董事会调整 - 2025年8月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议相关议案[2] - 董事会人数从7人扩充至9人[2] 人员提名 - 提名张恂杰为第四届董事会非独立董事候选人[2] - 增选须提交2025年第三次临时股东大会审议[3] - 增选以通过修订《公司章程》议案为前提[3]

募资情况 - 公司获准发行15.7亿元可转换公司债券，实际募资净额15.5279292453亿元[4] 账户管理 - 2025年8月27日同意新增募集资金专项账户并签署监管协议[3] - 截至2025年8月27日，爱柯迪项目4个专户余额和定存含息均为0美元[8][9] - 截至2025年8月27日，募集资金专项账户余额为0万元[14] 协议规定 - 支取超5000万元且达净额20%需通知并提供清单[11][15] - 丙方按月出具对账单并抄送[10][15] - 丁方半年度检查专户，有权更换代表人[10][11][15] - 丙方三次违规，甲乙可终止协议销户[11][16] - 协议生效至资金支出完销户失效[11][16]

公司股权 - 富乐精密注册资本7283.70万元[2] - 爱柯迪持股富乐精密4773.9375万股，比例为65.54%[3] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额46125.92万元，负债10794.87万元，净资产35331.04万元[4] - 2024年12月31日资产总额45818.95万元，负债12058.93万元，净资产33760.03万元[4] - 2025年1 - 6月营收22434.00万元，净利润3139.71万元[4] - 2024年度营收44456.72万元，净利润6801.24万元[4] 未来展望 - 2025年8月27日会议通过富乐精密拟申请新三板挂牌议案[2][8] - 挂牌须经公司股东大会及全国股转系统同意[2] - 本次挂牌不涉及募资，不稀释股权[5]

募集资金情况 - 2022年可转债募集资金总额15.7亿元，净额15.5279292453亿元，2022年9月29日到位[3] - 2023年定增发行6637.1681万股，每股18.08元，总额11.9999999248亿元，净额11.8647277848亿元，2024年3月22日到位[5] - 截至2025年6月30日，2022年可转债募集资金账户余额5179.880769万元，2023年定增为1.3761121263亿元[9][10] 资金监管与管理 - 2022年可转债与浙商、宁波、杭州银行签监管协议，2023年定增将与农行等签协议[16][17] - 公司制定《募集资金管理办法》专户管理[11] 资金投入情况 - 2025年半年度，2022年可转债项目投入2493.354149万元，2023年定增投入2.1964759042亿元[9][10] - 2022年可转债募投项目爱柯迪产业园投资188508万元，2023年定增项目新能源基地投资123300万元[23][25] 资金使用与收益 - 2025年用不超10亿闲置募集资金现金管理，12个月滚动使用[28] - 2025年1 - 6月，购买杭州银行大额存单及结构性存款，获收益[28] 项目进度与状态 - 爱柯迪产业园截至期末投入进度65.08%，预计2026年达预定可使用状态[39] - 新能源基地截至期末投入进度49.07%，2025年达预定可使用状态，截至6月30日仍在建[44]

公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行原监事会职权[2] - 监事会取消后，《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止[2] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修改为“股东会”[4] - 原《公司章程》中“监事”等表述部分修改为审计委员会相关表述[5] 法定代表人相关 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，需在30日内确定新法定代表人[5] - 新增章程条款规定法定代表人相关权责[5] 股份相关规定 - 公司发起人将原爱柯迪有限公司股权对应净资产按1：0.6647折为公司股份，出资到位时间为2015年7月[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25% [18] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[18] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可申请查阅会计账簿等[9] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[11] 重大事项审议 - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司与关联人发生的交易（特定情况除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应提交股东会审议[13] 会议相关规定 - 年度股东大会/股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[39] - 董事人数不足规定人数三分之二时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会/股东会[39] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额/股本总额三分之一时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会/股东会[39] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会/股东会[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[32] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[33] - 成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[33] - 成长期且有重大资金支出安排或阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[33] - 公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的15%[34] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[34] - 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[34] 其他 - 公司对26项制度进行修订，2项制度进行制定，2项制度进行废止[40] - 《股东会议事规则》等8项修订制度及《监事会议事规则》废止事项需2025年第三次临时股东大会审议通过方可生效[40][41]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月15日13点在宁波召开[2] - 网络投票9月15日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3] - 审议9项议案，8月27日董事会通过，29日公告[5] 股东登记信息 - 股权登记日为9月8日，登记在册股东有权参会[11] - 现场登记9月9日在公司证券部，异地可用传真或信函[11][12] 其他信息 - 特别决议议案2项，部分议案对中小投资者单独计票[6] - 1项议案关联股东回避表决，关联股东为阳能中[7] - 公司联系地址、邮编、联系人及电话公布[13] - 会期半天，股东或代理人费用自理[13]

财报相关 - 2025年半年度报告编制和审议程序合规，内容真实完整[3] - 《2025年半年度报告及摘要》审议3票同意[4] - 《2025年半年度募集资金报告》表决3票同意[5] 股权变动 - 第六期限制性股票回购价由7.15元/股调为6.85元/股[6] - 30名激励对象离职，回购注销10.90万股，回购价6.85元/股[7] 公司动态 - 控股子公司拟申请新三板挂牌，议案待审议[8] - 增设可转债募集资金专项账户并签监管协议[9] - 修订《公司章程》议案待审议[10] 会议情况 - 第四届监事会第十一次会议8月27日召开，3人实到[2]

新策略 - 公司控股子公司富乐精密拟申请新三板挂牌[2] - 该议案已通过独立董事专门会议审议，尚需提交董事会、股东大会审议[2]

会议情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月27日召开，7位董事全到[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等多项议案7票同意通过[3][5][6][8][10][11][12][13][14][15][17][18][19][20][21] - 《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》6票同意，1票回避，待股东大会审议[7] - 《关于修订<公司章程>及其附件》等多项议案待股东大会审议[11][12][13][14][15][16][17][18][19] 会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4] - 审议通过《关于调整第六期限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》[6] - 审议通过《关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的议案》[8] - 审议通过《关于聘任财务总监的议案》[9]

股份变动 - 2025年8月27日通过回购注销部分限制性股票议案[4] - 因30名激励对象离职，回购注销10.90万股限制性股票[4] - 注销后股份总数和注册资本均变为985,012,677[4] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或担保[5] - 申报地址、时间、电话、邮箱等信息[6]