产量数据 - 2024年钢材产品产量154.21万吨，较2023年降4.60%[2] - 2024年中板材产量529.88万吨，较2023年降21.82%[2] - 2024年小型材产量217.19万吨，较2023年增72.19%[2] 收入数据 - 2024年钢材产品销售收入52.42亿元，较2023年降13.19%[2] - 2024年中板材销售收入166.53亿元，较2023年降27.30%[2] - 2024年小型材销售收入75.93亿元，较2023年增51.68%[2] 单价数据 - 2024年钢材产品平均单价3414.52元/吨，较2023年降8.38%[2] - 2024年中板材平均单价3152.80元/吨，较2023年降6.90%[2] - 2024年小型材平均单价3526.57元/吨，较2023年降10.15%[2] 公告信息 - 公告于2025年4月29日发布[3]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[5] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[5] - 变更不影响财务状况、成果和现金流，无需审议，不损害利益[3][6]

业绩总结 - 2025年1 - 3月钢材产量72.71万吨、销量70.64万吨、收入22.29亿元、单价3155.89元/吨[2] - 2025年较2024年同期钢材产量增82.45%、销量增80.94%、收入增46.47%、单价降19.04%[2] - 2025年较2024年同期中板材产量降12.84%、销量降11.42%、收入降24.33%、单价降14.58%[2] - 2025年较2024年同期小型材产量增14.61%、销量增15.49%、收入降1.19%、单价降14.44%[2] - 2025年较2024年同期冷轧钢带产量增45.12%、销量增42.67%、收入增21.27%、单价降14.98%[2]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[2] - 《公司章程》中“股东大会”改为“股东会”[2] 股份与财务资助 - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持有本公司股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[4] 股东权益与诉讼 - 股东自决议作出60日内，可请求法院撤销违法违规的股东大会、董事会决议[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关机构向法院诉讼[6] 股东会与董事会职权 - 股东会可选举和更换董事并决定报酬，审议批准董事会报告等[7] - 董事会负责召集股东会、执行决议，决定公司经营计划等[18] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[19] - 三分之一以上董事等提议时，董事长应十日内召集主持临时董事会会议[20] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员不得担任独立董事[20] - 独立董事应具备五年以上相关工作经验[21] 专门委员会设置 - 董事会设立审计、战略等四个专门委员会，部分委员会中独立董事占多数并担任召集人[19] 利润分配与公积金 - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[24] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[24]

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-013 柳州钢铁股份有限公司 关于 2025 年度项目实施计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目计划情况 2025 年项目计划的重点是围绕"高端化、智能化、绿色化"转型，主要有柳钢股份以 及子公司广西钢铁集团有限公司（以下简称"广西钢铁"）的产品结构调整、超低排放及 提质降本改造。全年预计投入资金 41.41 亿元。其中： （一）新项目 今年预计投入资金 4.50 亿元；主要项目详见附件 1"2025 年主要项目实施计划表（新 项目）"。 （二）续建项目 今年预计投入资金 35.44 亿元；主要项目详见附件 2"2025 年主要项目实施计划表（续 建项目）"。 （三）储备项目 另有储备类项目预计投入资金 1.47 亿元。 特此公告。 柳州钢铁股份有限公司董事会 | 7 | 柳钢销售管理系统迭代项目 | 2,000.00 | 1,600.00 | 选取先进可靠的信息化系统开发框架，以统一销售平台、产销深度融合、业财一体化 ...

