证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-019 河北福成五丰食品股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 10 日召 开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，同意聘任李伟先生担任公司董事会秘书。 二〇二四年五月十一日 附件：李伟简历 李伟：男，1977 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于财政部 财政科学研究所，会计专业硕士。 李伟先生曾任职易华录（300212）证券部经理，朗姿股份（002612）证券代 表、高级经理，齐星铁塔（002359）董事、副总经理、董事会秘书，龙跃实业集 团有限公司投资总监，上海趣致网络科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、 财务总监，福成股份（600965）董事会秘书、董事长助理。兼任青岛丰信企业管 理合伙企业（有限合伙）合伙人、金一文化（002721）和华安鑫创（300928）独 立董事。 李伟先生与 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入10.46亿元，同比下降2.57%[19][35][47] - 2023年度扣除非经常性损益归属母公司股东净利润9855万元，同比下降10.06%[19][35] - 2023年利润总额12381.35万元，同比增加2.38%；归母净利润9858.94万元，同比下降10.21%[47] - 2023年末公司总资产256267.00万元，较上年增加4.14%；归母净资产214125.43万元，较上年增加2.61%[47][48][49] - 2023年末流动资产111288.28万元，占总资产43.43%，较上年减少30732.42万元；非流动资产14497.72万元，较上年增加39.31%[48] - 2023年末负债总额39497.40万元，较上年增加14.57%[49] - 2023年营业成本65208.86万元，较上年减少11.76%[50] - 2023年销售费用16519.22万元，较上年增加20.16%；管理费用5410.25万元，较上年增加9.75%；财务费用 - 294.59万元，较上年增加8.31%[50][51] - 2023年经营活动现金净流入3499.66万元，较上年下降66.34%；投资活动现金流量净额 - 49385.22万元，较上年减少180.17%；筹资活动现金流量净额 - 6400.31万元，较上年增加78.1%[53] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年公司董事会将开展引进人才、推动营销渠道建设等工作[27] - 2024年使用总额不超过3亿元闲置流动资金购买保本型理财产品[124] - 2024年公司拟申请综合授信额度10亿元[127] - 公司制订未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）[141] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2023年公司获得4.4万多亩农业土地经营权[17][33] - 2023年公司投资3.36亿元竣工两个万头养牛场，总建筑面积43.17万平方米，活牛存栏容纳能力超三万头[17][34] 其他新策略 - 公司重新制定第八届董事、监事薪酬津贴方案[60] - 依据2023年关联交易情况对2024年日常关联交易进行预计[73] - 公司章程修订，明确公司为维护公司价值及股东权益收购股份的条件和相关规定[135] - 计划对两类控股子公司预计未来12个月新增担保总额度分别为5000万元和5亿元[139]

关联资金情况 - 2023年度所有关联资金往来期初资金余额总计331.79万元[11] - 2023年度所有关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计1392.97万元[11] - 2023年度所有关联资金往来偿还累计发生金额总计912.61万元[11] - 2023年度所有关联资金往来的利息总计812.15万元[11] 部分关联方资金 - 福成国际大酒店有限公司期初174.51万元，累计806.71万元，期末729.48万元[9] - 河北福成房地产开发有限公司期初35.31万元，累计285.34万元，期末12.50万元[9] - 关联自然人李福成期初19.77万元，累计7.27万元，期末26.93万元[9] - 三河福成酿酒有限公司期初28.48万元，累计28.86万元，期末30.06万元[9]

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-015 河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-011 河北福成五丰食品股份有限公司 关于续聘审计师事务所并决定其费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35172 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29644 万元 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘审计师事务所并决定 其费用的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："永 拓"）为公司 2024 年年度财务审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交 公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人为吕江先生。 上年度末（ ...

证券代码： 600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-017 河北福成五丰食品股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"）公司收到实际 控制人的一致行动人三河福生投资有限公司（以下简称："福生投资"）股份质押 通知。福生投资持有公司 73,795,393 股股份，占公司总股本的 9.01%，上述股 份均为无限售条件流通股。截至本报告披露日，福生投资累计质押 73,000,000 股股份，占其持有公司股份总数的 98.92%，占公司总股本的 8.92%。 特此公告。 河北福成五丰食品股份有限公司 二〇二四年四月二十七日 | | | 是否 为控 | 本次质押 | 是否为 | 是否补 | 质押 | 质押 | | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公司基本信息 - 公司于2004年6月21日获批发行8000万股人民币普通股，7月13日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币818,700,955元[7] - 公司股份总数为818,700,955股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25% [24] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 监事会、董事会收到股东请求后三十日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[31] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的百分之五十后提供的担保需经股东大会审议[37] - 公司在一年内担保金额超过最近一期经审计总资产百分之三十的担保需经股东大会审议[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[38] - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[48] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长两人[82] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事和监事[88] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，对外担保决议经全体董事2/3以上审议同意通过[90] 监事会相关 - 公司监事会由五名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[123] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[123] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[125][126] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[130] - 满足现金分红条件时，现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%[140] - 调整利润分配政策需经全体董事过半数、全体独立董事三分之二以上通过，监事会全体监事过半数通过，还需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[145] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[151][152] - 公司合并、分立、减资时，应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《中国证券报》或《上海证券报》上公告[159][160] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求人民法院解散公司[164]

审计机构聘请 - 2023年公司聘请永拓会计师事务所为年度财务报告和内控审计机构[1] - 2023年3月20日审计委员会提议继续聘请[5] - 2023年3月23日董事会和监事会通过续聘议案[2] - 2023年4月14日续聘议案获股东大会审议通过[2] 审计情况 - 永拓对公司2022年度财报及内控有效性审计[3] - 认为财报按准则编制，公允反映财务状况[3] - 出具带强调事项段等的无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为其具备资质和专业能力[5] - 认为其按时完成2022年度审计工作[7]

关于河北福成五丰食品股份有限公司 财务报表审计报告上期非标准审计意见 涉及事项消除情况的专项说明 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLP 关于河北福成五丰食品股份有限公司 财务报表审计报告上期非标准审计意见 涉及事项消除情况的专项说明 永证专字(2024)第310162 号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成五 丰公司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了标准无 保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》(2020年修订)、《监管规则 适用指引-审计类第1号》和《上海证券交易所股票上市规则(2023 修订)》的 要求,现就相关事项说明如下: 众存款罪,判处罚 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5][6] - 2023年度内部控制评价范围涵盖报表合并内所有公司，资产和营收占比100%[8][9] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等错报比例划分等级[16] - 非财务报告内控缺陷按损失金额划分等级[17] 内控情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18][20] 未来展望 - 下一报告期将修改、完善、执行内控流程[20]