四创电子(600990)

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四创电子:四创电子关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告
2024-04-19 21:07
四创电子股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求,四创电子股份有限公司(以下简称"四创电子"或"本公司")通过查 验中国电子科技财务有限公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料,并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流 量表等财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,现将风 险持续评估情况报告如下: 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局(原中国银行保险监督 管理委员会)批准(金融许可证编号:L0167H211000001)、北京市市场监督管理 局登记注册(统一社会信用代码:91110000717834993R)的非银行金融机构,依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称:中国电子科技财务有限公司 注册地址:北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人:杨志军 注册资本:580,000 万元人民币 统一社会信用代码:91110000717834993R 金融许可证机构编码:L0167H ...
四创电子:四创电子关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告
2024-04-19 21:07
关于公司与中国电子科技财务有限公司签署 金融服务协议的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 交易内容 证券代码:600990 股票简称:四创电子 编号:临 2024-015 四创电子股份有限公司 1、四创电子股份有限公司(以下简称"公司")拟与中国电子科技财务有限公司(以 下简称"财务公司")签署金融服务协议,由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。 2、根据协议约定,财务公司将为公司及子公司提供综合授信额度为:27.35亿元。 3、公司及子公司拟将部分日常资金存放于财务公司,向财务公司存入的每日最高存款 结余(包括应计利息)不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%(含)。 ● 关联人回避事宜 公司七届二十八次董事会审议本关联交易议案时,关联董事回避了表决。 ● 交易对公司的影响 此关联交易有利于公司开拓融资渠道,增加融资方式,提高资金结算效率,且此次关联 交易过程遵循了公平、合理的原则,未损害公司及公司全体股东的利益。 ● 需提请投资者注意的其他事项 本次关联交易尚须公司股东大会批准, ...
四创电子:四创电子2023年度内部控制审计报告
2024-04-19 21:07
四创电子股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000110 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ___ 四创电子股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 大华内字【2024】0011000110 号 四创电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了四创电子股份有限公司(以下简称四创电子)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 页 次 内部控制审计报告 1 1-2 u 足以 四国际 16 兰德 7 皇雄 12 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务 ...
四创电子:四创电子关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司完成公开挂牌出售房产的公告
2024-04-03 16:51
证券代码:600990 证券简称:四创电子 公告编号:临 2024-010 四创电子股份有限公司 2024 年 1 月 4 日,博微长安与徐婵娟女士就北京海淀区莲花苑 2 号楼 6 层 1 门 607 房产签署了《北京市存量房屋卖卖合同》,并办理完成过户登记手续,成 交价为 6,841,600 元,具体详见公司于 2024 年 1 月 6 日披露于上海证券交易所的 1 近日,四创电子股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司安徽博 微长安电子有限公司(以下简称"博微长安")与齐春兰女士就北京海 淀区莲花苑 2 号楼 6 层 1 门 608 房产签署了《北京市存量房屋卖卖合同》, 并办理完成过户登记手续,成交价为 8,247,100 元。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 《关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司公开挂牌出售房产的进展公告》 (公告编号:2024-001)。 博微长安拟转让北京海淀区莲花苑2号楼6层1门608房产,建筑面积133.7平 方米,评估值为8,681,100元。2023年11月20日,以挂牌起始价格为8,681,100 元在北京产权交易所公开挂牌转让,截至2023 ...
四创电子:四创电子关于聘任公司证券事务代表的公告
2024-03-29 16:39
证券代码:600990 股票简称:四创电子 编号:临 2024-009 四创电子股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邮箱:scdz600990@163.com 联系地址:安徽省合肥高新技术产业开发区习友路3366号 特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 1 附:简历 四创电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日以通讯方 式召开七届二十七次董事会,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》, 同意聘任梁建先生(简历见附件)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展 工作,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。杨梦女士 不再担任公司证券事务代表,杨梦女士在担任证券事务代表期间恪尽职守,勤勉 尽责,公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢! 梁建先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备担任证 券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养,其任职资格符合《上海证 券交易所股票上市规则 ...
