财务表现 - 2025上半年营业总收入11.22亿元 同比下降14.91% [1] - 归属母公司股东净利润亏损4.47亿元 较上年同期亏损增加2631.72万元 [1] - 基本每股收益为-0.3559元 [1]

股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形应在二个月内召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[11] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[11] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东、二分之一以上独立董事等有权向公司提出提案[15] - 公司召开年度股东会，召集人应在会议召开二十日前公告通知；召开临时股东会，应在十五日之前公告通知[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现应在原定日期二个工作日之前公告说明[19] - 如有单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时，选举董事应采用累积投票制[24] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可公开征集股东投票权[24] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[23] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东大会结束后二个月内实施具体方案[28] 董事会相关 - 董事会每年度至少召开四次例会[57] - 三分之一以上董事、过半数独立董事、审计委员会、总经理、代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议[58][59] - 董事会召开例会需提前十日书面通知，临时会议提前三日书面通知，紧急情况可口头通知[58][59] - 董事会由9人组成，设董事长1人，董事每届任期为3年[81] - 董事会做出决议，须经全体董事过半数通过，对外担保事项须经全体董事三分之二以上同意[68] 各委员会相关 - 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事不少于两名，至少有一名独立董事为具有会计专业背景的人士[98] - 审计委员会可在连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东书面请求下，对违规董事、高管提起诉讼[101] - 审计委员会可在单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东书面请求下提议召开临时股东会[101] - 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名[119] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬计划或方案[135][137] - 战略委员会委员由五名董事组成，其中至少应有一名独立董事[150] 董事会秘书相关 - 董事会设董事会秘书一名，每届任期三年，连选可以连任[164][169] - 原任董事会秘书被解聘或辞职离任，公司董事会应在三个月内聘任新的董事会秘书[166] - 董事会秘书连续三年未参加后续培训或连续三个月以上不能履行职责，董事会应将其解聘[171] 独立董事相关 - 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[183] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[185] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[190] - 独立董事因特定情形导致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[191]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 由董事长车万里主持 [1] - 应到董事8名 实到董事8名 会议召集及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 通过《公司2025年半年度报告及摘要》 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [1] - 通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》 因涉及关联交易 关联董事车万里和樊福锁回避表决 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 [2] - 通过《关于修订公司部分内控制度的议案》 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [2] - 通过《关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案》 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告全文及摘要 风险评估报告 内控制度修订内容均披露于上海证券交易所网站 [1][2] - 关于召开2025年第六次临时股东会的具体内容详见同日发布的2025-050号公告 [2] 后续审议要求 - 《股东会议事规则》和《股东会网络投票工作制度》的修订尚需提交公司股东会审议批准 [2]

陕西建设机械股份有限公司 2025 年第六次独立董事专门会议决议 （二〇二五年八月二十七日） 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第六次独立董事专门会议 通知及会议文件于 2025 年 8 月 22 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日上午召 开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举王鲁平 主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上市公司独立董 事管理办法》的相关规定，会议形成的决议合法有效。全体独立董事基于客观、独立的 立场对拟提交公司第八届董事会第十七次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见。 具体情况如下： 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》的独立意见。 陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称"陕煤财司"）作为非银行金融机构， 其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监 管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。陕煤财司为公司提供的金融服务业务为正 常的商业行为，公司与其发生的关 ...

