股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于11月27日13点30分在无锡农商行三楼第一会议室召开[3] - 网络投票起止时间为11月27日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 本次股东大会审议6项议案，含选举执行董事等[8] 时间相关 - 股权登记日为11月20日[15] - 会议登记时间为11月21日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[16] 其他 - 授权委托书可委托他人出席股东大会并代为表决[22] - 委托人应在委托书中选意向，未作指示受托人有权按意愿表决[24]

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-050 无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）2023 年第二次临时董事会会议以现场会议的形式于2023年11月9日下午在无锡农 村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2023年11 月3日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到14人，实到14 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农 村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了： 独立董事对此事项发表了独立意见，认为：公司董事会执行董事候选人 陈红梅女士的提名、审议、表决程序符合法律法规和公司《章程》的相关规 定。公司董事会执行董事候选人陈红梅女士具备法律法规规定的董事任职资 格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》规定 ...

人事变动 - 无锡农村商业银行执行董事、行长陶畅因工作变动辞职[1] - 陶畅辞任自辞职报告送达董事会时生效，辞任后不再担任公司任何职务[1] 公告信息 - 公告发布时间为2023年11月10日[2]

人事变动 - 2023年11月9日公司董事会通过提名董事候选人与聘任行长议案[1] - 同意聘任陈红梅为行长并提名为执行董事候选人[1] - 陈红梅任职资格报请无锡监管分局核准，任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 陈红梅1977年5月出生，本科，经济师，现任本行党委副书记[6] - 曾任江苏锡州农商行、无锡农商行多部门职务及无锡农商行副行长[6]

财务表现 - 本报告期公司营业收入为109.13亿元，较去年同期下降3.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为44.50亿元，同比增长5.19%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为41.65亿元，同比增长6.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为76.74亿元，较去年同期增长270.91%[5] - 基本每股收益为0.21元，较去年同期下降8.70%[5] - 加权平均净资产收益率为9.64%，较上年度末减少1.48个百分点[5] - 总资产为2333.62亿元，较上年度末增长10.28%[5] - 2023年第三季度，公司营业总收入为3491799千元，较去年同期增长0.88%[12] - 净利润为1682748千元，同比增长16.07%[12] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，无锡市太湖新城资产经营管理有限公司持股最多，持股数量为1.95亿股，占比9.08%[7] - 公司前十名股东中，无锡万新机械有限公司持有的股份中有1.76亿股参与融资融券业务[8] 资产负债情况 - 公司资产总计为2333.62亿元，负债总计为1970.77亿元[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为7673873千元，较去年同期增长271.02%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-5599697千元，公司有较大的投资支出[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-454945千元，公司有较大的筹资支出[15] 无锡农村商业银行股份有限公司财务情况 - 2023年第三季度，无锡农村商业银行股份有限公司现金及存放中央银行款项为11,026,285千元，较上一年同期有所下降[16] - 2023年前三季度，无锡农村商业银行股份有限公司营业总收入为3,452,842千元，较上一年同期略有增长[18] - 2023年前三季度，无锡农村商业银行股份有限公司净利润为1,670,258千元，较上一年同期有所增加[18] - 2023年前三季度，无锡农村商业银行股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为7,640,336千元，较上一年同期有所增加[20] - 2023年前三季度，无锡农村商业银行股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为-5,599,543千元，出现净流出[20] 资产负债情况 - 存款总额为192,026,121千元，较上年同期增长11.2%[23] - 贷款总额为141,092,603千元，较上年同期增长9.7%[23] 经营情况 - 平均总资产收益率为1.01%，较上年同期略有增长[25] - 资本充足率为14.75%，较上年同期有所提升[25] - 不良贷款率为0.78%，较上年同期略有下降[25]

