第一季度整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入201,622,895.21元，同比减少4.57%[6] - 归属于上市公司股东的净利润19,643,388.65元，同比减少14.00%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,336,431.13元，同比减少8.88%[6] - 经营活动产生的现金流量净额28,967,618.23元，同比增加159.19%[6] - 基本每股收益0.1038元/股，同比减少14.00%；稀释每股收益0.1038元/股，同比减少14.00%[6] - 加权平均净资产收益率1.50%，较上年减少0.36个百分点[6] - 2024年第一季度营业总收入2.02亿元，较2023年第一季度的2.11亿元下降4.57%[22] - 2024年第一季度营业总成本1.78亿元，较2023年第一季度的1.85亿元下降3.55%[22] - 2024年第一季度净利润1960.32万元，较2023年第一季度的2278.23万元下降13.95%[23] - 2024年第一季度基本每股收益0.1038元/股，较2023年第一季度的0.1207元/股下降14.00%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.88亿元，较2023年第一季度的1.91亿元增长50.94%[25] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计2.59亿元，较2023年第一季度的2.40亿元增长7.99%[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2896.76万元，较2023年第一季度的 - 4894.10万元实现由负转正[25] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计2160.87万元，较2023年第一季度的3.64亿元下降94.07%[25][26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 2160.87万元，较2023年第一季度的 - 3505.84万元亏损收窄[25][26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额2718.39万元，较2023年第一季度的 - 8423.99万元实现由负转正[26] - 2024年第一季度营业利润为 -2,109,172.68元，较2023年第一季度的 -1,705,258.36元亏损扩大约23.69%[32] - 2024年第一季度利润总额为 -2,109,172.14元，较2023年第一季度的 -1,705,116.00元亏损扩大约23.69%[32] - 2024年第一季度净利润为 -2,109,172.14元，较2023年第一季度的 -1,705,116.00元亏损扩大约23.69%[32] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计503.82万元，2023年同期为399.20万元，同比增长26.21%[33] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计966.64万元，2023年同期为572.43万元，同比增长68.87%[33] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 462.82万元，2023年同期为 - 173.23万元，亏损扩大167.17%[33] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1496.56万元，2023年同期为0[33] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计0，2023年同期为0.65万元[33] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1496.56万元，2023年同期为 - 0.65万元[33] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计439.12万元，2023年同期为13024.21万元，同比下降96.62%[33][34] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计0，2023年同期为14020.16万元[34] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为439.12万元，2023年同期为 - 995.95万元[34] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1472.86万元，2023年同期为 - 1169.83万元[34] 期末财务关键指标变化 - 本报告期末总资产2,384,219,457.06元，较上年度末增加5.24%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,319,192,086.12元，较上年度末增加1.55%[7] - 2024年3月31日货币资金为444,323,646.91元，较2023年12月31日的416,221,752.64元有所增加[18] - 2024年3月31日应收票据为705,135.88元，较2023年12月31日的1,171,412.40元有所减少[18] - 2024年3月31日应收账款为256,848,532.76元，较2023年12月31日的245,188,454.55元有所增加[18] - 2024年3月31日流动资产合计为1,692,893,674.67元，较2023年12月31日的1,569,517,209.41元有所增加[19] - 2024年3月31日非流动资产合计为691,325,782.39元，较2023年12月31日的696,016,308.43元有所减少[19] - 2024年3月31日负债合计为1,060,842,066.13元，较2023年12月31日的962,219,419.73元有所增加[20] - 2024年3月31日所有者权益合计为1,323,377,390.93元，较2023年12月31日的1,303,314,098.11元有所增加[20] - 2024年3月31日货币资金为110,826,692.13元，较2023年12月31日的95,648,994.92元增长约15.87%[27] - 2024年3月31日应收款项融资为11,450,089.56元，较2023年12月31日的28,343,736.74元下降约59.59%[27] - 2024年3月31日其他应收款为30,337,323.95元，较2023年12月31日的28,171,142.17元增长约7.70%[27] - 