会议信息 - 陕西建设机械股份有限公司审计委员会2025年第七次会议8月27日通讯表决召开[1] - 应到委员3名，实到委员3名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》[1] - 审议通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》[1][2] - 审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》[2]

陕西建设机械股份有限公司 关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》的要求，陕西建设 机械股份有限公司（以下简称"公司"）查验了陕西煤业化工集团财务有限公司（以下 简称"陕煤财司"）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等，取得并审阅了陕煤财司 包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对陕煤财司的经营资质、 业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、陕煤财司基本情况 陕煤财司成立于 2012 年 6 月，经中国银行业监督管理委员会批准，在西安市市场 监督管理局登记注册，是陕西省成立的第一家省属企业集团陕煤财司，其注册资本为 30 亿元，资本实力和业务规模位居陕西财务公司第一、煤炭行业前列。陕煤财司建立了完 整的业务架构，拥有一支金融、财务及企业工作经验丰富的高素质员工队伍，为其业务 开展和服务集团发展提供强有力的保障和支持。 近年来，陕煤财司在人民银行和国家金融监督管理总局的指导下，在陕西煤业化工 集团有限责任公司（以下简称"集团"）的坚强领导下，坚持"依托企业集团、服务企 业集团"的根本宗旨，追求服务第一的经营价值取向，以 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第十七次会议于2025年8月27日召开，应到、实到董事均为8名[1] 议案通过情况 - 通过《公司2025年半年度报告及摘要》等4项议案，表决多为8票同意[1][2][4][5] - 《股东会议事规则》等修订需提交公司股东会审议批准[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.22亿元人民币，同比下降14.91%[23] - 营业收入下降14.91%至11.22亿元人民币[42] - 营业总收入同比下降14.9%至11.22亿人民币[111] - 归属于上市公司股东的净亏损为4.47亿元人民币，同比扩大[23] - 2025年上半年公司归属于母公司净利润亏损447.44亿元人民币[100] - 净亏损扩大至5.49亿人民币（2024年同期为4.93亿）[111] - 归属于母公司股东的净亏损为4.474亿元人民币，同比扩大6.3%[112] - 综合收益总额为负44.681亿元人民币，同比亏损扩大6.1%[112] - 基本每股收益为-0.3559元/股，较上年同期的-0.3350元/股进一步恶化[21] - 基本每股收益为-0.3559元/股，同比恶化6.2%[112] - 加权平均净资产收益率为-11.0383%，同比下降2.70个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的净亏损为4.52亿元人民币[23] - 扣除非经常性损益后净利润为-4.52亿元，同比亏损扩大[102] - 母公司营业收入同比下降36.0%至1.779亿元人民币[114] - 母公司营业利润由盈转亏，亏损3075万元人民币[114] - 母公司净利润同比下降509.8%至亏损3158万元人民币[114] - 2025年半年度综合收益总额为亏损4.47亿元人民币，其中未分配利润减少4.47亿元[123] - 2024年半年度综合收益总额为亏损42.13亿元人民币，其中未分配利润减少4.21亿元[124] - 2025年半年度综合收益总额为-31,576,709.02元，较2024年同期盈利7,705,697.98元大幅下滑[126][127] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降7.9%至16.38亿人民币[111] - 财务费用同比下降10.2%至1.91亿人民币[111] - 利息费用同比下降15.8%至1.80亿人民币[111] - 研发费用增长10.36%至3782万元人民币[42] 各条业务线表现 - 公司主营业务收入111,207.99万元，同比下降15.14%[29] - 租赁业务收入91,634.44万元，同比下降13.07%[29] - 设备销售收入7,834.83万元，同比下降13.99%[29] - 筑路设备及配件销售收入5,814.52万元，同比下降1.98%[29] - 塔机及配件销售收入1,529.02万元，同比下降51.88%[29] - 工程施工业务收入11,738.72万元，同比下降28.96%[29] - 路面工程施工业务收入6,093.87万元，同比下降47.76%[29] - 钢结构制作及安装业务收入5,644.85万元，同比上升16.22%[29] 各地区表现 - 庞源租赁业务覆盖全国七大区域并在重点城市实现初步覆盖[40] - 