公司概况 - 公司于2000年成立，2007年2月27日在上海证券交易所挂牌上市，证券代码601003[30] - 公司地址为广西柳州市北雀路117号，邮编545002，电话(0772)2595971[5] - 公司邮箱为liscl@163.com，报告以电子版形式在上海证券交易所网站发布[5][12] 业绩排名 - 2023年位列《财富》中国上市公司500强第170位，2024年位列第243位[44] 研发创新 - 2024年年度新增授权专利135件，其中发明专利29件[25] - 截至2024年底累计授权专利总件数1041件[65] 可持续发展 - 2024年筛选出27项重要实质性议题推进可持续发展工作[57] - 连续三年获上海证券交易所上市公司信息披露工作评价最高评级A（优秀）[44] 党建工作 - 2024年党委会会议召开20次，决策通过议题37项，研究讨论“三重一大”事项28项[68] - 截至2024年末，公司党委下辖二级党组织12个，有2114名党员[68] 会议情况 - 2024年股东大会会议召开4次，审议议案18项，董事出席率100%[99] - 2024年董事会会议举行10次，审议议案38项，出席率100%[102] 风险管理 - 对70项经营风险指标和98项重大风险进行动态监测[111] - 2024年风险管理培训总时数为7小时，参与人次418人次，总次数5次[112] 内部审计 - 2024年开展内部审计项目4个，配合上级审计项目11个，专项审计15项，发现问题72项，整改率100%[113] 技术应用 - 智能化专属OA系统使流程效率提升40%，会议耗时减少30%[127] - 业务系统中AI预测模型使库存成本降低15%，订单响应速度提高50%[127] 环保投入 - 2024年环保总投资319,327.26万元，管理目标达成率100%[147] - 2024年环保投入金额319,327.26万元，2023年为247,270.43万元，2022年为312,007.32万元[157] 能源消耗 - 2024年柳钢股份能源消耗总量4,430,572.22吨标准煤，能源消耗强度594吨标准煤/吨钢[181] - 2024年广西钢铁能源消耗总量4,797,910.22吨标准煤，能源消耗强度544吨标准煤/吨钢[183] 水资源利用 - 2024年柳钢股份循环水用量2,200,449,100吨，循环水用量占比98.19%，水资源消耗强度4.19吨/吨钢[192] - 2024年广西钢铁循环水用量1,027,304,900.00吨，循环水用量占比98.67%，水资源消耗强度3.14吨/吨钢[194] 未来规划 - "十四五"末研发投入强度超过3%[92] - 2025年底前完成超低排放改造[92]

资金往来情况 - 广西柳州钢铁集团2024年初往来资金余额5567.06万元，累计发生额174560.77万元，偿还累计发生额180127.83万元[8] - 广西柳钢中金不锈钢公司2024年初往来资金余额15585.46万元，累计发生额20800.84万元，偿还累计发生额36386.30万元[8] 应收账款情况 - 十一冶建设集团有限责任公司应收账款为1198.50[9] - 广西柳钢气体有限责任公司应收账款曾达64929.72[9] 预付款项情况 - 志港实业有限公司预付款项曾达204183.88[11] - 广西柳钢国际贸易有限公司预付款项曾达1285921.67[11] 总计情况 - 总计应收账款为98174.83[11] - 总计曾有应收账款达5642994.47[11] - 总计现有应收账款达5694255.15[11] - 总计其他应收款为46914.15[11]

柳州钢铁股份有限公司审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，柳州钢铁股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况和聘任情况 （一）会计师事务所的基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并 ...

柳州钢铁股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度年报审计机构及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对天职国际 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国 际资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、审计费用 天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的 工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验 等因素确定。2024 年度审计费用共计 99.5 万元（其中：年报审计费用 70 万元； 内控审计费用 29.5 万元）。较上一期审计费用减少 0.5 万元。 二、资质条件 1.基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨 ...

关联交易 - 公司拟与柳钢集团续签《生产经营服务协议》，金额以实际为准[3] - 协议有效期三年，期满可自动顺延[11] - 关联交易价格参照市场协商确定[10] 审议情况 - 2025年4月相关会议审议通过续签议案[5] - 协议需公司股东大会审议通过生效[14] 柳钢集团数据 - 注册资本568361.00万元[7] - 2024年末总资产399.85亿元等多项数据[8] - 2025年3月末总资产404.98亿元等多项数据[8] 影响说明 - 本次关联交易对财务和经营成果无重大影响[13]