河北福成五丰食品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司 的持股比例适用本办法的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本办法规定标准但可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本办法 的规定履行信息披露义务。 第三条公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本原则： 第一条 为保障河北福成五丰食品股份有限公司 以下简称"公司"）关联交易的 公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监 管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益,根据 中华人民共和国 公司法》 以下简称" 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》 以下 简称" 证券法》"）、 上海证券交易所股票上市规则》 以下简称" 上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及 河北福成五丰食品股份有限 公司章程》 以下简称" 公司章程》"）及其它有关规定，制定本管理 办法。 第二条 公司、分公司及公司全资、控股子公司 以下合并简称"子公司"）发 生的关联交易行为适用本办法。子公司应当在其董事会或股东 大）会 作出决议后及时通知公司履行有关信 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.33亿元，同比减少23.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2318.64万元，同比减少60.60%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.33亿元，较2023年第一季度的3.04亿元下降23.43%[15] - 2024年第一季度营业总成本2.05亿元，较2023年第一季度的2.37亿元下降13.61%[15] - 2024年第一季度营业利润2781.89万元，较2023年第一季度的6702.93万元下降58.50%[16] - 2024年第一季度净利润2293.82万元，较2023年第一季度的5847.31万元下降60.77%[16] 每股收益情况 - 基本每股收益0.0283元/股，同比减少60.64%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.0283元/股，较2023年第一季度的0.0719元/股下降60.64%[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产25.68亿元，较上年度末增长0.21%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益21.64亿元，较上年度末增长1.08%[5] - 2024年第一季度末资产总计25.68亿元，较上期末的25.63亿元增长0.21%[14] - 2024年第一季度末负债合计3.77亿元，较上期末的3.95亿元下降4.72%[14] - 2024年第一季度末所有者权益合计21.91亿元，较上期末的21.68亿元增长1.06%[15] - 2024年第一季度应收账款9393.91万元，较上期末的9069.00万元增长3.59%[13] - 2024年第一季度存货8.40亿元，较上期末的8.55亿元下降1.83%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28293名[9] - 福成投资集团有限公司持股2.83亿股，持股比例34.51%，为第一大股东[9] 股份质押与融资融券情况 - 三河福生投资有限公司质押股份4500万股[9] - 张雪春参与融资融券业务，信用证账户持有股票数量1200万股[11] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额4096.19万元，同比增长220.14%[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为239,681,914.76元，2023年同期为284,626,123.04元[18] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为1,924,696.94元，2023年同期为9,938,315.74元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为241,606,611.70元，2023年同期为294,564,438.78元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为40,961,874.26元，2023年同期为 - 34,094,930.40元[19] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为1,207.29元，2023年同期为244,767.13元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1,207.29元，2023年同期为100,244,767.13元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 10,557,206.53元，2023年同期为 - 66,329,747.63元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为2,280,064.15元，2023年同期为5,126,517.84元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,280,064.15元，2023年同期为 - 5,126,517.84元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为28,124,603.58元，2023年同期为 - 105,551,195.87元[20]

市场扩张和并购 - 2018年11月8日公司1.8亿取得天德福地60%股权，增资9000万，受让股权9000万[7][8] 业绩总结 - 2019年天德福地扣非后净利润 - 1180.236201万元，补偿3679.161826万元[10] - 2023年天德福地扣非归母净利润 - 15383409.71元，补偿59870333.97元[14] 未来展望 - 2019 - 2023年业绩承诺经审计扣非后净利润分别为2270万、2720万、3270万、3920万、4700万[11] 其他新策略 - 实际净利润低于承诺，原股东现金补偿或转股权，公司选补偿方式[11][12] - 特定情形公司有权要求原股东回购股权，回购价含12%费用[12][13]

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2023 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照的管理办法和规范指引的相关规定，履行了 任职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担 任独立董事的情形，履历情况如下： 郑建军：男，汉族，中国国籍，1966 年生，中共党员，本科学历，注册会 计师。2017 年至今任三河市大有会计服务有限公司执行董事；2019 年 9 月至今 任三河市建辰税务师事务所有限公司执行董事。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人按照 ...

永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) t 15 石会计师事务所(特殊普通合伙) gtuo Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 永证专字(2024)第 310164 号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成五丰公司")2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福成 五丰公司董事会的责任。 河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制 审计报告 五、强调事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注:福成五丰公司未及时修订《内部控 中国 · 北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦11-13层 PC:100020 TEL: 86-010-65950511/0611 FAX: 86-011-65955570 制管理手册》。本段内容不影响已对财务报告内部控 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2023 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照的管理办法和规范指引的相关规定，履行了 任职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担 任独立董事的情形，履历情况如下： 刘建玲：女，汉族，中国国籍，1962 年出生，研究生学历。1984 年 7 月至 今在河北农业大学教学。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人按照管理办法和规范指引的基本要求，勤勉尽责的开展工 作，积极参加公司召开的股东大会、董事会及专门委员 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 会计政策变更的专项说明 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) Yongtuo Certified Public Accountants LLP 关于河北福成五丰食品股份有限公司 会计政策变更的专项说明 永证专字(2024)第 310166号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"贵公司、福成 五丰公司"）会计政策变更情况进行专项说明。 按照企业会计准则,中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对 会计政策变更进行确认、计量和相关信息的披露是贵公司管理层的责任。 我们的责任是按照上海证券交易所的有关规定对贵公司本次会计政策变更情况 进行专项说明。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号- 公告格式》的规定执行了专项审核工作,我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表专项意见提供了基础。 一、会计政策变更的具体情况如下: 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16 ...

人员数据 - 2023年末合伙人97人，注册会计师312人[1] - 2023年末签过证券服务审计报告注会152人[1] - 22名从业人员近三年受处罚和监管措施多次[4] 业绩数据 - 2023年度收入总额35172万元[1] - 2023年审计业务收入29644万元[1] - 2023年证券业务收入14106万元[1] 客户数据 - 2023年末上市公司审计客户34家[1][2] - 2023年末挂牌公司审计客户148家[1][2] 其他数据 - 2023年末职业风险基金3447.49万元[2] - 2023年行政处罚0次，行政监管措施4次[3] 审计相关 - 审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[6] - 事务所制定计划并按时提交工作[6]

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-006 2024 年 4 月 15 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第十六次会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董事六名。 会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司 章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司第八届董事 ...

收购股份 - 新增收购股份条件：连续二十日收盘价跌幅累计达20%、低于近一年最高收盘价50%等[2] - 修订后（三）（五）（六）项合计持股不超已发行股份总额10%[2][3] - 修订后（三）（五）（六）项情形应在三年内转让或注销[2][3] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[3][4] - 特定情形可不进行利润分配[4] - 现金分红优先，具备条件时采用[4] - 股东大会决议或董事会制定方案后两个月内完成派发[4] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，待2023年度股东大会审议通过[4]