一,天职国际获准从事特大型国有企业审计业务、 金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务,并获得 军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。 南京化纤股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 南京化纤股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为公司 2024年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对天职国际 2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估,公司认为天职国际资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允 表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 天职国际创立于1988年12月,总部设在北京,是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 ...