会议情况 - 公司第八届董事会第二十三次会议通知及文件于2026年1月8日发出，1月14日9:30以通讯表决方式召开[1] - 会议应到董事9名，实到9名，由董事长车万里主持[1] 审议事项 - 会议审议通过《关于公司业绩考核兑现及部分人员薪酬兑现的议案》，9票同意[1] - 会议审议通过《关于公司修订员工薪酬相关制度的议案》，9票同意[2]

公司治理与会议 - 建设机械于2026年1月14日以通讯表决方式召开了第八届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司业绩考核兑现及部分人员薪酬兑现的议案》等文件 [1] 关联公司新闻事件 - 海利生物进行了一宗增值9倍的并购 [1] - 该被并购企业的估值在8个月内出现“腰斩” [1] - 该被并购企业的第一大客户竟是一家尚未成立的公司 [1]

公司近期市场表现与订单交付 - 新年伊始，公司在国内外市场连续收获大单，1月以来先后向江苏地区客户交付百辆电动牵引车，向海外客户交付百辆纯电动自卸车，并向中原地区交付百辆徐工汉界轻卡 [1] - 百辆徐工汉界轻卡交付中原地区冷链运输大客户，助力客户开启冷链物流运输新篇章 [1] - 百台徐工600度纯电动牵引车组成的“钢铁劲旅”正式交付江苏钢铁物流客户 [4] - 百辆徐工纯电动自卸车列队启航，交付海外客户，助力当地煤炭运输绿色转型 [6][7] 徐工汉界轻卡产品特性 - 产品基于“正向开发+场景适配”研发体系打造，为客户提供安全可靠、高效经济的零碳物流解决方案 [3] - 安全可靠：采用双层700MPa高强钢车架，集成车道偏离预警、碰撞预警及自动紧急制动系统，通过多传感器协同实现全天候主动安全防护 [3] - 装载升级：货厢容积大1方，突破物流行业装载效率瓶颈，装载牛奶货品可多拉两排 [3] - 动力卓越：搭载97.41%超高效率扁线电机，动力强、加速平稳 [4] - 自研XES智能化全域能量管理架构，智能算法与商用车场景深度融合，制动能量回收率和续航能力大幅提升 [4] 徐工新能源重卡（牵引车）产品优势 - 针对钢铁物流严苛工况（重载往返、频繁启停）设计，具备多项性能优势 [6] - 安全可靠：三电系统拥有IP68顶级防护，电机电控支持IP6k9k，具备高压智复位、陡坡缓降等功能 [6] - 经济高效：驱动系统综合效率高达96.6%，配合智能扭矩控制、六档能量回收等技术，精细管理能耗，续航更长、成本更低 [6] - 驾乘舒适：采用四点悬浮驾驶室与内饰发泡降噪技术，配备N95级空调系统 [6] 徐工纯电动自卸车产品优势 - 针对海外湿热气候、非铺装路面、坑洼路况及较长陡坡等复杂工况设计 [9] - 铠甲坚固，产品可靠升级：驾驶室采用笼式结构设计，车架为三层加强型并匹配高承载平衡悬架，三电系统达到IP68防护等级，电机与电控满足IP6k9k标准 [9] - 动力澎湃，征服崎岖陡坡：搭载行业领先的大功率驱动系统，针对重载爬坡工况专项优化，持续输出强悍稳定能量 [9] - 智能管理，科学分配能量：采用自研VCU系统构建智能能量分配策略，应用大功率全液冷动力总成，水冷电机与变速箱协同工作，实现高效精准的能量管理 [9] 公司战略与生态体系 - 公司以全生命周期价值创造为核心，构建起从核心零部件、整车开发，到充换电补能、后市场服务、车联网赋能的生态体系，为钢铁物流等场景提供全链路、可持续的运营支持 [6] 行业动态与背景 - 行业头条关注“十四五”收官年商用车销量达430万辆，其中重卡超114万辆，以及新能源渗透率情况 [13] - 行业头条关注有车企新年订单大爆发（海外432台+国内700台） [13] - 行业头条关注新能源重卡配套率攀升，以及特百佳2025年的强劲表现 [13] - 行业头条关注福田汽车全年销量行业登顶，及其“十五五”竞争壁垒全面成型 [13]

