行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计42.70亿元，平均年薪81.48万元 [1] - 机械设备-工程机械行业（申万二级行业）财务总监平均年薪92.61万元 [1] - 薪酬分布以50-100万元区间为主，共13人占比45% [1] 个体薪酬表现 - 三一重工刘华以450.86万元年薪位列行业最高 [1] - 威博液压杨馨以14.21万元年薪位列行业最低 [1] - 中际联合任慧玲以284.22万元年薪成为大专学历中薪酬最高者，位列行业第二 [5] 年龄结构特征 - 财务总监平均年龄50.79岁，50-59岁年龄段占比45% [3] - 金道科技林捷67岁为年龄最大者，年薪55万元 [3][8] - 万通液压厉建慧34岁为年龄最小者，年薪18.20万元 [3] 学历与薪酬关联 - 硕士学历8人平均薪酬147.91万元 [5] - 本科学历12人平均薪酬68.22万元 [5] - 大专学历9人平均薪酬75.95万元 [5] 薪酬与业绩关联异常 - 建设机械杨娟年薪57.52万元，较2023年上涨34.27万元涨幅68% [7] - 公司2024年归母净利润下滑32.7%，出现薪酬与业绩倒挂现象 [7] 合规管理情况 - 行业内有2名财务总监在2024-2025年收到警示函或通报 [7] - 铁拓机械庄学忠因未履行审议程序及信披义务收到2次警示函，年薪42.89万元 [8] - 金道科技林捷因政府补助会计处理不当收到1次警示函，导致公司净利润累计调减1167.39万元，年薪55万元 [8]

公司治理变更 - 建设机械第八届监事会第八次会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 公司同时通过修订公司章程的议案 [2]

公司治理变更 - 建设机械将于2025年8月26日召开2025年第五次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于取消监事会并修订公司章程的议案》等多项议案 [1]

公司治理变动 - 建设机械第八届董事会第十五次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》等多项议案 [2] - 相关决议于8月8日晚间通过公告形式披露 [2] 信息来源 - 公告内容由证券日报网发布 [3]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中租赁业占比81.32% [1] - 工程施工收入占比10.9% [1] - 设备销售收入占比6.93% [1] - 其他业务收入占比0.85% [1] 公司管理层变动 - 董事长杨宏军因工作调整辞去董事会及委员会全部职务 [3] - 董事会选举董事兼总经理车万里为新任董事长 [3] - 车万里同时担任公司法定代表人 [3] - 管理层变更于2025年8月8日完成 [3]

公司动态 - 建设机械（SH 600984）于2025年8月8日以通讯方式召开第八届第十五次董事会会议，审议了《关于选举公司董事长的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入构成为：租赁业占比81.32%，工程施工占比10.9%，设备销售占比6.93%，其他业务占比0.85% [2]

公司治理结构变动 - 选举车万里先生为新任董事长 其具备煤机领域多年工作经验及丰富行政管理经验 [1][2] - 调整董事会审计委员会组成 主任委员为王鲁平 委员包括三名独立董事王鲁平、马晨、沈灏 [2] - 提名樊福锁先生为非独立董事候选人 其拥有煤炭行业销售及管理背景 曾任职于陕煤运销集团及湖北省煤炭投资开发有限公司 [2][3][5] 公司章程修订 - 取消监事会并修订公司章程 相关议案需提交股东大会审议批准 [3] 股东大会安排 - 将通过2025年第五次临时股东大会审议第三项及第四项议案 [3]

董事长变更情况 - 杨宏军因工作调整辞去董事长、董事及董事会战略委员会、提名委员会委员职务 原定任期至2027年2月4日 离任时间为2025年8月7日 [1] - 辞职后不再担任公司法定代表人及任何职务 且未导致董事会成员低于法定人数 辞职报告自送达之日起生效 [1] - 公司对杨宏军在提升治理水平、推动战略规划和高质量发展方面的贡献表示感谢 [2] 新任董事长任命 - 董事会提名委员会于2025年8月8日召开会议 审议通过选举车万里为董事长的议案 [2] - 车万里具备上市公司运作知识 熟悉相关法律法规 在煤机领域工作多年 具有丰富行政管理经验 [2] - 第八届董事会第十五次会议于2025年8月8日选举董事兼总经理车万里为新任董事长 任期至本届董事会届满 并担任法定代表人 [2] 新任董事长背景 - 车万里生于1971年 中共党员 拥有工商管理硕士学位和正高级工程师职称 [3] - 长期任职于西安煤矿机械有限公司 历任销售处副处长、营销公司经理、副总经理、总经理等职 2019年6月至2024年12月担任该公司党委书记、董事长 [3][4] - 2025年8月起同时担任陕西建设机械股份有限公司董事长、总经理、党委书记 [4]