2024年3月31日长期股权投资为859,962,420.90元，较2023年12月31日的860,069,040.32元下降约0.01%[28] - 2024年3月31日固定资产为8,318,711.36元，较2023年12月31日的8,428,734.67元下降约1.30%[28] - 2024年3月31日应付账款为28,643.66元，较2023年12月31日的1,934,208.21元下降约98.52%[28] - 2024年3月31日资产总计为1,031,755,321.26元，较2023年12月31日的1,031,855,456.36元下降约0.01%[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数24,296人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 矿冶科技集团有限公司持股89,965,774股，持股比例47.53%，为第一大股东[11] 项目投资与中标 - 公司同意全资子公司株洲火炬建设二期项目，总投资4596.32万元，建设期1.5年，投产期6个月[13] - 公司使用2260.22万元自有资金对株洲火炬增资，增资后其注册资本由1419.78万元增至3680.00万元[13] - 项目EPC总承包中标人为矿冶科技集团有限公司，中标金额2956.51万元[15]

北矿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北矿科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 600980 二〇二四年四月二十九日 | 一、会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、会议须知 | 2 | | 三、会议议案 | | | 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 | 3 | | 议案二：公司 年度监事会工作报告 2023 | 11 | | 议案三：公司 2023 年度财务决算报告 | 14 | | 议案四：公司 2023 年度利润分配预案 | 21 | | 议案五：公司 年年度报告及摘要 2023 | 22 | | 议案六：公司独立董事 2023 年度述职报告 | 23 | | 议案七：公司 2023 年度董监事薪酬的议案 | 24 | | 议案八：关于续聘会计师事务所的议案 | 25 | | 议案九：公司 2024 年度日常关联交易预计 | 26 | | 议案十：公司关于向银行申请综合授信额度的议案 | 36 | | 议案十一：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 37 | | 议案十二：关于修订公司章程的议案 | 38 | | 议案十三：关于确定公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为91,749,862.96元，母公司实现净利润7,240,859.72元，按10%提取法定盈余公积后，2023年当年实际可供股东分配的利润为6,516,773.75元[6] - 截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为15,039,984.14元[6] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.52元（含税），以总股本189,263,526股计算，拟派发现金红利9,841,703.35元（含税），现金分红比例为10.73%[6] - 2023年营业收入为929,271,008.62元，较2022年的870,212,047.80元增长6.79%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为91,749,862.96元，较2022年的83,505,692.18元增长9.87%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81,894,074.73元，较2022年的56,531,171.46元增长44.87%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为162,567,085.62元，较2022年的93,566,236.20元增长73.75%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为12.99亿元，较2022年末调整后增长6.83%[26] - 2023年末总资产为22.66亿元，较2022年末调整后增长23.97%[26] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4848元/股，较2022年调整后增长8.19%[27] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4327元/股，较2022年调整后增长36.46%[27] - 2023年加权平均净资产收益率为7.30%，较2022年减少0.09个百分点[27] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.51%，较2022年增加1.12个百分点[27] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8189.41万元，同比增长44.87%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，增长73.75%[28] - 2023年非经常性损益合计为985.58万元[33] - 2023年应收款项融资期末余额为6252.61万元，较期初减少2112.04万元[35] - 公司2023年营业总收入92,927.10万元，同比增长6.79%；利润总额10,421.24万元，同比增长9.95%；归属于上市公司股东的净利润9,174.99万元，同比增长9.