工程机械板块市场表现 - 2024年1月9日，工程机械板块整体表现强劲，较上一交易日上涨2.52%，领涨A股市场[1] - 当日上证指数上涨0.92%至4120.43点，深证成指上涨1.15%至14120.15点，工程机械板块涨幅显著跑赢大盘[1] 领涨个股详情 - 邵阳液压（301079）涨幅居首，收盘价为58.45元，单日涨幅高达17.84%，成交量为40.79万手，成交额为23.82亿元[1] - 海伦哲（300201）涨幅为9.54%，收盘价7.46元，成交量为98.28万手，成交额为7.15亿元[1] - 建设机械（600984）上涨4.99%，收盘价4.21元，成交量为61.91万手，成交额为2.59亿元[1] - 行业龙头三一重工（600031）上涨3.97%，收盘价22.28元，成交量为110.42万手，成交额达24.44亿元[1] - 徐工机械（000425）上涨3.69%，收盘价11.80元，成交量为94.73万手，成交额为11.16亿元[1] 板块资金流向 - 当日工程机械板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为1.27亿元[2] - 游资资金呈现净流出状态，净流出额为1.83亿元[2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入额为5644.52万元[2] 个股资金流向分析 - 三一重工（600031）获得主力资金净流入8885.58万元，主力净占比为3.64%，但游资净流出4981.89万元，散户净流出3903.69万元[3] - 恒立液压（601100）获得主力资金净流入8275.39万元，主力净占比高达5.80%，游资与散户分别净流出2280.40万元和5995.00万元[3] - 海伦哲（300201）获得主力资金净流入4116.13万元，主力净占比为5.76%，散户资金净流出4142.85万元[3] - 徐工机械（000425）获得主力资金净流入3703.62万元，主力净占比为3.32%[3] - 柳工（000528）获得主力资金净流入3623.08万元，主力净占比为6.20%，但游资净流出3088.04万元[3]

股东会基本情况 - 公司于2026年1月8日在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开股东会 [1] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 由董事长车万里先生主持 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 公司全部9名在任董事均出席会议 董事会秘书李晓峰先生列席会议 [1] 议案审议结果 - 会议审议并通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》 该议案为普通决议议案 获得出席股东会股东所持有效表决权过半数同意 [1] 会议合规性 - 本次股东会由北京市嘉源律师事务所郭斌、李博律师见证 [2] - 律师认为会议的召集召开程序、参会人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [3]

公司重大事项 - 建设机械于1月8日发布公告，宣布终止一项向特定对象发行股票的事项 [2] - 该终止议案已获得公司2026年第一次临时股东会审议通过 [2]

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ิ้ YUAN LAW OFFICES 人才 1 d 1 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致:陕西建设机械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建设机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2026)-04-008 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建设机械股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司 股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕西建设机械股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司2026 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行见证,并依法出具本法律 意见书。 为出具本 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-002 陕西建设机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 8 日 (二) 股东会召开的地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事9人，出席9人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 622 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 453,341,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 36.0640 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长车万里先生主持，会议采取现场 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月7日，建设机械发布公告称，公司持股5%以上股东柴昭一本次质押16000000股、解除 质押12766000股，质押后累计质押47694000股，占其持股68.56%。 ...

陕西建设机械股份有限公司 关于公司股东部分股票质押及解除质押的公告 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告日，公司股东柴昭一先生持有公司股份 69,565,920 股，占公司股份 总数 1,257,043,925 股的 5.53%；本次办理股票质押的股份共计 16,000,000 股，占其持 有公司股份总数的 23.00%，占公司股份总数约 1.27%；本次办理解除质押的股份为 12,766,000 股，占其持有公司股份总数的 18.35%，占公司股份总数约 1.02%；本次质押 和解除质押办理完成后，柴昭一先生累计质押股份数量为 47,694,000 股，占其持有公 司股份总数的 68.56%，占公司股份总数约 3.79%。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日收到公司股 东柴昭一先生出具的《关于所持建设机械股份质押和解除质押的告知函》。现将具体情 况公告如下： 一、本次股份质押 ...