| 章 | 程 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | | 则 1 | | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | | 第一节 | | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | | 股 | | 东 6 | | 第二节 | | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | | 党委会 22 | | | 第六章 | | | 董事会 25 | | | 第一节 | | 董 | | 事 25 | | 第二节 | | | | 独立董事 28 | | 第三节 | | | 董事会 31 | | | 第七章 | | | 总经 ...

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第二次独立 董事专门会议于 2024 年 5 月 29 日下午在重庆市两江新区 金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室召开，应出席会 议独立董事 4 人，实际出席会议 4 人。符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议议事规则》 的规定。 会议审议并通过了如下议案： 出席会议独立董事签字： 赵勇军 黄新建 温泽彬 曾 勇 2024 年 5 月 29 日 一、关于公司接受控股股东担保并支付担保费暨关联交 易的议案 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文，为独立董事签字页） （此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决 议》签字页） ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 27 日发出召开第五届监事会第十九次会议的通知。公司第五届监事 会第十九次会议于 2024 年 6 月 4 日 16 点在重庆市两江新区金开大 道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席的 监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 本次会议由公司监事罗文艺女士主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《重庆建工集团股份有限公司章程》等有关规定。会议的召集、召 开及所作决议合法 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-056 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 二、被担保人基本情况 （一）项目公司基本信息 重庆建工集团股份有限公司 关于为所属全资子公司融资提供差额补足的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保方：重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司（以下 简称"遂资公司"），系重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"重庆建工"）全资子公司。 ●本次担保无反担保。 ●公司无逾期对外担保。 一、提供差额补足情况概述 鉴于公司所属全资子公司遂资公司在重庆市国有资产监督管理 委员会举办的"央地金融助力国有企业'三攻坚一盘活'改革突破业务 推介与项目签约活动"中获得金融支持，为深化落实公司"攻坚盘活" 改革突破工作，降低外部融资成本，盘活遂资高速公路特许经营权， ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-055 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"建工转债"转股价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 2024年5月22日至2024年6月4日，重庆建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股价已出现连续十个交易日的收盘价格低于当 期转股价格的90%的情形，触发"建工转债"转股价格向下修正条 款。 ● 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于公司向下 修正"建工转债"转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正"建工 转债"的转股价格。 ● 本次向下修正"建工转债"转股价格尚需提交公司股东大会审 议。 一、建工转债的基本情况 经中国证监会"证监许可〔2019〕2313 号"《关于核准重庆建工集 团股 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-050 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于"建工转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自2024年5月22日至2024年5月28日，公司股票已有5个交易日 的收盘价低于当期转股价格的90%，若在任意连续20个交易日中再 有5个交易日满足上述条件，则将触发"建工转债"转股价格修正条 款。若触发条款，公司将于触发条款当日召开董事会审议决定是否 修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公 司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券的基本情况 经中国证监会"证监许可〔2019〕2313 号"《关于核准重庆建工集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 ...

重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 27 日收到公司董事、副总经理闫学军先生的书面辞职报告。 由于工作调动原因，闫学军先生申请辞去公司第五届董事会董事、 副总经理及其担任的董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职 务，其辞职后不再担任公司任何职务。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2024-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 | 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 - 1 - 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，闫 学军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会工作的正常 ...

公司基本信息 - 证券代码 600939，证券简称重庆建工 [1] - 投资者关系活动于 2024 年 5 月 23 日上午 10 点 - 11 点 30 分在重庆市两江新区建工产业大厦 4 楼会议室举行，参与单位有东吴证券、长江资管、泰康基金，上市公司接待人员为证券事务代表吴亦非先生及证券部相关人员 [2] 业务板块发展 - 房屋建筑和基础设施两大业务板块发展稳定，2023 年房建工程中房地产开发类新签订单有所下降，未来将加快产品结构调整转型，房屋建筑注重公共建筑工程市场开拓，基础设施工程在多领域实现增长并承接重大项目 [2][3] 技术创新举措 - 围绕主营业务和新兴产业，推进智能绿色建筑技术，加大建筑业新材料等研发，优化装配式建筑部品部件，推广桥梁智慧建造体系，建设数字加工厂和梁场 [3] - 以市场为导向，加快科技服务发展，提高科技成果转移转化率，培育新产品、新技术 [3] EPC 模式与成本管理 - EPC 模式在承接工程项目中占一定比重，建立成本控制体系，加强成本计划管理，落实“先算后干”要求 [3][4] - 加强 EPC 项目成本过程管控，开展物资采购等工作，确保成本受控 [4] - 加强工程项目管理，提高结算、收款效率，降低项目成本，借鉴先进管理经验 [4] 工业设备安装领域 - 下属重庆工业设备安装集团有限公司深耕专业领域 70 余年，有完善资质与丰富承建经验 [4] - 随着工业化和城市化加速，机电设备安装应用广泛，行业延伸和发展可能性多，安装领域将保持一定规模 [4] 海外业务发展 - 贯彻“一带一路”战略，跟进沿线国家重大基础设施项目，与央企合作，谨慎承接海外项目，在建项目主要在斯里兰卡、埃塞俄比亚等国 [4][5] - 面临海外国家政治、军事、经济、文化差异及管理链条延伸带来的不确定因素挑战 [5] 建工转债规划 - 建工转债余额约 12 亿，剩余约 1 年半，公司董事会将综合考虑实际情况、股价走势、市场环境等因素进行判断，如有应披露事项将按规定履行信息披露义务 [5]

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-048 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日发出召开第五届监事会第十八次会议的通知。公司第五届监 事会第十八次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议应出 席的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 （一）审议通过了《关于公司全资子公司转让其控股子公司股 权的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并其全资子公司 的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司监事会 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-047 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日发出召开第五届董事会第十八次会议的通知。公司第五届董事 会第十八次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议应参与表 决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司全资子公司转让其控股子公司股 权的议案》 为深入 ...