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,189.41万元，同比增长44.87%[37] - 2023年公司实现营业收入92,927.10万元，营业利润10,337.73万元，归属母公司所有者的净利润9,174.99万元[69] - 2023年营业收入929,271,008.62元，同比增长6.79%；营业成本686,216,737.42元，同比增长2.67%[71] - 2023年销售费用27,381,644.08元，同比增长16.36%，原因是市场开发费用及人员薪酬增加[71] - 2023年研发费用56,784,601.63元，同比增长19.92%，原因是研发直接投入增加[71] - 2023年经营活动产生的现金流量净额162,567,085.62元，同比增长73.75%，原因是本期销售商品收到的现金增加[71] - 国内市场营业收入687,072,074.38元，同比增长5.38%；国外市场营业收入241,090,073.16元，同比增长11.60%[75] - 前五名客户销售额20454.91万元，占年度销售总额22.01%；关联方销售额5235.16万元，占年度销售总额5.63%[81] - 客户一、二、三为新增客户，销售额分别为4493.30万元、4469.37万元、3129.10万元，占比分别为4.84%、4.81%、3.37%[82] - 前五名供应商采购额25770万元，占年度采购总额25.84%；关联方采购额13364.43万元，占年度采购总额13.40%[83] - 2023年四项费用14561.72万元，同比增加2223.15万元，增幅18.02%；销售、管理、研发、财务费用增幅分别为16.36%、14.58%、19.92%、6.51%[84] - 本期费用化研发投入56784601.63元，研发投入总额占营业收入比例6.11%[86] - 本年度经营、投资及筹资三项活动现金总流入108541.73万元，总流出108024.71万元，净额为517.02万元，同比减少15548.18万元[92] - 经营活动现金流量净额16256.71万元，同比增加6900.09万元；投资活动净额 -14620.14万元，同比减少17183.89万元；筹资活动净额 -1119.55万元，同比减少5264.38万元[92][93] - 预付款项本期期末数47,870,122.36元，占总资产2.11%，较上期期末变动-41.48%[95] - 存货本期期末数735,917,544.34元，占总资产32.48%，较上期期末变动63.74%[95] - 固定资产本期期末数417,629,599.08元，占总资产18.43%，较上期期末变动136.43%[95] - 应付账款本期期末数227,836,229.86元，占总资产10.06%，较上期期末变动41.04%[95] - 合同负债本期期末数539,015,706.87元，占总资产23.79%，较上期期末变动73.47%[95] - 以公允价值计量的金融资产期初数83,646,533.15元，期末数62,526,088.06元，其他变动-21,120,445.09元[100] - 北矿机电科技有限责任公司注册资本32,000.00万元，持股比例100%，净利润6,552.68万元[101] - 北矿磁材科技有限公司注册资本26,600.00万元，持股比例100%，净利润2,356.63万元[101] - 株洲火炬工业炉有限责任公司注册资本3,680.00万元，持股比例100%，净利润2,115.13万元[101] - 湖南株治火炬新材料有限公司注册资本18,000.00万元，持股比例15%，营业收入555,918.65万元，净利润2,286.50万元[101] - 2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为91,749,862.96元，母公司实现净利润7,240,859.72元，按10%提取法定盈余公积后，当年实际可供股东分配的利润为6,516,773.75元[158] - 截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为15,039,984.14元，总股本为189,263,526股[158] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.52元（含税），合计拟派发现金红利9,841,703.35元（含税），现金分红比例为10.73%[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司主营业务收入92,816.21万元，同比增长6.93%，其中矿冶装备业务收入增长14.34%，磁性材料业务收入下降6.41%[73] - 磁性材料生产量57,848.73吨，同比增长17.73%；销售量58,575.64吨，同比增长17.84%；库存量9,824.48吨，同比下降6.89%[77] - 磁性材料业务中，原辅材料成本153,561,663.45元，占比22.39%，较上年同期变动-17.40%[79] - 矿冶装备业务中，人工成本46,405,480.88元，占比6.77%，较上年同期增长35.74%，原因是业务增加，生产人员及工时增加[79][80] 科研成果与荣誉 - 2023年获批授权专利83项，其中发明专利43项，登记软著3项；获北京市新技术新产品认定3项，获安徽省新产品认定2项；参与制修订国家标准、团体标准各2项[39] - 北矿科技获中国上市公司协会2023年上市公司董事会优秀实践案例、董办最佳实践案例[45] - 公司旗下三家子公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[49] - 2023年公司完成多项科研平台评估工作，株洲火炬获批多项荣誉，阜阳公司入选多项培育企业和十强单位[49] - 2023年公司8人晋升正高级职称，6人晋升高级职称，7人晋升中级职称[50] - 2023年公司1人获评中国有色金属协会“杰出工程师”，1人获评“全国五一劳动奖章”等多项荣誉[50] - 公司完善ESG治理体系，建立三级治理架构，披露首份ESG报告，荣获“2023年上市公司ESG最佳实践案例”[47] - 株洲火炬自主研发的5项成果获湖南省自主研发首台套产品认定[64] - 公司先后获国家级奖励8项，省部级奖励80余项，拥有专利450余项，其中PCT国际专利9项，登记软著41项[61] 业务发展动态 - 矿冶装备方面，680m³、500m³充气机械搅拌式浮选机批量推广，50m³闪速浮选机工业应用，大型搅拌设备多领域推广等[40] - 磁性材料方面，高性能轧制磁粉等新产品产业化，BMS - 12高性能烧结料粉批量供应，部分产品预烧工艺升级[41] - 矿冶装备业务在国内外取得多个示范性合同项目，北矿机电和株洲火炬新产品获推广应用[43] - 磁性材料业务调整产品类型，优化结构，提升性能，增强粒料等产品研发及市场开发力度[44] - 北矿机电优化组织结构，重构生产组织模式，试点岗位分红[46] - 株洲火炬组建项目管理部、生产运营部，提高运营管理效率[46] - 北矿磁材建立健全建设项目组织实施机制，实现资源共享、信息互通、业务协同[46] - 北矿机电加强供应链管理，构建短流程生产模式，推行集中采购降低成本[47] - 株洲火炬加大技术降本力度，优化设计开展产品标准化建设，完成双重预防机制验收[47] - 北矿磁材优化现有生产线布局，提高生产效率，加强成本管控，全面推行成本考核管理[47] - 公司强化内部协同，在培育新质业务、市场开拓、生产协同等方面采取多项措施促进板块融合发展[48] - 公司持续加强图纸标准化和产品结构模块化，缩短生产准备时间，提高市场反应效率[48] - 公司矿冶装备出口至非洲、澳洲、南美洲、东南亚、中亚、欧洲等40多个国家和地区[60] - 公司研发的320m³大型浮选机在国内外广泛应用，680m³超大型浮选机已批量推广[64] - 公司矿冶装备产品涵盖国内大部分矿山企业，磁性材料产品国内主要分布在华东、华南地区，国外主要分布在日本、韩国、欧洲、北美等国家和地区[60][66] 公司战略规划 - 