证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-021 陕西建设机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 00 分 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月13日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 否 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-014 陕西建设机械股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议通知及 会议文件于 2025 年 4 月 9 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2025 年 4 月 16 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事 会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过《公司 2024 年年度报告及摘要》； 公司 2024 年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2024 年年度报告摘要详见同日公告。 表 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-023 陕西建设机械股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2023 年修订）》及《公司章程》规定，陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度不满足规定的利润分配条件。2024 年度公司不作利润分配，亦不进行资本公 积、盈余公积转增股本。 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次 会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司 2024 年度拟不进行利润分配，不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于母公司的净 ...

陕西建设机械股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10297 号 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是建设机械董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10297 号 陕西建设机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了陕西建设机械股份有限公司（以下简称"建设机 械"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，建设机械于 2 ...

陕西建设机械股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10267 号 陕西建设机械股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-138 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10267 号 陕西建设机械股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了陕西建设机械股份有限公司（以下简称贵公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

2024 年度独立董事述职报告（王伟雄） 本人作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》等有关法规制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积 极参加了公司各次相关会议，认真审议各项议案，维护了公司和全体股东的合法利益， 对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人王伟雄，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。历任岳华会计师事务所有 限公司陕西分所副所长；北京五联方圆会计师事务所有限公司陕西分所所长；天健会计 师事务所陕西分所合伙人、所长。现任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司股 东及关联方任职，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能 影响本人进行独立客观判断的关系，并且本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》所要求的 ...

2024 年度独立董事述职报告（王鲁平） 本人作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》等有关法规制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积 极参加了公司各次相关会议，认真审议各项议案，维护了公司和全体股东的合法利益， 对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人王鲁平，中共党员，博士研究生学历，会计学副教授。历任西安交通大学管理 学院应用经济系讲师；西安交通大学管理学院会计系讲师；西安交通大学管理学院会计 系副教授。现任西安交通大学管理学院会计及财务系副教授。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司股 东及关联方任职，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能 影响本人进行独立客观判断的关系，并且本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》所要求的独立性和担任公司独立 ...

2024 年度独立董事述职报告（马晨） 本人作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》等有关法规制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积 极参加了公司各次相关会议，认真审议各项议案，维护了公司和全体股东的合法利益， 对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 本人马晨，中共党员，博士研究生学历，会计学教授。历任威世半导体（西安）有 限公司出纳；西北大学会计学讲师；西北大学会计学副教授；英国埃塞克斯大学商学院 访问学者；美国休斯敦大学鲍尔商学院访问学者。现任西北大学会计学教授。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司股 东及关联方任职，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能 影响本人进行独立客观判断的关系，并且本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》所要求的独立性和 ...

陕西建设机械股份有限公司 营业收入扣除情况表专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZB10403 号 目录 | | | 营业收入扣除情况表 第 1-2 页 关于陕西建设机械股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10403号 陕西建设机械股份有限公司全体股东： 我们审计了陕西建设机械股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 16日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10267 号的无保留意见审 计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 贵公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作 ...