现金管理 - 本次现金管理投资1.1亿元，产品为结构性存款[4][11] - 2024年6 - 8月多次用可转债和定增闲置资金买结构性存款并到期赎回[5][6][7][8] - 2024年9月2日买5500万元结构性存款，12月2日到期，收益各34.97万元[9][10] - 2024年4月25日同意用不超10亿元闲置资金现金管理，12个月内滚动使用[12] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额1419297.14万元，负债588881.60万元，所有者权益807326.76万元[17] - 2023年12月31日资产总额1155528.99万元，负债500052.85万元，所有者权益632836.40万元[17] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额129002.74万元，2023年度为130613.53万元[17]

激励计划流程 - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年10月31日至11月9日对首次授予激励对象内部公示[15] - 2024年11月12日披露激励对象名单审核及公示情况说明[15] - 2024年11月19日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2024年11月20日披露股东大会决议公告及内幕信息知情人等情况[16] 激励计划数据 - 拟首次授予激励对象857人，后调整为850人[18][19] - 拟授予限制性股票803.20万股，后调整为799.90万股[18][19] - 首次授予754.10万股，后调整为750.80万股[18][19] - 预留49.10万股[18] - 授予日为2024年11月19日[24] - 首次授予价格为每股7.15元[25] - 激励计划有效期最长不超过48个月[26] - 限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月[26][27] - 解除限售比例为两个解除限售期各50%[27][28] - 解除限售考核年度为2025 - 2026年[28][31] 业绩考核指标 - 2025年预设最高营业收入增长率指标为19.19%，最低为15.35%[30][33] - 2026年预设最高指标为25.90%，最低为20.72%[30][33] 激励对象分配 - 俞国华获授予23.10万股，占比2.89%[35] - 董丽萍获授予17.70万股，占比2.21%[35] - 阳能中获授予7.70万股，占比0.96%[35] - 其他核心岗位人员847人获授予702.30万股，占比87.80%[35] 股本相关 - 截至2024年11月12日公司股本总额为977,364,749万股[36] - 任何激励对象获授股票不超公司股本总额1%，全部激励计划涉及股票不超10%[36]

限制性股票授予 - 授予日为2024年11月19日[4][7] - 授予数量750.80万股，占股本总额0.77%[4][7] - 授予激励对象850人[7] - 首次授予价格每股7.15元[7] 限售期与考核 - 首次和预留授予限售期均为12、24个月，解除比例50%[8][9] - 2025 - 2026年为考核年度，2025年最高19.19%、最低15.35%，2026年最高25.90%、最低20.72%[9][10][11] 激励对象分配 - 俞国华获授23.10万股，占2.89%，占股本0.02%[13] - 董丽萍获授17.70万股，占2.21%，占股本0.02%[13] - 阳能中获授7.70万股，占0.96%，占股本0.01%[13] - 其他核心岗位人员702.30万股，占87.80%，占股本0.72%[13] - 预留部分49.10万股，占6.14%，占股本0.05%[13] 费用摊销 - 预计总费用6209.12万元，2024 - 2026年分别摊销530.36万元、4303.26万元、1375.49万元[19] 相关意见 - 上海市通力律师事务所认为已取得现阶段必要授权和批准[20] - 国金证券认为符合授予条件，已取得必要批准与授权[21]

激励计划 - 爱柯迪第六期限制性股票激励计划拟授予799.90万股，占股本0.82%[1] - 俞国华获授23.10万股，占激励计划2.89%，占股本0.02%[1] - 董丽萍获授17.70万股，占激励计划2.21%，占股本0.02%[1] - 阳能中获授7.70万股，占激励计划0.96%，占股本0.01%[1] - 847名核心人员获授702.30万股，占激励计划87.80%，占股本0.72%[1] - 预留49.10万股，占激励计划6.14%，占股本0.05%[1] 股本情况 - 截至2024年11月12日，公司股本总额为977,364,749万股[3]

会议情况 - 爱柯迪第四届董事会第三次会议于2024年11月19日召开，应到董事7人，实到7人[3] 议案审议 - 《关于调整第六期限制性股票激励计划相关事项的议案》获通过，4名关联非独立董事回避，3票同意[4] - 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》获通过，4名关联非独立董事回避，3票同意[5]

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-116 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于第六期限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 29 日，爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公 司"或"公司"）召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审 议通过了《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》，具体内容详见 2024 年 10 月 30 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 公司针对公司第六期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分 必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。根据《 ...

激励计划调整 - 公司对第六期限制性股票激励计划首次激励对象名单、授予数量的调整符合规定，无需再次提交股东大会审议[2] 激励计划授予 - 公司第六期激励计划授予日为2024年11月19日，符合相关规定[3] - 监事会同意以该日向850名激励对象授予750.8万股限制性股票[5] 激励计划资格 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[3] - 激励对象主体资格合法、有效[3] 其他情况 - 公司不存在向激励对象提供财务资助的计划或安排[3] - 实施激励计划有利于提高业绩和为股东带来回报[5]

股东大会基本信息 - 2024年11月19日13:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 406人代表542,664,826股参会，占比55.5232%[4] - 董事会召集，提前十五日公告通知[3][4] 议案表决情况 - 《关于吸收合并全资子公司的议案》同意率99.9242%[5] - 《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》同意率98.6127%[5] - 《关于<爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意率98.6179%[5] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意率98.6253%[6] 其他情况 - 涉及公开征集委托投票权，无征集对象委托投票[7] - 股东大会召集、召开等均合法有效[8]

会议相关 - 爱柯迪第四届监事会第三次会议于2024年11月19日召开，3名监事实到[3] 议案审议 - 审议通过调整第六期限制性股票激励计划相关事项议案，3票同意[4][5] - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案，3票同意[6][7] 激励计划 - 公司第六期激励计划授予日为2024年11月19日[6] - 向850名激励对象授予750.8万股限制性股票[7]

激励计划会议 - 2024年10月29日召开相关会议审议激励计划议案[3][4] - 2024年11月19日召开会议审议相关议案[4][5] 激励计划数据 - 原拟首次授予857人，803.20万股，占股本0.82%[6] - 调整后首次授予850人，799.90万股[7] 激励计划情况 - 7名对象放弃3.30万股[6] - 调整对财务无实质影响[8][9] - 监事会、法律等认为调整合规[10][11][12]