股东大会信息 - 2025年05月13日在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开[1] - 出席股东和代理人182人，持有表决权股份518,960,861股，占比41.2842%[1] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席5人；在任监事5人，出席3人[2] 议案表决结果 - 2024年度董事会工作报告等11项非累积投票议案均通过[4] - 选举沈灏为第八届董事会独立董事当选[7] 关联交易数据 - 2024年度日常关联交易金额24,971,103，占比93.6293%[8] - 2025年度日常关联交易金额1,509,370，占比5.6594%[8] 其他信息 - 本次表决议案第10、11项关联股东422,129,823股回避表决[8] - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所[9]

会议安排 - 2025年4月16日董事会决定召开股东大会[8] - 2025年4月18日多渠道公告召开2024年年度股东大会通知[9] - 2025年5月13日14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[9] 参会情况 - 实际出席180名，代表股份518,960,861股，占比41.2842%[12] - 截至股权登记日，公司股份总数1,257,043,925股[12] 议案表决 - 多项议案同意票占出席大会有表决权股份总数超99%[15][16][17][18][23] - 议案九、十、十一中小股东同意票占比高[25][26][27] - 选举沈灏为独立董事，同意票514,907,679票[28] 会议结果 - 审议议案均为普通决议且获通过[28] - 本所认为大会召集等符合规定，表决结果合法有效[29]

行业现状 - 塔机行业受基建投资增速放缓与房地产行业深度调整双重冲击，销量出现惊人下滑，经营压力剧增 [1] - 塔机租赁企业从高峰时的约17000家减少至目前存续约4000家，行业加速洗牌 [2] - 2024年前三季度塔机销售额为71.7亿元，同比下降49.4%，销量6067台，同比下降59.4% [6] - 下游需求大幅减少，设备保有量居高不下，大量设备闲置，租赁单价持续下滑，行业性亏损加剧 [6] 建设机械经营表现 - 2024年租赁业务收入22.17亿元，全年营收27.27亿元，规模收缩但显著优于行业平均水平 [8] - 设备销售收入1.89亿元，同比增长195.34%，其中筑路设备及配件销售8375.39万元（+197.43%），塔机及配件销售6380.93万元（+78.02%） [16] - 工程施工业务收入2.97亿元，同比增长7.87% [16] - 新能源矿用无轨胶轮车业务实现销售收入4146.15万元，占总营收1.52% [17] 建设机械战略调整 - 租赁主业营收占比从九成以上降至约80%，业务结构向"制造+租赁+内部协同"多元化模式转型 [13][16] - 依托陕煤集团进军煤炭装备制造，新能源矿用无轨胶轮车填补技术空白，已达成5240万元销售协议 [17] - 优化财务管理，2024年收款产值比达128.0%，应收款下降13.99% [10] - 参与行业自律倡议，抵制恶性低价竞争，保障安全投入 [10] 行业供需数据 - 2024年全国房地产开发投资100280亿元，同比下降10.6%，住宅投资76040亿元，下降10.5% [4] - 房屋新开工面积7.4亿平方米，同比下降23%，为连续第5年下降 [4][5] - 截至2024年底全社会塔吊存量减少约9万-10万台 [8] 未来展望 - 行业预计延续下行趋势但降幅逐步收窄，未来几年进入筑底阶段后或缓慢复苏 [12] - 国家政策组合拳（如4.4万亿元专项债）有望促使塔机市场降幅收窄，带来一线曙光 [20] - 庞源租赁作为全球最大塔机租赁商，市场份额逆势提升，年收入规模相当于行业第2-10名总和 [8]

人事变动 - 2025年5月6日公司董事会收到董事胡立群书面辞职报告[1] - 胡立群因工作原因辞去公司董事职务，辞职报告当日生效[1] - 公司将按法定程序尽快补选董事[1]

人事变动 - 公司2025年5月7日聘任赵振杰为财务总监，任期至第八届董事会届满[1] 人员信息 - 赵振杰1976年8月生，陕西韩城人，经济管理硕士，有会计师资格[5] - 介绍赵振杰1996年8月至2014年2月工作履历[5]

