证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-012 四创电子股份有限公司 七届二十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日发出召开七届 二十二次监事会的会议通知，会议于 2024 年 4 月 18 日下午在合肥市高新区公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会 主席邹建中主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会 议审议并通过了以下事项： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告尚须提交公司股东大会审议。 四、审议通过《2023 年度利润分配预案》 公司监事会认为：2023 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现 实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发 展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本预案尚须提交股东大会审 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-013 二、本次利润分配预案的情况说明 四创电子股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四创电子股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-553,229,957.08 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 435,780,458.89 元。 基于公司 2023 年整体业绩、行业发展情况、现阶段经营情况、长远持续发 展以及未来资金投入的综合考虑，公司拟定 2023 年度利润分配预案：不进行现 金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。 （一）公司所处行业情况及特点 公司以打造高质量的电磁感知产业生态链为主责，重点聚焦气象雷达、空管 雷达、低空监视雷达、新 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-017 四创电子股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条 件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 18 日，四创电子股份有限公司（以下简称"公司"或"四创电 子"）召开七届二十八次董事会会议和七届二十二次监事会会议，审议并通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部 分限制性股票的议案》，同意对公司首期限制性股票激励计划(以下简称"本激 励计划")首次授予的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销， 该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1 限制性股票回购数量:2,719,280 股； 首次授予的限制性股票回购价格:12.57 元/股； 预留授予的限制性股票回购价格:11.80 元/股； <四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法> ...

二、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见 董事会审阅了大华所出具的公司2023年度内部控制审计报告,认为:大华 所出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况,其在公司 2023年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使 用者关注有关内容,不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意大华 所对公司2023年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。 三、公司已采取及拟采取的措施 四创电子股份有限公司董事会关于带强调事项段 无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")对四创电子股 份有限公司(以下简称"公司"或"四创电子") 2023 年度内部控制进行了审 计,并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告(大华内字【2024】 0011000110 号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对 带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,公司年中对部分预投产项目的市场 前景、技术变化等外部环境信息获取、分析、传递不及时 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-014 四创电子股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 2、2024年4月18日，公司召开第七届监事会二十二次会议，以同意5票、反 对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意2024 年度日常经营性关联交易事项。 3、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》已经公司第七届独立董事专 门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 1 4、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》尚须提交公司2023年年度股 东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 日常关联交易对上市公司的影响：2024 年度预计日常关联交易均属公司的正常业 务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的 利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也 ...

报告期内，董事会审计委员会根据相关规定，共召开 5 次会议： 1.2023 年 4 月 13 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议，董事 会审计委员会与审计会计师就公司 2023 年度审计工作进行了事前沟通。同时，审 计委员会还听取了公司内部审计部门关于 2023 年内部审计工作计划的报告。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》，上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》《公司审计委 员会年报工作规程》等规定，公司董事会审计委员会在 2023 年度尽职尽责，积极 开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由独立董事潘立生、徐淑萍、沈泽江、李柏， 董事靳彦彬 5 名委员组成，独立董事潘立生担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2.2023 年 4 月 20 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年第二次会议，同意 将以下事项提交董事会审议： ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-018 四创电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：四创电子高新区会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （徐淑萍） 各位董事： （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事 制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 徐淑萍，女，中国籍，汉族，1962 年 2 月出生，法学博士。主持多项国家 及省部级科研项目，撰写学术著作多部，公开发表学术论文 30 余篇，多次获得 国家级及省部级教学及科研奖项。现任安徽大学法学院教授，安徽省人民政府参 事，四创电子独立董事。具备独立董事资格。 （一）出席董事会及股东大会参会情况 2023 年，我出席会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资 料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身专业知识，对董事 会议案提出合理化建议和意见，同时对需要独 ...

安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 长期股权激励计划暨首期实施方案 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 长期股权激励计划暨首期实施方案回购注销部分限制性股 票之法律意见书 天律意 2024 第 00841 号 致:四创电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》 (以下简称"《试行办法》")《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 (以下简称"《工作指引》")等有关法律、法规及规范性文件和《四创电子股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所接受四创电子股 份有公司(以下简称"四创电子"或"公司")的委托,作为四创电子长期股权 激励计划暨首期实施方案(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,指派本 所马慧、孔洋洋律师(以下简称"本所律师")以特聘专项法律顾问的身份,参 加四创电子本激励计划的相关工作,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和 ...

四创电子股份有限公司 七届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日发出召开七 届二十八次董事会的会议通知，会议于2024年4月18日下午14时在合肥市高新区 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议 由董事长张成伟主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-011 同意9票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。 同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2023年度财务决算报告》 同意9票，反对0票，弃权0票。本预案尚须提交股东大会审议。详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）《2023年度利润分配方案公告》（编号：临 2024-013）。 六、审议通过《2023年年度报告全文和摘要》 公司《2 ...