会议安排 - 2025年1月16日决定召开股东大会[5] - 1月17日公告会议通知[6] - 2月11日14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 394名股东代表504,167,328股，有表决权股份82,037,505股，占比9.83%[8] 议案表决 - 议案一同意票80,379,765股，占比97.98%，中小股东占比86.29%[12] - 议案二同意票79,872,615股，占比97.36%，中小股东占比82.10%[13] 会议结果 - 召集、召开、表决等程序合规，结果有效[14]

会议安排 - 2025年第三次临时股东大会现场会议2月11日14:00召开[5] - 网络投票时间为2月11日交易时段及互联网平台9:15 - 15:00[5] 业务合作 - 公司拟与陕煤财务重签3年《金融服务协议》，到期自动续期[7] 融资计划 - 公司拟在银行间市场发行不超10亿永续中期票据[9] - 发行决议有效期自股东大会通过起36个月[9]

2024年度业绩预计 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-96000万元左右[1][3] - 公司预计2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-95900万元左右[1][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-74479.00万元[5] - 上年同期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-73839.66万元[6] - 上年同期每股收益为-0.5925元[6] 市场环境与业务影响 - 2024年国内工程建设项目新开工面积减少，市场需求下降，塔机租赁行业设备利用率低[7] - 需求下降使中小租赁企业竞争加剧，市场租赁价格下滑[7] - 经资产减值测试，包含商誉的建筑机械租赁业务资产组发生减值[7] 其他影响因素说明 - 非经常性损益和会计处理对本期业绩无重大影响[8][9] 数据说明 - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年年报为准[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于1月16日在西安召开[2] - 出席股东和代理人253人，持股502,125,782股，占比39.9449%[2] - 董事9人全出席，监事5人出席3人[2] 选举结果 - 车万里当选第八届董事会董事，中小股东同意率90.9294%[4] - 车万里得票占出席会议有效表决权98.9099%[8] 其他 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，表决结果合法有效[5] - 公告日期为2025年1月17日[9]

会议信息 - 公司第八届董事会第九次会议于2025年1月16日下午4:00召开，9名董事实到[1] 议案表决 - 《关于公司董事会专门委员会组成的议案》全票通过[3] - 《关于与陕煤财务公司签金融服务协议的议案》6票同意待股东大会批准[6] - 《关于发行永续中期票据的议案》6票同意待股东大会批准[7] - 《关于为子公司3亿融资担保的议案》全票通过[7] - 《关于修订董事会授权管理办法的议案》全票通过[9] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》全票通过[10] 担保事项 - 公司为子公司上海庞源30000万元融资租赁售后回租提供担保[7]

股东大会信息 - 2025年1月16日14:00举行现场会议，网络投票9:15 - 15:00[7] - 召集人为公司董事会，采取现场和网络投票结合方式[6][7] 股东情况 - 出席股东253名，代表股份502,125,782股，占比39.9449%[10] - 截至股权登记日，公司股份总数1,257,043,925股[10] 议案表决 - 议案一选举车万里为董事，同意票496,652,464股，占比98.9099%[14] - 议案一中小股东同意票54,867,947股[14]

融资计划 - 公司拟发行不超10亿元永续中期票据[1] - 发行事项2025年1月16日经董事会审议通过，需股东大会批准[2] - 发行尚需在交易商协会注册，有效期2年[3][7] 发行相关 - 发行场所为交易商协会，公开发行[4] - 承债主体为公司，陕煤化集团提供担保[6] 风险与影响 - 项目可能发行失败，公司将防范风险[11] - 发行可拓宽渠道、降成本、改善结构，无重大影响[12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会2月11日召开[2] - 现场会议2月11日14点在西安公司一楼会议室召开[2] - 网络投票2月11日进行，各平台有不同时段[2] 审议议案 - 审议与陕煤化财务公司签金融服务协议、发行永续中期票据[3] - 议案1月17日刊登，会议资料不迟于2月6日刊登[3] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2[4] - 关联股东陕煤化集团等对议案1、2回避表决[4] 其他 - 股权登记日为2025年2月5日[7] - 出席会议股东2月6 - 7日到公司证券投资部登记[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议1月16日14:00召开[5] - 网络投票时间为1月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 会议表决方式为现场与网络投票结合，地点在陕西西安市金花北路418号[5] - 会议主持人是董事长杨宏军[5] 董事候选人信息 - 陕西建设机械（集团）提名车万里为第八届董事会董事候选人[7] - 车万里1971年生，有工商管理硕士学位，正高级工程师[9] - 车万里2024年5月至今任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长[9] - 新一届董事任期从股东大会审议通过之日起算[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月7日在西安公司一楼会议室召开[1] - 出席会议股东和代理人452人，持表决权股份88,910,945股，占比10.6491%[1] - 8位董事全部出席，5位监事出席4人[2] 议案表决 - 延长发行股票决议有效期议案，A股同意票83,526,895，占比93.9444%[4] - 授权董事会办理有效期议案，A股同意票83,508,195，占比93.9234%[4] - 中小股东对两议案同意票及占比分别为13,321,830（72.2173%）、13,303,130（71.1173%）[4] 其他 - 两项议案关联股东422,129,823股回避表决[5] - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为郭斌、李博[6] - 律师见证大会程序合规，表决结果有效[7]