境外资产占比1.03%达1.71亿元人民币[47] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年工程机械租赁行业处于触底盘整期，房地产新开工项目持续减少导致租赁订单减少[53] - 公司应收账款大幅增加面临回款风险，下游客户回款周期延长[53] - 亏损主因系塔机租赁市场需求不足及设备利用率低位运行[100] - 全国房地产开发投资同比下降11.2%[28] - 新开工面积同比下降20.0%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元人民币，同比大幅改善586.83%[23] - 经营活动现金流量净额大幅改善586.83%至1.10亿元人民币[42] - 投资活动现金流量净额改善65.24%至-1.12亿元人民币[42] - 筹资活动现金流量净额下降89.80%至5769万元人民币[42] - 经营活动现金流量净额改善至1.100亿元人民币，同比增加5.326亿元人民币[117] - 销售商品提供劳务收到现金110.353亿元人民币，同比下降1.5%[117] - 购买商品接受劳务支付现金64.106亿元人民币，同比下降16.8%[117] - 支付给职工现金同比下降10.0%至2.535亿元人民币[117] - 投资活动现金流入小计为1012.62万元，流出小计为1.22亿元，导致现金流量净额为-1.12亿元[118] - 筹资活动现金流入小计为33.84亿元，流出小计为33.26亿元，现金流量净额为5769.17万元[118] - 期末现金及现金等价物余额为13.35亿元，较期初增加5597.92万元[118] - 母公司经营活动现金流量净额为-2.44亿元，同比大幅下降[120] - 母公司投资活动现金流入小计为6.38亿元，主要为收到其他与投资活动有关的现金6.37亿元[120] - 母公司投资活动现金流出小计为45.36亿元，主要用于支付其他与投资活动有关的现金44.6亿元[120] - 母公司筹资活动现金流入小计为24.06亿元，其中吸收投资收到9.99亿元[120] - 母公司取得借款收到的现金为12.5亿元，同比减少[120] - 母公司偿还债务支付的现金为25.47亿元[120] - 母公司期末现金及现金等价物余额为12.87亿元，较期初增加8718.58万元[120] 资产和负债状况 - 总资产为166.08亿元人民币，较上年度末下降2.19%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为48.31亿元人民币，较上年度末增长12.95%[23] - 短期借款减少32.08%至13.78亿元人民币[45] - 存货增加23.13%至4.64亿元人民币[45] - 未分配利润下降65.72%至-12.06亿元人民币[45] - 受限资产总额21.81亿元人民币[48] - 流动比率从1.11提升至1.34，增长0.23[102] - 速动比率从1.05提升至1.25，增长0.20[102] - 资产负债率从74.81%降至70.91%，减少3.90个百分点[102] - 货币资金从13.29亿元增至13.98亿元，增长5.2%[106] - 短期借款从20.29亿元降至13.78亿元，减少32.1%[107] - 应收账款从41.70亿元降至40.82亿元，减少2.1%[106] - 长期借款从25.36亿元降至23.97亿元，减少5.5%[107] - 未分配利润从-6.81亿元扩大至-11.29亿元[107] - 资产总额从169.80亿元降至166.08亿元，减少2.2%[106] - 货币资金较年初增加7.31亿人民币（+6.0%）至12.89亿人民币[108] - 应收账款较年初减少5.48亿人民币（-8.5%）至5.91亿人民币[108] - 其他应收款较年初减少5.16亿人民币（-6.1%）至78.95亿人民币[108] - 短期借款较年初减少7.00亿人民币（-41.2%）至10.01亿人民币[109] - 一年内到期非流动负债较年初减少4.43亿人民币（-20.5%）至17.18亿人民币[109] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为48.31亿元人民币，较期初增加5.54亿元人民币（增幅12.95%）[123] - 2025年期初未分配利润为亏损6.81亿元，期末扩大至亏损11.29亿元[123] - 2024年期初未分配利润为盈利3.07亿元，期末转为亏损1.14亿元[124] - 公司所有者权益总额从2024年半年度期末的5,088,239,378.96元增长至2025年半年度期末的5,906,963,893.39元，增幅16.1%[126][127] - 公司未分配利润从2024年半年度期末的146,923,002.88元下降至2025年半年度期末的-35,221,528.43元，转为亏损状态[126][127] 融资和担保活动 - 公司拟发行注册规模不超过10亿元人民币的永续中期票据[85] - 公司中期票据注册获接受，注册有效期2年[85] - 公司已完成2025年度第一期科技创新债券发行[85] - 2022年度第一期定向资产支持票据优先A2级债券余额为2.02亿元人民币[98] - 2022年度第一期定向资产支持票据次级债券余额为0.50亿元人民币[98] - 2024年第一期中期票据（科创票据）发行规模10.00亿元人民币，利率2.65%[98] - 