证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-015 陕西建设机械股份有限公司 关于计提长期股权投资减值准备的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第八 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》， 为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关 规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2024 年度对全资子公司自 贡天成工程机械有限公司（以下简称"天成机械"）计提长期股权投资减值准备，现将 本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的基本情况 2015 年 8 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份 有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1849 号）文件，核准公司发行 67,258,065 股股份购买王志荣、刘丽萍等 14 名自然人股东 ...

陕西建设机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10266 号 关于陕西建设机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | | 1-2 | | 二 | 金融业务汇总表 | | 1 | 关于陕西建设机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10266 号 陕西建设机械股份有限公司全体股东： 我们审计了陕西建设机械股份有限公司(以下简称"建设机 械")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2025] 第 ZB10267 号的无保留意见审计报告。 建设机械管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通 ...

会议出席 - 2025年第三次独立董事专门会议3名应出席，3名实际出席[1] 审计服务 - 同意聘请立信事务所为公司提供2025年度财务和内控审计服务[1] 利润分配 - 同意公司2024年度利润分配方案[3] 关联事项 - 认为陕煤化财务公司业绩良好内控完善[6] - 同意公司与陕建机集团签《综合服务协议》[7] - 同意2024及预计2025年度日常关联交易事项[8] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对和弃权[2][4][6][7]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王伟雄、王鲁平、马晨独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2025年4月17日发布[2]

市场扩张和并购 - 2015年7月31日增发2.4亿股购庞源租赁100%股权，增发6725.8065万股购天成机械100%股权[1] - 2015年8月交易完成，形成两业务资产组商誉36039.63万元和21918.60万元[2] 业绩总结 - 2024年庞源租赁亏损，天成机械业绩下滑[4] - 本次计提商誉减值准备10010.83万元，使2024年净利润减少同额[6][7]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.7863 | -0.5925 | -32.71 | -0.0355 | | 每股净资产（元） | 3.4 | 4.19 | -18.85 | 4.78 | | 每股公积金(元) | 2.88 | 2.88 | 0 | 2.88 | | 每股未分配利润(元) | -0.54 | 0.24 | -325 | 0.84 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 27.27 | 32.28 | -15.52 | 38.88 | | 净利润(亿元) | -9.88 | -7.45 | -32.62 | -0.45 | | 净资产收益率(%) | -20.73 | -13.21 | -56.93 | -0.73 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 59067.02万股，累计占流通 ...

建设机械（600984）公告，2024年营业收入为27.27亿元，同比下降15.53%。归属于上市公司股东的净 亏损为9.88亿元，去年同期净亏损7.45亿元。公司年末资产负债率为74.81%，本年度不实施利润分配， 不进行公积金转增股本。 ...

营业相关指标变化 - 2024年营业总收入273,751.31万元，同比下降15.19%[3][5] 利润相关指标变化 - 2024年营业利润-111,435.02万元，同比下降47.25%[3][5] - 2024年利润总额-112,007.38万元，同比下降43.02%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-98,585.51万元，同比下降32.37%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-99,433.89万元，同比下降34.66%[3][5] 每股相关指标变化 - 2024年基本每股收益-0.7843元，同比下降32.37%[3] - 报告期末归属于母公司的每股净资产3.40元，较期初下降18.69%[3] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率-20.66%，较上年减少7.45个百分点[3] 资产相关指标变化 - 报告期末总资产1,722,868.25万元，较期初下降1.96%[3][5] 所有者权益相关指标变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益427,918.95万元，较期初下降18.69%[3][5]

交易信息 - 公司拟向陕煤投资销售69台无轨胶轮车，总金额52403100元[2][4][7] - 原合同对方由新能联慧变更为陕煤投资，其他内容不变[2][4] 决策流程 - 2024年10月29日审议通过与新能联慧合同议案[4] - 2025年2月21日审议通过与陕煤投资合同议案[10] - 独立董事和审计委员会同意关联交易[11] 交易说明 - 陕煤投资注册资本5000万元[7] - 本次交易前未与陕煤投资有类似交易[3][6] - 不构成重大资产重组，无需其他部门批准[6][11]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2月11日在西安召开[2] - 394人出席，持有表决权股份82,037,505股，占9.8259%[2] - 9名董事全出席，5名监事2人出席[2] 议案表决情况 - 与陕煤财务公司协议A股同意票80,379,765，占97.9793%[3] - 发行永续中期票据A股同意票79,872,615，占97.3611%[3] - 中小股东对两议案同意票占比86.2946%、82.1018%[3] 其他 - 陕煤和陕建机集团422,129,823股回避表决[4] - 见证律所是嘉源，律师认为程序合法结果有效[5]