业绩数据 - 2024年完成营业收入27.27亿元，同比下滑15.53%[7][13][53] - 归母净利润 -9.88亿元，较上年同期减少2.44亿元[7] - 2024年52周塔机租赁行业景气指数(TPI)同比下降12.9%，年度累计新单总额同比下降19.4%[7] - 2024年前10项目合同金额合计超1.4亿元，设备合计超230台[8] - 子公司庞源租赁2024年收款产值比达128.0%，应收款下降13.99%[8] - 境外子公司柬埔寨庞源全年盈利802万元[10] - 公司全年十项费用降幅22.36%[10] - 主营业务收入270,343.73万元，较上年同期减少15.94%[11] - 租赁业务收入221,734.10万元，较上年同比减少22.93%[11] - 设备销售收入18,902.47万元，较上年同比增加195.34%[11] - 筑路设备及配件销售收入8,375.39万元，较上年同期增加197.43%；塔机及配件销售收入6,380.93万元，较上年同比增加78.02%；新增无轨胶轮车销售收入4,146.15万元[11] - 庞源租赁实现收入22.33亿元，同比下降22.67%[12] - 设备销售业务营业收入1.89亿元，同比增加195.34%[17] - 租赁业营业收入22.17亿元，同比下降22.93%[17] - 工程施工业务营业收入2.97亿元，同比增加7.87%[17] - 截至2024年12月31日，庞源租赁在手合同延续产值17.32亿元，同比下降1.78%[12] - 2024年新增设备采购额4.18亿元，期末拥有塔式起重机10171台[12] - 研发费用6507.33万元，较上年同期减少31.97%[13] - 投资收益353.29万元，较上年同期增加332.57%[13] - 信用减值损失 -2408.19万元，较上年同期减少155.53%[13] - 2024年营业成本为279,437万元，较上年同期减少12,992万元，下降4.44%[53] - 2024年税金及附加2,064万元，较上年同期1,610万元增加454万元，增长28.22%[55] - 2024年末资产总额1,697,974万元，较年初1,757,374万元减少59,400万元，下降3.38%[58] - 2024年末负债总额1,270,252万元，较年初1,231,104万元增加39,148万元，增长3.18%[58] - 2024年末股东权益总额427,722万元，较年初526,270万元减少98,548万元，下降18.73%[59] - 2024年公司合并现金及现金等价物净增加额29,162万元，较上年同期 -18,109万元增加47,270万元，增长261.04%[60] - 2024年经营活动产生的现金流量净额40,215万元，较上年同期41,246万元减少1,031万元，下降2.50%[60] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -59,435万元，较上年同期 -108,531万元增加49,096万元，增长45.24%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额48,403万元，较同期减少782万元，下降1.59%[61] - 取得借款收到的现金较上年同期增加319,015万元，增长74.32%[61] - 偿还债务支付的现金较上年同期增加320,884万元，增长103.63%[61] - 2024年流动比率为1.11，较2023年增加0.11[63] - 2024年速动比率为1.05，较2023年增加0.10[63] - 2024年资产负债率为74.81%，较2023年增加4.76%[63] - 2024年产权比率为296.98%，较2023年增加63.05%[63] - 2024年营业利润率为 - 42.06%，较2023年下降18.62%[63] 未来展望 - 加快乳化沥青同步洒布摊铺机、125吨米塔式起重机等新产品设计开发[32] - 推进应收账款资产证券化和永续中票，推动租赁服务业务多项成本下降[32] - 以塔机出租率提升作为评价资产使用效能提升成效的核心指标[33] - 建立完善应收账款“月通报、季督查”统计汇报机制[33] - 全面启动“十五五”规划编制工作[34] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次会议，审议通过45项议案[39] - 2024年公司召开5次股东大会，审议31项议案[40] - 2024年公司监事会召开6次会议[44] - 2024年公司股东大会、董事会及经理层依法运作，未发现违规行为[47] - 2024年公司财务管理、控制制度执行良好，财务报告客观真实[47] - 2024年公司无收购、出售资产事项，关联交易合规[49] 其他 - 2024年公司注销4家子公司，自注销日起不纳入合并范围[64] - 2024年度需计提天成机械长期股权投资减值准备13170.77万元，影响母公司2024年度净利润13170.77万元[108][109] - 2024年度拟计提商誉减值共计10010.83万元，其中建筑机械租赁业务资产组8972.46万元，中、小型塔式起重机及其配件生产业务资产组1038.37万元[110] - 拟与建机集团续签综合服务协议，服务费用10万元/月，全年120万元，协议有效期3年，自2025年1月1日起计算[114][122] - 公司独立董事王伟雄于2025年1月提出辞去独董职务[125] - 陕西建设机械（集团）提名沈灏为公司第八届董事会独立董事候选人[125]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入为4.34亿元，同比下降14.56%，较去年同期减少7394.59万元 [1] - 归母净利润为-2.42亿元，较去年同期减少343.74万元 [1] - 经营活动现金净流入为5586.86万元，较去年同期增加5986.11万元 [1] 资产负债与盈利能力 - 公司最新资产负债率为74.73%，较上季度减少0.08个百分点，较去年同期增加2.66个百分点 [3] - 毛利率为-22.66%，较上季度减少20.17个百分点，较去年同期减少9.38个百分点 [3] - ROE为-5.99%，较去年同期减少1.25个百分点 [3] 运营效率 - 摊薄每股收益为-0.19元，与去年同期基本持平 [3] - 总资产周转率为0.03次，同比下降8.04% [3] - 存货周转率为1.29次，同比下降15.20% [3] 股东结构 - 公司股东户数为3.81万户，前十大股东持股比例为47.46% [3] - 陕西煤业化工集团有限责任公司为第一大股东，持股29.5% [3] - 柴昭一、陕西建设机械(集团)有限责任公司分别持股5.53%和4.00% [3]

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-030 陕西建设机械股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 ...

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-027 陕西建设机械股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会、全体监事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议通知及 会议文件于 2025 年 4 月 25 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事 会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 一、通过《公司 2025 年第一季度报告》； 公司 2025 年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 / ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-031 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通知 及会议文件于 2025 年 4 月 25 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事 会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2025 年第一季度报告》； 公司 2025 年第一季度报告全文内容详见同日公告和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公 ...