2025年第一期科技创新债券发行规模10.00亿元人民币，利率2.55%[98] - 2025年1月26日兑付优先A1级票据本金9406.49万元及利息78.66万元[99] - 2025年4月27日兑付优先A2级票据本金4767.24万元及利息199.45万元[99] - 2025年7月28日兑付优先A2级票据本金2.02亿元及利息163.19万元[99] - 2025年7月28日兑付次级票据本金5000万元及利息63.01万元[99] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3.3亿元[83] - 报告期末对子公司担保余额合计为3.14亿元[83] - 担保总额占公司净资产的比例为6.5%[83] - 公司发行永续债募集资金10亿元，导致其他权益工具增加10亿元[126] - 公司资本公积减少90万元，主要与永续债发行相关成本冲减有关[126] - 公司实收资本保持稳定为12.57亿元，2025年新增优先股/永续债工具[123][124] - 2025年半年度所有者投入资本增加9.99亿元人民币，含优先股/永续债投入10亿元及资本公积减少90万元[123] - 公司实收资本保持稳定为12.57亿元，累计发行股本总数125,704.39万股[126][129] 关联交易和承诺 - 非经常性损益项目中政府补助为734.51万元人民币[22] - 陕西煤业化工集团2007年5月8日承诺不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务[61] - 陕西煤业化工集团2007年5月8日承诺按市场化原则操作必要关联交易并履行信息披露义务[61] - 西安重工装备制造集团2011年7月20日承诺旗下企业不从事与建设机械构成同业竞争业务[61] - 西安重工装备制造集团2011年7月20日承诺关联交易将遵循市场化原则及信息披露规范[61] - 两项同业竞争承诺均属长期有效且报告期内得到严格执行[61] - 两项关联交易承诺均属长期有效且报告期内得到严格执行[61] - 实际控制人由陕西建工集团总公司变更为煤化集团发生于2007年4月26日[61] - 控股权由煤化集团无偿划转至重装集团发生于2011年7月15日[61] - 重装集团为煤化集团全资子公司且实际控制人未发生变更[61] - 所有承诺事项均未出现未能履行情况且无后续整改计划[61] - 建设机械以发行股份方式收购庞源租赁和天成机械各100%股权[62] - 陕西煤业化工集团承诺不从事与建设机械构成同业竞争的业务[62] - 陕西煤业化工集团承诺不向竞争性公司提供资金技术支持[62] - 陕西建机集团承诺按市场化原则进行必要的关联交易[62] - 关联交易需履行法律法规及公司章程规定的决策程序[62] - 承诺方保证不占用建设机械资金资产或要求违规担保[62] - 柴昭一和肖向青承诺不从事与建设机械业务构成竞争的业务[62] - 所有竞争回避承诺有效期自2015年2月15日起[62] - 若发生不可抗力导致的竞争将及时转让或终止业务[62] - 本次重组后庞源租赁和自贡天成成为建设机械全资子公司[62] - 公司以发行股份方式收购庞源租赁和天成机械各100%股权[63] - 关联交易承诺确保按市场化原则操作并履行信息披露义务[63] - 实际控制人陕西煤业化工集团承诺保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[63] - 控股股东建机集团承诺避免从事与公司构成竞争的业务[63] - 2025年上半年无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[64] - 报告期内与建机集团发生土地租赁、机械设备租赁等日常关联交易未超预计金额[66][67] - 向新能联慧销售69台无轨胶轮车总金额5240.31万元后合同方变更为陕煤投资[68] - 与陕煤财务签订新《金融服务协议》提供结算、存款、信贷等服务期限3年[69] - 陕煤财务报告期内提供金融服务未超出预计金额[69] - 公司子公司庞源租赁在陕煤集团全资子公司陕西开源融资租赁有限责任公司申请办理融资租赁额度3.5亿元[72] - 公司与陕煤财司存款业务期初余额为6.11亿元，本期存入96.89亿元，取出99.99亿元，期末余额为2.99亿元[75] - 公司与陕煤财司贷款业务期初余额为9亿元，本期贷款5亿元，还款9亿元，期末余额为5亿元[77] - 公司与陕煤财司其他金融业务授信总额为6.1亿元，实际发生额为2.12亿元[79] - 公司全资子公司河北庞源与陕煤建设签订综合楼装修工程金额为395.16万元[80] - 公司全资子公司河北庞源与陕煤建设签订场地绿化工程金额为47.92万元[80] - 公司拟在善美保理申请办理保理业务授信额度为2亿元[81] 子公司表现 - 上海庞源机械租赁有限公司总资产138.47亿元，净资产26.53亿元，营业收入9.25亿元，净亏损4.19亿元[51] - 自贡天成工程机械有限公司总资产1.29亿元，净资产-0.95亿元，营业收入0.16亿元，净亏损431万元[51] - 陕西建设钢构有限公司总资产3.05亿元，净资产0.65亿元，营业收入0.61亿元，净亏损142万元[51] - 西安重装建设机械化工程有限公司总资产4.30亿元，净资产1.87亿元，营业收入0.63亿元，净利润71万元[51] - 自贡庞源工程机械有限公司总资产1.40亿元，净资产0.94亿元，营业收入0元，净利润8万元[51] 