本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2023 年度第一期超短期融资券（科创票据） 到期兑付的公告 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月9日成功 发行2023年度第一期超短期融资券（科创票据），发行总额为人民币 5 亿元， 发行利率2.30%，兑付日为2023年9月6日。相关内容详见《关于2023年度第一期 超短期融资券（科创票据）发行结果的公告》（公告编号：临2023-022）。 2023年9月6日，公司已全部完成该期超短期融资券的兑付工作，支付本息合 计人民币505,655,737.70元。 本 次 超 短 期 融 资 券 到 期 兑 付 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 (http://w ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:188717 | 债券简称:21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"、"中材国际"）于2023 年8月31日下午以视频直播结合网络互动的形式在上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com）和全景路演（https://rs.p5w.net）召开了 公司2023年半年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于2023年8 月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报、中国 证券报披露，详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2023年半年度业绩 说明会的公告》（公告编号：临2023-059）。 现将相关情况公告如下： 一 ...

公司基本信息 - 公司名称为中国中材国际工程股份有限公司，简称中材国际[1] - 公司法定代表人为印志松[21] - 公司注册地址位于江苏省南京市江宁开发区临淮街32号[21] - 公司办公地址在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦[21] - 公司网址为http://www.sinoma.com.cn[21] 财务表现 - 公司上半年营业收入为2054931.48万元，较去年同期增长5.20%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为136810.16万元，较去年同期增长6.53%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-93989.07万元，较去年同期下降484.84%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.53元，较去年同期增长15.22%[24] 公司业务发展 - 公司是全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商，国内外水泥市场持续活跃，需求增长稳定[27] - 公司水泥装备全球市场规模预计每年约350-400亿元，水泥装备仍有较大需求[27] - 公司水泥运维服务市场需求较大，备品备件及运维服务全球市场规模预计每年400-450亿元[27] - 公司矿山运维服务市场规模预计将从2020年的230亿元增长至2025年的280亿元[28] - 公司拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线技术和完整的水泥技术装备工程资源[28] 合并与收购 - 公司2022年12月同一控制下合并中建材智慧工业科技有限公司，2023年2月同一控制下合并合肥水泥研究设计院有限公司[24] 合同签订与营收情况 - 公司2023年上半年新签合同总额达到405.99亿元，同比增长68%[33] - 公司境外合同额为215.64亿元，同比增长205%[33] - 公司实现营业收入205.49亿元，同比减少0.79%[33] - 公司归属于上市公司股东的净利润为13.68亿元，同比增长6.53%[33] 业务拓展与服务提供 - 公司在执行水泥运维生产线48条，实现收入10.53亿元，每年服务提供产能8,806万吨[36] - 公司完成水泥智能工厂项目8个，其中新建智能工厂7个、智能化升级改造工厂1个[36] 环保与社会责任 - 公司加强ESG顶层设计，推行清洁生产和绿色施工，实现设备优化、节约建造、运维管理、节能减排、环保产业、企业文化全面绿色发展[62] - 公司向中国建材集团“善建公益”基金及社会机构等实施捐赠共计4次，合计503万元[66] 股权及股东信息 - 公司股东中国建材股份有限公司持有1,082,389,012股，占比40.96%；中国建筑材料科学研究总院有限公司持有366,878,106股，占比15.60%[162] 财务状况 - 公司2023年上半年度营业总收入为205.49亿人民币，较去年同期略有下降[188] - 公司2023年上半年度净利润为147.22亿人民币，较去年同期有所增长[189] - 公司2023年上半年的所有者权益合计为7,381,547,078.92元，较去年同期增加376,685,359.00元[199]

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | 公告编号：临 | 2023-063 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 | 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十七次会议于 2023 年 8 月 13 日以书面形式发出会议通知，2023 年 8 月 23 日以 现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http:/www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 九次会议于 2023 年 8 月 13 日以书面形式发出会议通知，2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经 过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》 《中国建材集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》见上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 关联董 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-064 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 张晓燕女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对张晓燕女士在 任期内为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 中国中材国际工程股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 24 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到独立董事张晓燕女士的书面辞职报告，张晓燕女士连续任职公司独立 董事时间已满六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务（薪 酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员）。 张晓燕女士辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根 据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定， ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-061 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日召 开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券 条件的议案》《关于公司公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授 权公司董事会及相关人士全权办理公司公开发行公司债券及上市相关事宜的议 案》。本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司债券发行与交易管理办法》 等有关法律、法规规定，结合公司实际经营情况，公司对经营、财务状况及公 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2023-062 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

中国建材集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查 验中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估 情况报告如下： 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建 材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之 间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单 位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员 单位的存款；9 ...