陕西建设机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事 会审计委员会年报工作规程》的相关规定，陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会为第八届董事会审计委员会，由 3 名董事组成，分别为 独立董事王伟雄先生，独立董事王鲁平先生，独立董事马晨先生。其中，主任委员由具 有专业会计资格的独立董事王伟雄先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定及 公司的相关工作制度，积极履行职责，共召开了 7 次会议。 1、2024 年 2 月 5 日，审计委员会召开了 2024 年第一次会议，审议通过了《关于聘 任公司财务总监的议案》《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁 有限责任公司申请年度融资租赁额度的议案》； 2、202 ...

公司代码：600984 公司简称：建设机械 陕西建设机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 陕西建设机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 ...

陕西建设机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定和要求，陕西建设机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"立信事务所")由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登 记。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 6 月 7 日召开 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-019 陕西建设机械股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 预计 2025 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益，也不会形成公司对关联 方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本次日常关联交易事项已经公司于 2025 年 4 月 16 日召开的公司第八届董事会 第十一次会议审议通过。董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、车万里先生、 胡立群先生进行了回避。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第八届董 事会第十一次会议决议公告》公告编号 2025-022） 2、本次日常关联交易尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司控股股东陕西煤 业化工集团有 ...

业绩总结 - 2024年度业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[2] - 为693家上市公司提供审计服务，收费8.54亿元[2] 其他情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施47次，涉131人[4] - 2024年末职业保险累计赔偿限额10.50亿元[11][12] 审计相关 - 审计关注收入确认与计量等重大风险领域[8] - 公司认为2024年度审计规范高效，报告客观完整[13]

陕西建设机械股份有限公司 关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》的要求，陕西建 设机械股份有限公司（以下简称"公司"）查验了陕西煤业化工集团财务有限公司（以下 简称"陕煤财司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，取得并审阅了陕煤财司 包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对陕煤财司的经营资质、 业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、陕煤财司基本情况 陕煤财司成立于 2012 年 6 月，经中国银行业监督管理委员会批准，在西安市市场 监督管理局登记注册，是陕西省成立的第一家省属企业集团财务公司，公司注册资本为 30 亿元，资本实力和业务规模位居陕西财务公司第一、煤炭行业前列。 陕煤财司基本情况如下： 统一社会信用代码：91610000598794107W 金融许可证机构编码：L0155H261010001 法定代表人：杨璇 住所：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化大楼四层 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； 协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-018 陕西建设机械股份有限公司 关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订 《综合服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟与公司股东陕西 建设机械（集团）有限责任公司（以下简称"建机集团"）签订《综合服务协议》，协 议有效期为 3 年，自 2025 年 1 月 1 日起计算，服务费用为每年 1,200,000 元。 本次交易经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。根据 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东 大会审议。 一、关联交易概述 2022 年，公司与公司股东建机集团签订了《综合服务协议》。双方约定由建机集团 向公司位于西安市金花北路 418 号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 11 号的办 公及生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，以上项 目服务费用为 100,0 ...

陕西建设机械股份有限公司 2025 年度投资者关系管理计划 为了继续做好陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，更好地服务于投资 者，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规的要求，结合公司实际 情况，制定公司 2025 年度投资者关系管理计划。 一、公司投资者关系管理的机构和职责 1、公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责投资者关系管理工作 的策划、组织和协调，证券事务代表协助董事会秘书工作并负责组织实施； 2、公司证券投资部为投资者关系管理职能部门，负责投资者关系管理工作的具体 实施； 3、公司其他各部门有义务协助证券投资部实施投资者关系管理工作； 4、公司董事会负责对投资者关系管理计划实施情况进行检查和评价。 二、管理计划 1、筹备、召开公司 2024 年度股东大会和 2025 年各临时股东大会，做好与会股东 登记及会议组织安排工作，保障股东依法行使权利，确保会议顺利召开； 2、做好公司 2025 年董事会、监事会会议组 ...

业绩数据 - 2024年1 - 4月21日收盘价2.19 - 4.24元/股，4月22 - 12月31日2.13 - 4.17元/股[5] - 2022 - 2024年9月30日每股净资产分别为4.78元、4.19元、4.00元、3.85元、3.69元[7] 未来策略 - 2025年4月16日通过估值提升计划[6] - 聚焦主业，加快新产品设计开发[7] - 拓宽融资，寻找并购重组可能[9] - 加强投关管理，提高信披质量[10][11] - 制定分红规划，鼓励股东长期持股[13][14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，需股东大会批准[2] - 2025年4月16日董事会审计委员会提议续聘，董事会通过议案[10][11] 审计费用 - 2024年度立信对公司财务审计费327万元，内控审计费67万元，合计394万元[8] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296人，注会2498人，签过证券报告注会743人[5] - 2024年度业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[5] - 2024年为693家上市公司提供审计服务，收费8.54亿元[5] - 2024年末职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[5] - 金亚科技案、保千里案中承担相应责任[5]