| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2024-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 第六期限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次股权激励计划授予数量： 当前公司可转债处于转股期，本激励计划所称公司股本总额为截至 2024 年 9 月 30 日的公司股本总额 97,736.4308 万股（下同）。 本激励计划拟授予激励对象限制性股票 803.20 万股，约占公司股本总额的 0.82%，其中： | 爱柯迪、本公司、公司 | 爱柯迪股份有限公司 | | --- | --- | | 本激励计划、股权激励 | | | 计划 | 爱柯迪股份有限公司第六期限制性股票激励计划 | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | 限制性股票 | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | 划规定的解除限售 ...

关于吸收合并全资子公司的公告 爱柯迪股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-103 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 重要内容提示： 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"） 拟通过吸收合并的方式合并全资子公司宁波昕飞科工贸有限公司（以下简称"昕 飞公司"，与公司并称"合并双方"）。合并完成后，昕飞公司的全部资产、债 权债务及其他一切权利与义务由公司承接和管理，其独立法人资格将被注销。 昕飞公司作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范 围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利 益。 本议案经过公司第四届董事会第二次会议审议通过。本次吸收合并不构 成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。为 便于实施本次全资子公司吸收合并工商登记等事宜，公司董事会提请 ...

爱柯迪股份有限公司 第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证爱柯迪股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 本公司"或（ 爱柯迪"） 第六期限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公 司（ 含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心岗位人员诚信勤勉 地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据（ 公司法》、 证券法》、 上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和 公司章程》 等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 本办法旨在加强本计划的可执行度，量化具体目标，促进激励对象考核管理 的科学化、规范化、制度化；同时引导激励对象提高工作绩效，客观、公正评价 员工的绩效和贡献，为本计划的执行提供客观、全面的评价依据。 二、考核原则 1、坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； 2、考核指标与公司业绩及激励对象个人绩效相结合。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级 管理人员及核心岗位人员 不包括独立董事、监事）。所有激励对象必须在本计 划考核期内与公司或公司的下属公司具有雇佣或劳务关 ...

证券简称：爱柯迪 证券代码：600933 证券简称：爱迪转债 证券代码：110090 国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 第六期限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 2024 年 10 月 | 目 录 1 | | --- | | 一、释义 2 | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的确定依据 5 | | （二）激励对象的范围及分配情况 5 | | （三）激励对象的核实 6 | | （四）限制性股票的来源、数量和分配情况 6 | | （五）限制性股票的授予价格和确定方法 7 | | （六）限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 8 | | （七）限制性股票的授予条件与解除限售条件 10 | | （八）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | （四）对 ...

证券代码：600933 转债代码：110090 证券简称：爱柯迪 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 第六期限制性股票激励计划 （草案） 爱柯迪股份有限公司 2024 年 10 月 爱柯迪股份有限公司 第六期限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 爱柯迪股份有限公司 第六期限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《爱柯 迪股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。标的股票来源为爱柯迪股份 有限公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。 三、当前公司可转债处于转股期，本激励计划所称 ...

爱柯迪股份有限公司 第六期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授予的限制 性股票数量 （万股） | 占本激励计划拟 授予限制性股票 总数的比例 | 占公司股本 总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 俞国华 | 董事、常务副总经理 | 23.10 | 2.88% | 0.02% | | 2 | 董丽萍 董事会秘书 | 董事、副总经理、 | 17.70 | 2.20% | 0.02% | | 3 | 阳能中 | 董事 | 7.70 | 0.96% | 0.01% | | 4 | 其他核心岗位人员等 | 854 人 | 705.60 | 87.85% | 0.72% | | 5 | 预留部分 | | 49.10 | 6.11% | 0.05% | | | 本计划合计 | | 803.20 | 100.00% | 0.82% | 一、限制性股票激励计划总体分配情况 注：当前公司可转债处于转股期，本表格所计算的比例所采用的公司股本总额为截至 2024 年 9 月 30 日的公司股本总额 97,736.4308 万股 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临2024-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告（相关内容详见上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn），为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 05 日上午 9:00-10:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回 ...

2、公司本次激励计划首次授予部分所确定的激励对象不存在下列情形：（1） 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证 监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为 被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司 法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得 参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励计划首 次授予的激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划，未包括公司的独 立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件， 符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象 的主体资格合法、有效。 爱柯迪股份有限公司监事会 关于公司第六期限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-105 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-106 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 14 日（工作 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关 规定，爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）拟 于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议公司第六期限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集 ...