无锡农村商业银行股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订，尚需提交股东大会审议通过后报经监管机构批准后实施） 1 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章股份和注册资本 | 6 | | 第一节股份发行 | 6 | | 第二节股份增减和回购 | 6 | | 第三节股份转让 | 8 | | 第四章党组织（党委） | 9 | | 第五章股东和股东大会 | 10 | | 第一节股东 | 10 | | 第二节股东大会一般规定 | 20 | | 第三节股东大会的召集 | 22 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 24 | | 第五节股东大会的召开 | 27 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 30 | | 第六章董事会 | 34 | | 第一节董事 | 34 | | 第二节董事会 | 44 | | 第七章行长及其他高级管理人员 | 52 | | 第八章监事会 | 55 | | 第一节监事 | 55 | | 第二节监事会 | 57 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 | 62 | | 第一节财 ...

募集资金情况 - 2022年12月向6名特定对象非公开发行289,435,599股A股，发行价每股6.91元，募资1,999,989,09元[1] - 扣除保荐等费用后，募资净额1,998,020,553.49元[2] 资金使用情况 - 截至2022和2023年12月31日，募资全用于补充核心一级资本，未使用余额为0元[3][4] - 累计投入募资总额占净额比例为100%，变更用途比例为0%[7]

无锡农村商业银行股份有限公司 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A Fu Hua Mansion No.8 Chaovanomen Beidaiie ShineWing Dongcheng District, Beijing 86 (010) 6554 7190 certified public accountants | 100027 P. R. China +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024NJAA2F0004 无锡农村商业银行股份有限公司 无锡农村商业银行股份有限公司全体股东: 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | (本页无正文) 信永中 通合伙） 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国 北京 二 ...

募集资金情况 - 公司向6名特定对象非公开发行A股289,435,599股，发行价6.91元，募资总额1,999,999,989.09元，净额1,998,020,553.49元[1] - 截至2022年12月27日，募资计入股本289,435,599元、资本公积1,708,584,954.49元[2] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募资专户余额0元，全部投入项目[5][6] - 变更用途募资总额0元，比例0%[8] - 补充核心一级资本项目投入进度100%[8] 审核情况 - 会计师认为2023年度募资报告如实反映情况[9] - 保荐机构对2023年度募资情况无异议[11]

人员数据 - 2023年末信永中和合伙人数量245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 业绩总结 - 2022年信永中和业务收入总额39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 2023年信永中和上市公司审计客户家数366家，审计收费总额4.62亿元[1] 客户数据 - 信永中和本公司同行业上市审计客户家数9家[2] 审计相关 - 2023年公司续聘信永中和为财务及内部控制审计机构[2][3][4] - 信永中和对公司2023年度多项情况审计并出具报告[3] - 审计委员会认为信永中和具备资格、表现良好[4][5]

公司代码：600908 公司简称：无锡银行 无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡农村商业银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

议案表决 - 2023年度审计报告议案获15票赞成通过[1] - 2023年年度报告及摘要议案经审议5票赞成通过[2] - 部分关联方2024年度日常关联交易预计额度议案11票赞成[6] 审计安排 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[5] 市场扩张和并购 - 拟收购泰州姜堰锡州村镇银行3.75%股份[30] 制度制定与修订 - 制定《资金业务对公客户内部评级管理办法》获15票赞成[31] - 制定《同业客户内部评级管理办法》获15票赞成[34] - 修订《非零售客户内部评级管理办法》获15票赞成[34] - 修订《流动性应急预案》获15票赞成[34]

无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 3 月 | 董事长致辞 3 | | | | --- | --- | --- | | 行长致辞 5 | | | | 一、关于我们 7 | | | | （一）基本情况简介 | | 7 | | （二）社会责任理念 | | 8 | | （三）荣誉与认可 | | 10 | | 二、战略引领，提升治理能力 12 | | | | （一）持续完善公司治理 | | 12 | | （二）加强投资者关系管理 | | 15 | | （三）实施全面风险管理 | | 16 | | 三、稳健经营，服务经济发展 17 | | | | （一）致力服务实体经济 | | 17 | | （二）倾力服务乡村振兴 | | 18 | | （三）加快发展普惠金融 | | 19 | | 四、心系客户，传递真诚服务 20 | | | | （一）持续完善电子银行渠道 | | 20 | | （二）有序开展网点转型 | | 20 | | （三）落实金融消费者权益保护 | | 21 | | 五、保护环境，支持绿色发展 21 | | | | （一）发展绿色信贷 | | 21 | | （二）推行绿色服 ...

公司变更 - 2024年3月28日召开会议审议变更注册资本及经营范围等议案，待股东大会审议[2] - 注册资本从215111.4735万元增至219468.1695万元，增幅约2.03%[3] - 经营范围新增公募证券投资基金销售许可项目[4] - 股份总数从2151114735股增至2194681695股，增幅约2.03%[4]

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-013 无锡农村商业银行股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日以 电子邮件形式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议 于2024年3月28日在无锡农村商业银行1207会议室以现场方式召开，监事长陈步 杨主持会议，会议应出席监事9名，实际出席监事8名，监事包可为因事请假，书 面授权委托监事陈文婷代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律 法规和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议并表决通过了如下议案： 一、无锡农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 二、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年年度报告及摘要审核意见 的议案 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 监事会认为： 1、公司2023 ...