证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-035 岳阳林纸股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 4 日发布公司 2023 年年度报告，将于 2024 年 4 月 19 日发布 2024 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2024 年 4 月 19 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第 一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 12 日（星期五）至 4 月 18 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ...

股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2024-036 岳阳林纸股份有限公司 关于与平江县人民政府签署《战略合作框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性： 1、项目受政策、市场等多方因素影响，推进进度是否符合计划进度存在一定 的不确定性。同时项目预估量受到自然灾害（如洪水、地震等）不可抗力因素影 响，可能导致面积减少，碳汇量也会随之减少。 2、本次合作项目如遇碳汇市场交易价格走低、市场竞争加剧等，可能会对预 期收益产生不利影响。按照森林经营方法学开发的项目，因资金、政策等因素影 响，抚育、补植补造及施肥等措施未到位，可能导致可产生的碳汇量不及预期。 3、该项目碳汇产生量根据本公司前期开发项目的实际标准作为测算依据，实 际项目中产生碳汇量可能受气候条件、经营措施等自然及人为因素的影响，可能 不及预期。 4、国家储备林建设与松材线虫防治、林业产业发展、森林防火基础设施建设、 乡村振兴和巩固脱贫以及国家储备林贷款工作可能受宏观经济变化以及相关政策 变化 ...

公司基本信息 - 公司2023年度业绩亏损[4] - 公司拟定的2023年度利润分配预案为不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司的中文名称为岳阳林纸股份有限公司[10] - 公司的外文名称缩写为yyfp[11] - 公司的法定代表人是李战[11] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为8,640,731,006.66元，较上年同期下降11.66%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-237,946,031.32元，较上年同期下降138.65%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,055,901,736.46元，较上年同期增长38.98%[12] - 公司2023年总资产为15,967,802,309.93元，较上年同期下降3.95%[13] - 公司2023年基本每股收益为-0.13元，较上年同期下降137.14%[13] - 公司2023年稀释每股收益为-0.13元，较上年同期下降137.14%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-2.67%，较上年同期减少9.56个百分点[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.13%，较上年同期增加6.03个百分点[13] - 公司报告期内主要原因导致净利润下降包括产品售价下降、纸产品产量下降、环保政策影响等[13] - 公司报告期内经营活动现金流量净额增加的主要原因是支付的押金保证金及票据保证金减少[13] 公司经营情况 - 公司2023年年度报告显示，增值税返还金额为667,992,32.28元，先进制造业加计抵扣金额为444,968,82.73元[18] - 公司应收款项融资期初余额为5,624,965,55.06元，期末余额为3,090,144,79.28元，当期变动为-253,482,075.78元[18] - 公司在经营情况讨论与分析中强调了深入推进管理架构改革，积极培育战略性新兴产业，加快重大项目建设，有效稳定发展基本盘[18] 行业发展趋势 - 中国造纸协会指出，纸张消费量与国家经济安全息息相关，未来纸张市场需求增量仍然较大，结构性需求仍有较大空间[21] - 2023年全国机制纸及纸板产量达到14,405.5万吨，同比增长6.6%[22] - 2023年全国机制纸及纸板产量实现历史新高，首次突破14,000万吨[22] - 2023年规模以上造纸和纸制品业企业营业收入为13,926.2亿元，同比下降2.4%[22] - 2023年实现利润总额为508.4亿元，同比增长4.4%[22] - 2023年造纸主要原料——纸浆价格整体呈现先降后升态势[22] - 2023年文化纸市场受宏观经济环境影响，下游需求偏弱，市场恢复节奏缓慢[22] 公司产品与产能 - 公司主要从事文化用纸、包装用纸、工业用纸等研发、生产和销售，造纸产能达到100万吨/年[28] - 公司的文化纸产品包括精制轻量涂布纸、胶版印刷纸、全木浆纯质纸、轻型胶版纸、复印纸等，适用于印刷高档杂志、书刊、商品目录、教材教辅等领域[30] - 公司的文化纸产品主要采用100%木浆原料，具有高光泽、高不透明度、色彩还原优异等特点，适用于高速商业轮转印刷[30] - 公司主要产品包括薄型包装纸、精品牛皮纸、伸性纸袋纸等[31] - 公司采购原材料主要包括木片、浆板、备品配件、煤炭、化工原料等[31] - 公司销售模式主要采用直销和经销相结合的方式，面向出版社、大型印刷厂等客户[32] 公司战略规划 - 公司规划了海岸带生态统筹治理与监测、城市绿地数智管养与资产运营、乡村振兴等产品线[24] - 公司2023年转型业务在公司的产值结构中占比已超过50%[24] - 诚通凯胜在转型方向上渐行渐稳，取得重大进展[24] 公司治理与人才培养 - 公司独立董事履行职责勤勉，出席董事会及其专门委员会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见[107] - 公司2023年召开董事会会议10次，股东大会决议得到切实执行，董事会决议得到有效落实[106] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，设立战略发展、审计、提名、薪酬与考核、风险与合规管理等专门委员会的治理架构[106] - 公司2023年在职员工总数为3974人，其中生产人员占64.8%，销售人员占5.1%，技术人员占10.8%，财务人员占2.6%，行政人员占11.4%[168] - 公司员工教育程度中，大专占33.7%，中专、中技、高中占42.1%，硕士及硕士以上占2.1%[169] - 公司薪酬政策严格遵守法律法规，根据效率优先兼顾公平的原则，员工薪酬与企业利润总额、净利润、