决策权限 - 董事会决定单笔对外捐赠、赞助50万元（含）以上事项及控股企业对外捐赠、赞助不得超50万元[6] - 董事会决定年度投资计划内单笔2000万元（含）以上大宗物资（设备）、服务采购方案及科技系统购置[6] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开四次[9] - 董事长应在接到提议后10日内召集和召开董事会临时会议[9] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议可召开临时会议[9] - 定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前5日（书面传签表决提前3日）发书面通知[13] - 情况紧急时可随时口头通知召开临时会议[13] - 召开董事会应至少提前3个工作日通知国家金融监督管理机构[14] 会议变更 - 董事会定期会议书面通知发出后变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] 决议通过 - 重大事项决议须经全体董事2/3以上通过[19] - 书面传签表决事项应至少提前三日送达全体董事[20] - 董事会审议通过提案须超过全体董事人数半数投赞成票[25] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[25] - 重大关联交易董事会决议须经非关联董事2/3以上通过[26] 其他规定 - 出席无关联关系董事不足3人时应提交股东大会审议[26] - 提案未通过，1个月内不审议相同提案[27] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[28] - 董事会会议可全程录音[29] - 董事会决议及会议记录等需在会议结束后10日内报国家金融监督管理机构备案[28][30][35] - 董事会会议档案保存期限为永久[30] - 本议事规则自股东大会通过之日起生效，原《董事会议事规则》废止[32] - 董事会可对本议事规则提出修改意见，报股东大会审议批准[32] - 本议事规则解释权属于本行董事会[33] - 董事会秘书可安排人员做会议纪要和决议记录[28] - 董事会决议涉及特定事项公司应及时披露[28] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[28] - 董事不签字又不说明视为同意会议内容[29] - 董事会决议由行长或决议执行人执行并汇报结果[30]

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-046 1.关于2023年第三季度报告的议案； 赞成15票；反对0票；弃权0票。 请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相 关内容。 2.关于修订公司章程及董事会议事规则的议案； 2-1．《公司章程》 赞成15票；反对0票；弃权0票。 无锡农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）第六 届董事会第十一次会议于2023年10月27日下午在无锡农村商业银行（无锡市 金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2023年10月16日向全体董事发 出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到15人，实到13人,部分监事及高级 管理人员列席。董事邵乐平、孙志强因事请假，均书面授权委托董事周卫平 行使表决权。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表 ...

独立董事任职资格 - 任职时间累计不得超过6年[2] - 不得在超2家商业银行同时任职，最多在5家境内外企业兼任，最多在3家境内上市公司担任[2] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 特定股东及亲属不得担任[6][10] - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不得担任[7] - 同一股东只能提1名候选人[15] 独立董事履职要求 - 每年工作时间不少于15个工作日，特定委员会负责人不少于20个工作日[17] - 每年至少亲自出席董事会会议总数的三分之二[17] - 连任时间不得超六年[18] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[18] 独立董事补选与占比 - 特定情形下公司60日内完成补选[19] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[22] - 在提名及薪酬等委员会成员中占比二分之一以上并担任召集人[22] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[22] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[22] - 专门会议由过半数推举1人召集和主持[25] 独立董事沟通与报告 - 可与董事会秘书沟通拟审议事项，董事会反馈议案修改落实情况[26] - 公司治理机制重大缺陷或失灵时向监管机构报告[26] - 履职受阻向董事会说明，未解决向证监会、交易所报告[28] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持[26] - 董事会秘书确保信息畅通[26] - 定期通报运营情况，组织实地考察等[27] - 按规定提供会议资料并保存至少10年[27] - 承担费用，津贴方案董事会制订、股东大会审议并披露[28]

无锡农村商业银行股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为维护无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）、股 东和债权人的合法权益，规范本行的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、 《中华人民共和国银行业监督管理法》（以下简称《银行业监督管理法》）和其 它有关规定，制定本章程。 第二条 本行系依据《公司法》《商业银行法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 本行经原银行业监督管理机构批准，由辖内自然人、企业法人和其他经济组 织共同发起设立。本行目前在无锡市行政审批局注册登记，并取得统一社会信用 代码为 91320200775435667T 的《营业执照》，具有独立法人资格。 | 目 | | --- | | 录 | | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章股份和注册资本 | 6 | | 第一节股份发行 | 6 | | 第二节股份增减和回购 | 6 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-048 无锡农村商业银行股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 度，重大决策应当听取职工意见， | | | --- | --- | --- | --- | | | | 涉及职工切身利益的重大问题必须 | | | | | 经过职工代表大会审议，保证职工 | | | | | 代表依法有序参与公司治理 | | | | 第一百一十八条 董事由股东大 | | | | | 会选举或更换，并可在任期届满 | 第一百一十八条 董事由股东大会 | | | | | 选举或更换，并可在任期届满前由 | | | | 前由股东大会解除其职务，每届 | 股东大会解除其职务，每届任期 3 | | | | 任期 3 年。董事任期届满，可连 | 年。董事任期届满，可连选连任。 | | | | 选连任。 | 董事任期从选举其担任董事的股东 | | | | 董事任期从选举其担任董事的股 | | | | | 东大会决议通过之日起计算，至 | 大会 ...