人事任命 - 选举陶畅为第七届董事会董事长，任职资格待核准[1][2] - 聘任陈红梅为行长[5] - 聘任何建军、曹燕青、胥焱冰、史炜为副行长，史炜任职资格待核准[6][7][8] - 聘任王锋为董事会秘书[9] - 聘任陈秋实、倪莹、尤赟、李鋆华分别为合规管理部、审计部、计划财务部负责人和证券事务代表[10][11][12] 议案表决 - 第七届董事会对行长授权书等多项议案全票通过[14][15][16][17][18][19][20][23] 会议信息 - 无锡银行第七届董事会第一次会议于2024年8月28日召开[1]

董监高信息申报 - 新任董监需在任职通过后2个交易日内申报个人信息[5] - 新任高级管理人员需在任职通过后2个交易日内申报个人信息[5] - 现任董监高信息变化后需在2个交易日内申报[5] - 现任董监高离任后需在2个交易日内申报[5] 董监高股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起一年内董监高股份不得转让[8] - 董监高离职后半年内股份不得转让[8] - 董监高在任期内和任期届满后6个月内每年转让股份不得超25% [10] - 董监高所持股份不超一千股可一次全部转让[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25% [12] 减持相关规定 - 董事、监事和高级管理人员减持股份，需在首次卖出15个交易日前通知董事会办公室[15] - 每次披露的减持时间区间不得超过3个月[15] - 减持计划实施完毕，需在2个交易日内通知董事会办公室[15] - 未实施减持或减持未完毕，需在减持时间区间届满后2个交易日内通知董事会办公室[15] 其他规定 - 董事会办公室需在接到董监高股份变动报告后2个工作日内公告[4] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行[13] - 董事、监事和高级管理人员不得进行以本行股票为标的证券的融资融券交易[16] - 董事、监事和高级管理人员应在股份变动事实发生之日起2个交易日内向董事会办公室报告[18] - 本办法自董事会审议通过并正式发文之日起生效，锡农商发〔2023〕325号文件同时废止[25]

股东大会信息 - 2024年8月6日刊登第一次临时股东大会通知[3] - 8月21日下午13:30现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[4][5] 参会情况 - 185名股东及委托代理人出席，持有表决权股份987,753,085股，占比45.0066%[6] 审议结果 - 审议通过选举第七届董事会执行董事等议案[8] - 审议通过选举第七届监事会股东监事等议案[9] - 以累积投票方式表决通过选举第七届董事会独立董事议案[10][12]

股东大会信息 - 无锡银行2024年第一次临时股东大会于8月21日在无锡召开[2] - 185人出席，持有表决权股份987,753,085股，占比45.0066%[2] 选举结果 - 陶畅等4人当选第七届董事会执行董事[5][6] - 茹华杰当选第七届董事会非执行董事[7] - 吴平等3人当选第七届监事会股东监事[9][10] - 卢远瞩当选第七届监事会外部监事[11] - 刘宁等5人当选第七届董事会独立董事[11] 其他 - 见证律所是江苏世纪同仁律师事务所，律师为蔡含含、李文[14] - 律师认为股东大会召集、召开程序及决议合法有效[15]

监事会选举 - 公司于2024年8月16日召开会议选举职工监事[1] - 王峰、吴国荣、柳召彬当选第七届监事会职工监事[1] 人员信息 - 王峰出生于1972年12月，现任无锡农商行党委委员等[3] - 吴国荣出生于1977年4月，现任无锡农商行锡山支行行长[3] - 柳召彬出生于1978年7月，现任无锡农商行苏州分行行长[4]

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-023 无锡农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）2024 年第一次临时董事会会议以现场会议的形式于2024年8月5日下午在无锡农村 商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2024年7月 31日向全体董事发出。根据本行《章程》的规定，过半数董事推选董事、行 长陈红梅女士主持会议。会议应到14人，实到13人，授权委托1人，董事邵乐 平先生因事请假，书面授权委托董事孙志强先生行使表决权。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有 限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了： 1.关于提名第七届董事会董事候选人的议案； （1）提名陶畅先生为公司第七届董事会执行董事候选人 赞成14票；反对0票；弃权0票； （2）提名陈红梅女士为公司第七届董事会执行董事候选人 赞成14票；反对 ...

无锡农村商业银行股份有限公司董事会提名及薪酬委员会 关于第七届独立董事候选人的审查意见 下游 : 年 : tt 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规 定,我们作为无锡农村商业银行股份有限公司第六届董事会提名 及薪酬委员会委员,对拟提交公司董事会审议的第七届董事会独 立董事候选人的简历和相关资料进行了审核,并发表如下审查意 见: 经审查,独立董事候选人刘宁先生、吴岚女士、张磊女士、 杨东涛女士、王国俊先生均符合法律法规规定的董事任职要求及 工作经验,不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,也不存在被中国 :证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们同意 刘宁先生、吴岚女士、张磊女士、杨东涛女士、王国俊先生为公 司第七届董事会独立董事候选人,并提请董事会审议。 (此页无正文,为《无锡农村商业银行股份有限公司董事会提 名及薪酬委员会关于第七届独立董事候选人的审查意见》签字 页) 提名及薪酬委员会委员签字: (吴岚: C 45 171 刘一平: 排名,大 新 明 发 1 张 ...

会议信息 - 无锡银行2024年第一次临时监事会会议于8月5日召开，应到9人实到9人[1] 人员提名 - 提名吴平、钱小满、陆相林为第七届监事会股东监事候选人[1] - 提名董晓林、陈文婷、卢远瞩为监事会外部监事候选人[2] 后续安排 - 非职工监事候选人议案需提交股东大会审议[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月6日[4]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在无锡农商行连续任职不超六年[6] 候选人情况 - 已通过第六届董事会提名及薪酬委员会资格审查[7] - 核实并确认符合上交所独立董事任职资格要求[7]

独立董事候选人声明与承诺 本人吴岚，已充分了解并同意由提名人无锡农村商业银行股份有 限公司董事会提名为无锡农村商业银行股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任无锡农村商业银行股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 ...