任职要求 - 董事会秘书需具备多专业知识经验，取得上交所培训合格证书[4] - 7种情形人士不得担任董事会秘书[5] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，报银保监会审查批准[13] - 解聘应有充分理由，辞职或被解聘应及时报告上交所[13] - 原任离职后三个月内应聘任新秘书[14] 职责履行 - 负责信息披露、协助公司治理、股权管理等事务[7][8][9] - 空缺期间董事长或指定人员代行职责，超三个月董事长代行并六个月内完成聘任[14] 其他事项 - 聘任时签保密协议，离任后持续履行保密义务[13] - 董事会下设办公室处理日常事务，秘书保管印章[16] - 工作细则由董事会解释修改，表决通过后生效[19]

无锡农村商业银行股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025年3月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强无锡农村商业银行股份有限公司（以 下简称 "本行"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的信息沟通，促进投资者对本行的了解，建立本行与投资者的良性互 动关系，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司投资者 关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规章及其他规范性文件，并依据本行《章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称投资者关系管理是指本行通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通，增进投资者对本行的了解和认同，以提升本行治理水平 和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相 关活动。 第二章 职责与权限 第三条 董事会秘书为本行投资者关系管理负责人，投资者关系管 理工作由董事会办公室主办，各相关部门协助办理。董事会办公室相关 工作人员可以列席本行战略研讨、经营管理、预算编制等相关会议，了 解本行的经营和财务情况，向本行有关机构问询并要求提供相关资料和 信息。 1 第三章 原则 ...

决策权限 - 董事会决定单笔对外捐赠、赞助50万元（含）以上事项及控股企业对外捐赠、赞助不超50万元[6] - 董事会决定年度投资计划内单笔2000万元（含）以上大宗物资（设备）、服务采购方案及科技系统购置[7] 会议召开 - 董事会定期会议每年度至少召开四次[12] - 董事长应在接到提议后10日内召集和召开董事会临时会议[12] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、两名以上独立董事可提议召开董事会临时会议[12][13] 会议通知 - 董事会定期会议提前10日发书面通知[19] - 董事会临时会议提前5日发书面通知，书面传签表决方式提前3日[19] - 情况紧急时可随时口头通知召开董事会临时会议[20] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日会议日期应顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[22] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 涉及重大事项的决议需经全体董事2/3以上通过[28] - 书面传签表决事项应至少在表决前三日送达全体董事[29] - 董事会审议通过提案形成决议，需超过全体董事人数半数的董事投赞成票；担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[38] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，重大关联交易需非关联董事2/3以上通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东大会审议[39] 提案处理 - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[41] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[42] 会议记录与披露 - 董事会会议可按需全程录音[44] - 董事会秘书安排人员记录现场会议，记录含日期、出席董事等内容[44] - 董事会秘书可按需制作会议纪要和决议记录[44] - 董事会决议涉及特定事项需及时披露，决议等10日内报国家金融监督管理机构备案[44] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[46] - 董事会决议公告应包含通知时间、召开情况等内容，决议披露前相关人员需保密[47] 决议执行与档案保存 - 董事会决议由行长或决议执行人执行，董事长督促落实并通报执行情况[48] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，10日内报国家金融监督管理机构备案[48] - 董事会会议档案保存期限为永久[49] 规则生效 - 本议事规则自股东大会通过生效，旧规则废止，解释权归本行董事会[51][52]

无锡农村商业银行股份有限公司 章 程 （2025 年 3 月修订） （2025 年 3 月修订，尚需提交股东大会审议通过后报经监管机构批准后实施） 1 第一章 总则 | | | | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章股份和注册资本 | 6 | | 第一节股份发行 | 6 | | 第二节股份增减和回购 | 6 | | 第三节股份转让 | 8 | | 第四章党组织（党委） | 9 | | 第五章股东和股东大会 | 11 | | 第一节股东 | 11 | | 第二节股东大会一般规定 | 20 | | 第三节股东大会的召集 | 23 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 25 | | 第五节股东大会的召开 | 27 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 31 | | 第六章董事会 | 35 | | 第一节董事 | 35 | | 第二节董事会 | 44 | | 第七章行长及其他高级管理人员 | 53 | | 第八章监事会 | 56 | | 第一节监事 | 56 | | 第二节监事会 | 58 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 | 63 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2025-006 无锡农村商业银行股份有限公司关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年3月27日,无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"本公 司"）第七届董事会第三次会议审议通过了《无锡农村商业银行股份有限公司关 于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。 一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 2025年3月27日，公司第七届董事会第三次会议以非关联董事8票赞成、0票 反对、0票弃权审议通过了《关于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的 议案》，关联董事陶畅、茹华杰、周卫平、任庆和、殷新中、万妮娅、吴岚回避 表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将 放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 2.独立董事专门会议审核意见 公司本次部分关联方2025年 ...

委员会构成 - 公司第七届董事会审计及消费者权益保护委员会由3名独立董事组成[1] 会议情况 - 2024年3月28日召开第一次会议，审议21项议案[1][2] - 2024年4月25日、8月21日召开第三次会议，各审议4项议案[2] - 2024年10月28日召开第四次会议，审议3项议案[2] 未来展望 - 2025年公司董事会审计及消费者权益保护委员会将继续履职[3] 报告信息 - 报告签字日期为2025年3月27日[4][7][9]

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2025-009 无锡农村商业银行股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第七届董事会 第三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交 股东大会审议。 本次公司章程修订内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二条 本行系依据《公司法》《商业银 | 第二条 本行系依据《公司法》《商 业银行法》和其他有关规定成立的 | 根据实际 情况修改 | | | 行法》和其他有关规定成立的股份有限 | | | | | 公司。 | 股份有限公司。 | | | | | 本行经原银行业监督管理机构批 | | | | 本行经原银行业监督管理机构批准，由 | 准，由辖内自然人、企业法人和其 | | | 1 | 辖内自然人、企业法人和其他经济组织 | 他经济组织共同发起设立。本 ...

人员与业务规模 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户8家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[4] 审计相关 - 拟签字项目等合伙人近三年签和复核上市公司超10家[4][5] - 项目质量控制复核人曾被出具措施已整改[5][6] - 本期年报审计费用90万元，内控审计20万元[7] 决策事项 - 2025年3月27日董事会通过续聘议案[8]

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2025-010 无锡农村商业银行股份有限公司 关于估值提升计划的公告 （一）触发情形 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票已连续 12 个月每个交 易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净 资产。其中 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日，经审计每股归属于公司普通 股股东的净资产为 7.80 元/股；2024 年 3 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日经审计每 股归属于公司普通股股东的净资产为 8.63 元/股，属于应当制定估值提升计划的 情形。 （二）审议程序 2025 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于估值提升计划的议案》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提 交股东大会审议。 二、估值提升计划的具体内容 （一）聚力高质量发展，培育提质增效新动能 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截 ...