股份情况 - 公司现股份总数为12.57043925亿股，注册资本为人民币12.57043925亿元[8][17] - 2001年11月28日发起成立，向发起人发行股份总数为1.01556亿股[16] - 2004年7月7日公开发行上市，向社会公众发行4000万股，发行后股份总数为1.41556亿股[16] - 2013年6月21日非公开发行1亿股，发行后股份总数为2.41556亿股[16] - 2015年9月11日实施重大资产重组发行3.07258065亿股，发行后股份总数为5.48814065亿股[16] - 2015年11月17日配套重大资产重组非公开发行0.87950138亿股，发行后股份总数为6.36764203亿股[16] - 2018年6月25日实施公积金转增股本，转增1.91029261亿股，总股本变为8.27793464亿股[16] - 2020年4月23日实施完成非公开发行13.9163401亿股，发行后股份总数为9.66956865亿股[16] - 2022年6月22日实施公积金转增股本，转增2.9008706亿股，总股本变为12.57043925亿股[17] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[23] - 公司董事、高管、持有公司5%以上有表决权股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[24] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会起诉[31] - 股东持有公司已发行股份达到5%时，应在2个工作日内向公司书面报告[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份增减变化达5%以上等情形，应在2个工作日内报告[32] 关联交易与担保 - 公司拟与关联人发生关联交易总额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由董事会审查，报股东会批准后实施[42] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议通过[48] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[48] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，须经股东会审议通过[48] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[52] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[54] - 董事人数不足六人或公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情形发生时，公司需在两个月内召开临时股东会[55] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年归属于母公司可供股东分配利润的15%[166] - 每连续三年至少一次现金股利分配，三个年度现金分配利润总数不少于三年年均可供股东分配利润数额的30%[166] - 公司未来十二个月内投资等所需资金总额不超过最近一期经审计总资产的20%且不超过15000万元[166] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，报酬由股东会决定[174] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[175] - 公司指定上海证券交易所网站为信息披露网站[183]

公司章程修订 - 2025年8月8日公司召开会议通过取消监事会并修订公司章程议案[1] - 股东会将“股东大会”改为“股东会”，删除部分职权，将发行公司债券职权授权董事会[2][3] - 董事会职责调整，制订年度财务预算等方案职责改为批准，并获授权多项职权[3] - 取消监事会，董事会设审计委员会行使监督职责，成员3名均为独立董事[5][6] - 公司董事会成员增设一名职工代表董事[7] 股份与股东权益 - 公司发行的股票每股面值一元[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 董事会作出为他人提供财务资助决议，需经全体董事的三分之二以上通过[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[15] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让其所持本公司股份[15] - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年内不得转让[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[16] 股东会相关规定 - 单独或合计持有百分之一以上股份的股东有权在股东会提提案[8] - 股东会审议代表公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东的提案[23] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[23] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议通过[24] - 年度股东会应审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案[31] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长、职工董事各一人[93] - 董事会行使批准年度财务预算、决算方案等职权[42] - 三分之一以上董事联名、过半数独立董事提议等情形下，董事长10个工作日内召集董事会临时会议[96] - 董事会召开例会提前10日书面通知全体董事，召开临时会议提前3日书面通知[96] 独立董事相关规定 - 独立董事由董事会、单独或合并持有公司股份百分之一以上的股东提名，由股东会选举决定[31] - 独立董事连任时间不得超过6年[36] - 独立董事同时在境内其他上市公司担任独立董事时不得超过3家[36] - 独立董事应具有5年以上法律、会计或经济工作经验[36] 利润分配相关 - 公司缴纳所得税后利润按顺序分配，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上时可不再提取[49] - 公司制定和调整利润分配政策，应经三分之二以上独立董事通过，监事会发表审核意见，股东大会须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[49] 公司运营其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[51] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[52] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[53] - 公司法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[54]