| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-043 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三届监事 会第二十二次会议于 2024 年 5 月 17 日在爱柯迪成长中心 2 号教室以现场结合通 讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件与电话相结合的方式 发出。 本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。 会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定，会议决议有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于注销第五期股票期权激励计划部分股票期权的议案》（详 见临时公告，公告编号：临 2024-044） ...

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于注销第五期股票期权激励计划部分股票期权的议案》（详 见临时公告，公告编号：临 2024-044） 4 名关联董事张建成先生、俞国华先生、董丽萍女士、阳能中先生回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-042 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十六次会议于 2024 年 5 月 17 日在爱柯迪成长中心 2 号教室以现场 结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件与电话相结合 的方式发出。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-046 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 652,641,266 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.7298 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 爱柯迪股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于第五期股票期权激励计划第三个行权期行权条 件成就的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相 关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2020 年 4 月 13 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于<爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<爱柯迪股 ...

爱柯迪股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·宁波 二〇二四年五月十七日 | 2023 | 年年度股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 | 2 | | 2023 | 年年度股东大会议案………………………………………………………………….2 | | | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | 4 | | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | 17 | | | 议案三：2023 年度财务决算报告 | 21 | | | 议案四：2023 年度利润分配预案 | 27 | | | 议案五：2023 年年度报告及摘要 | 28 | | | 议案六：关于公司董事 年薪酬的议案 2023 | 29 | | | 议案七：关于公司监事 2023 年薪酬的议案 | 30 | | | 议案八：关于聘请 年度财务审计和内部控制审计机构的议案 2024 | 31 | | | 议案九：关于 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案 | 34 | | | 议案十：关于公司 年度银行授信的议案 2024 | 37 | | | ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-041 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》，同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关 工商变更登记手续。具体内容如下： 一、变更注册资本情况 （一）可转换公司债券转股引起的股份变动 修订说明如下： | 序号 | 《公司章程》相应条款 | | | | 修订后的《公司章程》条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 89,7 ...

爱柯迪股份有限公司 公司章程 爱柯迪股份有限公司 章 程 （2016 年第三次临时股东大会审议通过，第一届董事会第二十次会 议审议修订，第二届董事会第三次会议审议修订，第二届董事会第七 次会议审议修订，第二届董事会第十次会议审议修订，第二届董事会 第十三次会议审议修订，第二届董事会第十四次会议审议修订，第二 届董事会第二十一次会议审议修订，第二届董事会第二十六次会议审 议修订，第二届董事会第二十七次会议审议修订，第二届董事会第三 十一次会议审议修订，第二届董事会第三十二次会议审议修订，第三 届董事会第三次会议审议修订，第三届董事会第四次会议审议修订， 第三届董事会第六次审议修订，第三届董事会第八次审议修订，第三 届董事会第十次审议修订，第三届董事会第十三次审议修订，第三届 董事会第十七次审议修订，第三届董事会第二十一次审议修订，第三 届董事会第二十二次审议修订，第三届董事会第二十五次审议修订） 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 1 | | 第三章 | 股 | ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-040 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 爱柯迪股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 10 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三 届董事会第二十五次会议于 2024 年 5 月 9 日在公司三楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知临时于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件与电话相结合的方 式发出，全体董事一致同意豁免通知期限。 本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，会议决议有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的 ...

业绩总结 - 公司今年年度内预计营收约为3.5亿人民币[1] - 三月份营收达到9000万人民币，其中慈生工厂与半度泰工厂合并[2] - 去年公司实际产值约为4亿人民币，今年计划增加至10亿人民币，增长6亿人民币至8亿人民币[16] - 预计今年产值增加6亿至8亿人民币，可能会有一定差异，但预计不会太大[17] - 公司预计今年销售四十五万套，收入约为四千亿至二十亿[21] 用户数据 - 全年订单量预计约为10亿人民币，小件投入产出比约为1:1.3，大件约为1:1.5-1:1.8[5] - 预计5到10年内，北美客户难以摆脱中国产业链模式，中美关系发展可能对产业链有一定影响[15] - 公司北美客户需求为80万套，预期年销量为7到10万套[19] - 公司预计今年销售四十五万套，收入约为四千亿至二十亿[21] 未来展望 - 公司目前市场销售情况良好，预计下半年营收将保持稳定[7] - 公司历史传导周期为1到3个季度，Q1和Q2对公司影响较小[26] - 公司去年亏损1.74亿，今年预计能追回1.1到1.3亿[28] - 马鞍山和墨西哥工厂目前盈利情况不确定，可能需要进新设备来实现盈利[29]

| | | 持股 5%以下股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资本公积金转增股本、可转债转股等股本变动事项的，将根据股本变 动对减持数量进行相应调整。 上述减持主体无一致行动人。 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 5%以下股东 35,206,134 3.65% IPO 前取得：35,206,134 股 股东持股的基本情况：截至本公告披露之日，爱柯迪股份有限公司（以 下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）股东 XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 持有公司股份 35,206,134 股，占公司总股本的 3.65%，股份 来源为公司首次公开发行取得。 减持计划的主要内容：XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 拟通过集中竞 价方式减持公司股份不超过 9,635,942 股，即不超过公司目前总股本 的 1.00%。减 ...