内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[3] - 公司一年内重大资产交易超资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 公司董监高变动等情况属内幕信息[4] - 大股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[4] 影响债券交易价格因素 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%可能影响债券价格[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%可能影响债券价格[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失可能影响债券价格[7] 内幕信息管理 - 重大资产重组等事项需报送内幕信息知情人档案[8] - 内幕信息知情人公开前负有保密义务[10] - 董事会及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[12] - 证券公司等按规定填写并送达内幕信息知情人档案[13] - 行政管理部门人员接触内幕信息按要求登记[14] - 重大事项需制作进程备忘录，相关人员签名确认[14] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司核实追责并报送监管机构[16] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年并报送交易所[16] - 内幕信息知情人违规造成损失，公司视情节处罚或移交司法[18] - 保荐机构等擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[18] - 内幕信息报送责任人违规，公司视情节按制度处罚[18] - 公司保留对违规内幕信息知情人另行处罚权利[20] 制度说明 - 本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效实施[22]

会议信息 - 贵州燃气第三届董事会第二十一次会议于2024年12月3日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度经济责任审计计划>的议案》等多项议案获9票赞成，占比100%[3][4][5] - 《关于修订<公司章程>》等部分议案尚需提交股东大会审议[3][4]

2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如 下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵 犯其他股东权益。 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间 请关闭手机或将其调至静音状态。 2 hwé美國股份自賠公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 贵州燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程. | | --- | | 议案一：关于《2024 前三季度利润分配预案》的议案…………… ...

一、会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届监事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 25 日以书面、电话、邮件等方式通知全体监 事，并于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议由监事会主席吉亦宁女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定，会议合法有效。 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-068 二、会议审议情况 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 贵州燃气集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 3 日 1 / 1 本议 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-066 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：贵州燃气集团六盘水燃气有限公司(以下简称"六盘水公司")。 ●本次担保是否有反担保：有。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 一、担保情况概述 贵州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气"或"公司")于2024年4月19日、 2024年5月20日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议、2023年 年度股东大会审议通过了《关于<2024年度融资方案>的议案》，同意公司为子公司六盘水 公司提供不超过人民币5,100万元担保。具体内容详见公司于2024年4月20日、2024年5月21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵州燃气集团股份有限公司第三届董 事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2024-010)、《贵州燃气集 ...

贵州燃气集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押暨质押的公告 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-065 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●北京东嘉投资有限公司（以下简称"北京东嘉"）持有贵州燃气集团股份有限公司 （以下简称"贵州燃气"或"公司"）股份 246,759,878 股，占公司总股本的 21.46%。 本次股份解除质押暨质押后，北京东嘉累计质押股份 155,056,700 股，占其所持公司股份 数的 62.84%，占公司总股本的 13.48%。 ●北京东嘉资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情 形；如出现平仓风险，北京东嘉将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质 押股份等措施应对上述风险。 2024 年 11 月 25 日，公司收到持股 5%以上股东北京东嘉通知，获悉北京东嘉将原质 押给重庆国际信托有限公司的贵州燃气 47,733,300 股股份办理了解除质押手续后 ...

股票代码：600903 股票简称：贵州燃气 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 二〇二四年十一月 重要声明 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕14 号文同意，公司公开发行的 100,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市交 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简 称"《受托管理协议》"）、《贵州燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人红塔证券股份有限公 司（以下简称"红塔证券"）编制。红塔证券对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行 ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-064 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于公司及子公司累计涉及诉讼、仲裁的公告 公司于近日根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及子公司近12个 月内累计涉及诉讼、仲裁事项及其进展情况进行统计。公司及子公司近12个月内累计涉及 诉讼、仲裁金额合计343,302,494.55元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资 产的10.95%。其中，公司及子公司作为原告方的诉讼、仲裁金额为17,103,571.07元，作为 被告方的诉讼、仲裁金额为326,198,923.48元。主要案件情况如下： 1 / 4 案件所处的诉讼、仲裁阶段及涉案金额：贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州 燃气"或"公司"）及子公司近 12 个月累计涉及诉讼、仲裁金额合计 343,302,494.55 元，其中已结诉讼、仲裁金额为 37,274,856.04 元，未结诉讼、仲裁金额为 306,027,638.51 元。 公司所处当事人地位：公司及子公司作为原告方的诉讼、仲裁金额为 17,103,571.07 元，公司及子 ...

贵州燃气集团股份有限公司 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-063 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前累 | 本次质押后累 | 占其所持股 | 占公司总 | 已质押股份 | 已质押股份 | 未质押股份 | 未质押股份 | | 名称 | | 例 | 计质押数量 | 计质押数量 | 份比例 | 股本比例 | 中限售股份 | 中冻结股份 | 中限售股份 | 中冻结股份 | | | | | | | | | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | | 贵阳 工投 | 232,777,958 | 20.24% | 96,840,000 | ...

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-062 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 2024 年 11 月 8 日，公司收到持股 5%以上股东贵阳工投《关于部分股份解除质押告知 书》，获悉贵阳工投将原质押给华夏银行股份有限公司贵阳分行的 19,000,000 股无限售 条件流通股，办理了解除质押手续，具体事项如下： | 股东名称 | 贵阳市工业投资有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质（解冻）股份 | 19,000,000 | | 股 | | | 占其所持股份比例 | 8.16% | | | | | 占公司总股本比例 | 1.65% | | | | | 解质（解冻）时间 | 2024 年 11 | 月 | 6 | 日 | | 持股数量 | 232,777,958 | | 股 | | | 持股比例 | 20.24% | | | | | 剩余被质押（被冻结）股份数量 | 96,840,000 | | 股 | | | 剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 | 41.60% | | | | ...