公司实施“矿冶装备”和“磁性材料”双轮驱动战略，愿景是成为世界一流磁性材料供应商和国际前列矿冶装备供应商[106] - 预计未来10年，矿产资源领域对新技术和智能化装备的需求将稳中有升[103] - 磁性材料传统应用领域如家电、PC市场下行压力大，新兴领域如5G通讯等仍会保持增长[104] - 中国已成为全球最大的磁性材料生产国，未来预计保持稳定增长态势[105] - 公司将加快技术创新，调整产品结构，满足市场新需求[107] - 公司将加大核心技术攻关力度，布局和突破新一批战略性、前沿性的矿冶装备和磁性材料[107] - 选矿装备业务将打造大型高效智能矿冶装备等三条发展主线[108] - 有色冶金装备方面，重点围绕关键工艺技术系统集成应用，提升高效熔炼技术水平[108] - 磁性材料业务将打造铁氧体永磁材料等四条发展主线[109] - 公司将开展高性能铁氧体材料等的开发和工程化，推动磁性材料在高端产业应用[109] - 2024年公司将巩固深化以技术创新为核心的发展理念，推进各项战略实施[110] - 公司将加大科技研发投入，提高新产品和高附加值产品占比，提升战略性新兴产业收入和增加值占比[112] - 持续推进精益化生产管理模式，降低消耗成本，保障重点项目交付，提升现有基地生产能力[112] - 矿冶装备业务加快500m³以上浮选机、电磁磁选柱等新产品工程化推广，推动节能合同能源管理业务[113] - 磁性材料业务巩固国内华东、华南市场，拓展南方市场，加大日本、东南亚等海外市场开发力度[113] - 强化公司各板块业务内部融合，构建协同高效发展格局[113] - 开展国际学术交流与合作，培养学科带头人、创新团队、科技管理专家等人才[114] - 深化市场监测分析，施行质量月报制度，加强重大建设项目监督管理[115] - 完善双重预防机制，落实安全生产责任制度，推进内控体系建设和ESG管理体系建设[116] 公司治理与管理 - 2023年公司召开1次股东大会，召集、召开程序等均合规[122] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开6次会议[123] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，报告期内召开5次会议

北矿科技 . Flotation Cell 2023 北矿科技股份有限公司 环境、社会及公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于北矿科技 | 03 | | 2023 年度绩效展示 | 09 | 责任专题一 "一带一路"十周年， "北矿蓝"一直在路上 13 责任专题二 院士领衔, 推动行业科技进步 15 治理篇 责任治理 稳基固本 | 坚持党建引领 | 21 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 22 | | 加强内控合规 | 26 | | 注重投资者保护 | 28 | | 反腐倡廉建设 | 30 | 创新篇 持续创新 引领发展 | 创新理念 | 34 | | --- | --- | | 创新平台 | 35 | | 创新人才 | 36 | | 创新成果 | 37 | | 知识产权 | 40 | 经营篇 | 服务客户 品质保障 品质管理 | 43 | | --- | --- | | 客户服务 | 44 | | 供应链管理 | 45 | 环 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-011 北矿科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 802 会议 室 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 采用 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北矿科技股份有限公司董事会，现提名马萍为北矿科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北矿科技股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北矿科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马忠，已充分了解并同意由提名人北矿科技股份有限公 司董事会提名为北矿科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任北矿科技股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 （一）会计师事务所基本信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于北矿科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 北矿科技股份有限公司（以下简称"北矿科技"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，对北矿科 技非公开发行募集资金 2023 年度存放与实际使用情况进行核查，核查情况如下： | 项目 | | | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 实际募集资金金额 | | | 189,739,543.32 | | 减：支付承销保荐费用 | | | 2,948,697.72 | | 实际到账募集资金金额 | | | 186,790,845.60 | | 减：募集资金项目支出金额 | | | 190,005,068.02 | | 加：募集资金现金管理累计收益金额 | | | 5,573,926.00 | | 加：累计利息收入 ...

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-010 北矿科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开了第七 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将具体 情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等法律法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》部分条款进行修订，章程修订对照表如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 新增条款 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行 | | | 使下列职权： | | | 。。。。。。（略） | | | （十六） 公司年度股东大会可以授权董事会决定 | | | 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 | | | 不超过最近一年末净资产百分 ...