爱柯迪股份有限公司 公司章程 爱柯迪股份有限公司 章 程 （2016 年第三次临时股东大会审议通过，第一届董事会第二十次会 议审议修订，第二届董事会第三次会议审议修订，第二届董事会第七 次会议审议修订，第二届董事会第十次会议审议修订，第二届董事会 第十三次会议审议修订，第二届董事会第十四次会议审议修订，第二 届董事会第二十一次会议审议修订，第二届董事会第二十六次会议审 议修订，第二届董事会第二十七次会议审议修订，第二届董事会第三 十一次会议审议修订，第二届董事会第三十二次会议审议修订，第三 届董事会第三次会议审议修订，第三届董事会第四次会议审议修订， 第三届董事会第六次审议修订，第三届董事会第八次审议修订，第三 届董事会第十次审议修订，第三届董事会第十三次审议修订，第三届 董事会第十七次审议修订，第三届董事会第二十一次审议修订，第三 届董事会第二十二次审议修订，第三届董事会第二十五次审议修订， 第三届董事会第二十七次审议修订） 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年六月 | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告（相关内容详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 6 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第 1 会议召开时间：2024年6月6日（星期四）上午11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [5] 报告的核心观点 财务表现 - 2023年公司实现营业收入59.57亿元,同比增长39.67%;实现归母净利润9.13亿元,同比增长40.84% [1] - 2024Q1公司实现营业收入16.42亿元,同比增长30.69%;实现归母净利润2.32亿元,同比增长36.92% [1] - 2023年、2024Q1毛利率分别为29.09%/29.67%,同比+1.32/0.02pct [2] - 2023年期间费用率控制良好,销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为1.44%/5.40%/4.71%/-0.97%,同比-0.05/-0.48/-0.10/+1.07pct [2] - 2024Q1期间费用率控制良好,销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为1.24%/5.20%/5.06%/1.80%,同比-0.13/-0.68/-0.07/+0.80pct [2] 业务发展 - 近年来公司客户结构不断拓展至新能源主机厂,产品结构从中小件不断延伸至新能源汽车三电系统核心零部件、汽车结构件、智能驾驶等领域 [3] - 2023年新能源汽车用产品销售收入占比约为30%,公司铝合金压铸板块获得的新能源汽车项目寿命期内预计新增销售收入占比约为90% [3] - 2024年国内安徽马鞍山生产基地二期工厂有序推进;海外继续墨西哥二期工厂(新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地)建设,计划2025年投产,并计划建设欧洲第一个生产基地,全球化布局持续推进 [4] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年实现归母净利润11.41/14.22/17.61亿元,对应PE分别为16.48/13.22/10.68倍 [5]

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原高级管理人员持股的基本情况：本次减持计划实施前，原董事会秘书 付龙柱持有爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或 "公司"）股份 282,300 股，占公司总股本的 0.0293%，其股份来源为 公司实施股权激励计划获得的股份。 减持计划的主要内容：公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《部分监事、高级管 理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2024-047）。付龙 柱拟减持股份不超过 70,575 股，即不超过公司总股本的 0.0073%。减 持价格将根据减持时的市场价格确定，通过上海证券交易所集中竞价 的交易方式减持，减持期间为自上述公告日起 15 个交易日后的 90 天 内（2024 年 6 月 11 日至 2024 年 9 月 8 日）。若在减持计划实施期间公 司发生送股、资本公积金转增股本、可转债转股等股本变动事项的，将 根据股本变动对减持数 ...

爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）董事 会于 2024 年 5 月 24 日收到董事会秘书付龙柱先生的书面辞呈。董事会秘书付 龙柱先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，付龙柱先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会 对付龙柱先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的正 常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定暂由公司董事、副总 经理董丽萍女士代行董事会秘书职责。 特此公告。 爱柯迪股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 28 日 1 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-049 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于董事会秘书辞职及指定高管代行董秘职责的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-048 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条、《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》第十四条的规定，我局决定对你采取责令改正的行政监管措 施，并记入证券期货市场诚信档案。你应积极采取措施，消除违规行为的影响， 并加强证券法律法规学习，恪尽职守、谨慎勤勉，切实规范减持上市公司股票行 为，杜绝此类行为再次发生。请于收到本决定书之日起 30 日内制定整改方案并 向我局提交整改报告。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）股东国 金证券领爱私享 1 号单一资产管理计划的唯一受益人盛洪，于 2024 年 5 月 20 日 收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的行政监管措施决定书《关于对盛 洪采取责令改正措施的决定》（【2024】26 号）。现就具体内容公告如下： 一、行政监管措施决定书主要内容 盛洪： 1 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销第五期股票 期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-044 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于注销第五期股票期权激励计划部分股票期权的 公告 1、2020 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相 关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发 ...

| | | 二、集中竞价减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数量 | 计划减持比 | 减持方式 | 竞价交易减持期间 | 减持合理价 | 拟减持股份来源 | 拟减持原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | | | 格区间 | | | | 吴飞 | 不超过：21,100 股 | 不 超 过 ： | 竞价交易减持，不 | 2024/6/11～2024/9/8 | 按市场价格 | 股权激励取得 | 个人资金需求 | | | | 0.0022% | 超过：21,100 股 | | | | | | 付龙柱 | 不超过：70,575 股 | 不 超 过 ： | 竞价交易减持，不 | 2024/6/11～2024/9/8 | 按市场价格 | 股权激励取得 | 缴纳税费等个人资金 | | | | 0.0073% | 超过：70,575 股 | | | | 需求 | 以上减持比例以公司截止 2024 年 5 月 16 日的股本 963,594,253 股为计算基准。预披露期间，若公司股票发生停牌情形的， 实际开始减持的时间 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 第五期股票期权激励计划注销部分股票期权以及 第三个行权期行权条件成就事项的法律意见书 致: 爱柯迪股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受爱柯迪股份有限公司(以下简称"爱柯 迪"或"公司")委托, 指派翁晓健律师、张洁律师(以下简称"本所律师")作为公司特聘专 项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规和其 他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定, 就公司第五期股票期权 激励计划(以下简称"本次激励计划")注销部分股票期权以及第三个行权期行权条件成就 (以下简称"本次注销及行权事宜"), 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, 本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了必要的核 查和验证。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: (1)其已向本所提供了出具本法律 意见书所需的全部原始书面资料或副 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 爱柯迪股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受爱柯迪股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所郝玉鹏律师、严雪瑾律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《爱柯迪股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定 就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议 ...