公司治理和股东结构 - 公司2025年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2025年半年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[57] - 公司董事长杨宏军离任，车万里当选新任董事长[56] - 公司财务总监变更为赵振杰[56] - 公司续聘立信会计师事务所提供财务审计服务聘期1年[64] - 报告期末普通股股东总数为35,931户[89] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持股371,842,572股，占比29.58%[91] - 股东柴昭一持股69,565,920股，占比5.53%，其中质押44,460,000股[91] - 陕西建设机械（集团）有限责任公司持股50,287,251股，占比4.00%[91] - 全国社保基金四零四组合报告期内增持2,415,840股，期末持股21,591,360股，占比1.72%[91] - 招商银行－惠升惠泽基金持股11,337,350股，占比0.90%[91] - 股东王志荣持股8,342,655股，占比0.66%，全部质押[91] 研发和创新 - 庞源租赁2025年上半年通过发明专利和实用新型技术专利合计49项[37] - 庞源租赁位列IC Tower指数全球排名第二位[37] - 庞源租赁2015-2023年连续8年入选IRN100全球租赁企业100强榜单[37] - 公司SUM系列摊铺机拥有水稳性及沥青混凝土材料两种摊铺能力并获十余项发明专利[34][38] - STC系列塔式起重机实现额定起重力矩从100吨米到750吨米全覆盖[35] - 庞源租赁曾四次荣获全国建筑施工机械租赁50强且均名列第一[37] - 公司W系列无轨胶轮车经防爆设计适用于矿区井下及井上运输[35] 服务和支持体系 - 公司拥有高效售后服务体系承诺24小时到达现场提供服务[39] - 天成建机在全国多地设立服务网点形成完整服务保障体系[40]

新能源自卸车市场整体表现 - 2025年7月新能源自卸车销量达2094辆 环比增长5% 同比增长67% 创历史最高月销量 [3][4] - 2025年1-7月累计销量1.24万辆 同比增长71% 但增速较1-6月缩窄1个百分点 [22] - 新能源自卸车在新能源重卡市场占比12.57% 较上月提升1.55个百分点 但1-7月累计占比12.89% 较去年同期21.07%下降超8个百分点 [6] 细分领域渗透率与技术路线 - 新能源自卸车在自卸车市场渗透率达44.45% 较上月提升6.65个百分点 较去年同期提升10.54个百分点 [10] - 1-7月纯电动车型占比96.23% 其中换电车型3307辆 混合动力占比1.49% 燃料电池占比2.28% [12] - 新能源自卸车渗透率34.63% 高于牵引车市场3.31个百分点 高于重卡整体市场11.75个百分点 [10] 区域市场与企业竞争格局 - 销量前五省份（云南/四川/河北/河南/广东）合计占比近50% 主要城市包括成都/广州/石家庄/昆明等 [12] - 徐工以615辆获7月销量冠军 陕汽284辆/三一271辆/重汽254辆分列2-4位 头部企业差距较小 [18] - 徐工/陕汽/东风/远程7月同比分别增长156%/154%/573%/191% 多家企业实现翻倍增长 [18] 头部企业市场份额变化 - 1-7月徐工累计销量2890辆 同比增长104% 市场份额23.37% 较去年同期提升3.8个百分点 [22][24] - 三一累计2360辆增94% 份额19.09% 重汽2283辆增90% 份额18.46% 陕汽1379辆增89% 份额11.15% [22][24] - 福田/东风/联合重卡累计增速达134%/138%/827% 市场份额分别提升1.41/1.29/0.67个百分点 [22][24] 市场竞争与行业动态 - 2025年市场参与者达25家企业 与2024年全年持平 显示行业持续吸引力 [20] - 3-7月销量均处历史前五高位 徐工/三一/重汽三家企业轮流获得月销量冠军 竞争激烈 [8][16][26]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月26日在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开 [1] - 会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由董事长车万里主持 董事会负责召集 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以99.3476%同意票比例获得通过 其中A股股东同意票452,286,754股 反对票831,110股(0.1826%) 弃权票2,138,870股(0.4698%) [1] - 累积投票议案选举樊福锁为第八届董事会董事 获得通过 [1] - 议案一为特别决议议案 获得出席股东所持有效表决权的三分之二通过 [1] - 议案二为普通决议议案 同意票过半数 樊福锁当选董事 [1] 法律合规情况 - 律师郭斌 韩金熹见证确认会议程序符合公司法及上市公司股东会规则 [1] - 会议召集召开程序 参会人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定 [1] - 表决结果被认定为合法有效 [1]