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-028 岳阳林纸股份有限公司 关于与控股股东续签日常关联交易框架协议的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响: 公司与关联方发生日常关联交易均为 公司日常生产经营活动所需，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联 交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 2024 年 4 月 2 日，公司第八届董事会二十六次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与泰格林纸集团股份有限公司续签<供应商品及服务框架 协议>的议案》，关联董事予以回避表决。同日召开的公司第八届监事会第十六次 会议审议通过了此议案。 2、独立董事专门会议审议情况 1 公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通过了 《关于与泰格林纸集团股份有限公司续签<供应商品及服务框架协议>的议案》， 公司全体独立董事对公司与泰格林纸续签有关日常关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-027 岳阳林纸股份有限公司 关于与中国纸业投资有限公司续签日常关联交易框架 协议的关联交易公告 重要内容提示： 本事项尚需公司股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方发生日常关联交易均为 公司日常生产经营活动所需，公司主要业务或收入、利润来源对该关联交易不存 在依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）与中国纸业投资有限公司（以 下简称"中国纸业"）就相互之间供应商品、提供服务等方面的日常关联交易事 项经公司第七届董事会第二十六次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过， 并签订了《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》， 协议期限为三年，现协议期满。根据公司实际业务的开展及《上海证券交易所股 票上市规则》关于关联交易的规定，经与中国纸业协商，一致同意续签该框架协 议。 （二）日常关联交易履行的审议程 ...

公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸 岳阳林纸股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-026 重要内容提示： 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主 要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 岳阳林纸股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易 及预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 2 日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确 认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，董事叶蒙、 刘岩兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，公司关联股东需对本议案回避表决。 本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。全体独立董事 认为：该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特 别是中小股东利益的情形 ...

C @ 品明体摄 - 厚 植 生 版 文 向 明 心 PH 2023 U # 引才 岳 阳 林 纸 股 份 有 限 公 司 守 品味在上 遇向 守护绿水青山 践行观碳目标 高 百年客玩 千载文章 线 狗万 365体育 狗万 狗 49 FEHHINKE | 董事长致辞 | 5 | | --- | --- | | 责任专题 | 6 | | 公司概况 | 14 | | --- | --- | | 企业大事记 | 16 | | 企业成就与荣誉 | 18 | | ESG 治理 | 22 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 23 | | 实质性议题分析 | 24 | | 奥反好的狮境 | | --- | | 环境管理 | 28 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 31 | | 能源可持续利用与管理 | 32 | | 三废与水资源管理 | 33 | | 负责任的采购 | 38 | | 可持续林业 | 38 | | 绿色产品与绿色服务 | 39 | | 员工保障与发展 | 44 | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 51 | | 产品与服务 | 57 | | 客户服务 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表……………………………………………………第 3 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件………………………………………第 | 5 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 | 6—7 | 页 | 关于岳阳林纸股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2024〕2-111 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

目 录 | 一、重要会计政策变更情况的鉴证报告……………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于会计政策变更情况的说明…………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 7—8 | 页 | 我们鉴证了后附的岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司）管理层 编制的《会计政策变更情况专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供岳阳林纸公司披露会计政策变更情况时使用，不得用作任何 其他目的。 二、管理层的责任 岳阳林纸公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定编制 《会计政策变更情况说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 ...