四创电子:四创电子七届二十七次董事会决议公告
2024-03-29 16:39
证券代码:600990 股票简称:四创电子 编号:临 2024-007 同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 四创电子股份有限公司 七届二十七次董事会决议公告 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任余小强先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至 公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.see.com.cn)披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号: 2024-008)。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任梁建先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自 董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》 (公告编号:2024-009)。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日以通讯方式 召开七 ...
四创电子:四创电子关于聘任公司高级管理人员的公告
2024-03-29 16:39
证券代码:600990 股票简称:四创电子 编号:临 2024-008 四创电子股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 附:简历 余小强,男,中国籍,汉族,1978 年 8 月出生,本科学历,中共党员,研究 员级高级工程师。曾被安徽省人社厅授予全省国防科技工业劳动模范称号,获安 徽省科技进步一等奖 1 项、二等奖 1 项。历任四创电子雷达事业部副主任,人力 资源部副主任(主持工作)、主任,雷达事业部总经理,雷达装备部总经理,技 术中心常务副主任、主任,规划与科技部主任。现任公司副总经理。 2 根据《公司章程》的有关规定,结合四创电子股份有限公司(以下简称"公 司")经营管理需要,经公司总经理提名、提名委员会资格审核,公司于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式召开七届二十七次董事会,审议通过《关于聘任公司高级 管理人员的议案》,同意聘任余小强先生(简历见附件)为公司副总经理,其任期 自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 余小强先生具备担任公司高级管理人员的资格,符合《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格 要求,不存在《公司法》及中 ...
四创电子:四创电子关于聘任公司高级管理人员的公告
2024-03-01 15:37
特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1 证券代码:600990 股票简称:四创电子 编号:临 2024-006 四创电子股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》的有关规定,结合四创电子股份有限公司(以下简称"公 司")经营管理需要,经公司总经理提名、提名委员会资格审核,公司于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开七届二十六次董事会,审议通过《关于聘任公司高级管 理人员的议案》,同意聘任孙龙先生为公司副总经理,简历见附件。其任期自本 次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 孙龙先生具备担任公司高级管理人员的资格,符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格要 求,不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市 场禁入处罚且尚未解除等情形。 2 附:简历 孙龙,男,中国籍,汉族,1980 年 12 月出生,工学博士,中共党员,研究 员级高 ...
四创电子:四创电子七届二十六次董事会决议公告
2024-03-01 15:37
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 提名委员会认为孙龙先生具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的规定,同意将该议案提交公司董事会审议。 因公司经营管理需要,经公司总经理提名并经提名委员会资格审查,公司董 事会同意聘任孙龙先生为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公 司第七届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《关于 聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2024-006)。 证券代码:600990 股票简称:四创电子 编号:临 2024-005 四创电子股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月1日以通讯方式 召开七届二十六次董事会。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项: 为优化公司感 ...
四创电子(600990) - 四创电子股份有限公司投资者关系活动记录表(2024年1月)
2024-02-05 18:27
公司概况 - 公司主要从事感知产品、感知基础和感知应用三大业务领域 [1][2] - 公司将贯彻"1326"战略,聚焦"一核两翼"发展 [2] - "一核"指感知产品,包括气象雷达、空管雷达、低空警戒雷达等 [2] - "两翼"分别指感知基础和感知应用 [2] 未来发展重点 - 感知产品领域将不断丰富雷达产品种类,如场面监视雷达、水域感知系列产品、网眼雷达系列产品等 [2] - 感知基础领域将不断提升模块化、通用化、小型化的感知基础电路产品技术层级和产业规模 [2] - 感知应用领域将从集成为主向设计、运维、产品转型,拓展行业应用领域深度和广度 [2] 低空经济布局 - 公司早已深入研究低空经济课题,成立"低空经济"专班推进相关工作 [2] - 公司参与了多个低空经济相关行业会议,首次发布低空新产品 [2] - 公司与北京航空航天大学共建"低空智联技术联合实验室",开展低空领域通讯、导航、监视、管控等技术创新研究 [2] 资本运作计划 - 公司制定了"十四五"资本运作专项规划,明确了资本运作目标和实施路径 [2] - 未来公司会在满足条件的情况下,选择合适时机实施资本运作 [2]