重要内容提示： 证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-054 重庆钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 08 日(星期二)至 10 月 14 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir_601005@baowugroup.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-052 重庆钢铁股份有限公司 王虎祥先生简历：1970 年 4 月生，正高职高级工程师。王先生 现任重庆钢铁股份有限公司党委书记，历任宝武集团鄂城钢铁有限 公司技术部部长、炼钢厂厂长、宽板事业部总经理、副总裁、高级 副总裁、安全总监、总裁、党委副书记、董事、副董事长、党委书 记、董事长等职务。王先生 1992 年毕业于武汉钢铁学院钢铁冶金专 业，2002 年获得武汉科技大学冶金工程专业工程硕士学位。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司董事会 2024 年 9 月 20 日 1 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 19 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举第十届董 事会董事长的议案》，选举王虎祥先生为第十届董事会董事长，任 期同第十届董 ...

会议时间 - 2024年8月22日董事会决议召集股东大会[5] - 8月30日发布股东大会通知[5] - 9月19日14:30举行现场会议，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 2人出席现场会议，代表股份2,097,602,425股，占比23.5194%[9] - 695名股东网络投票，代表股份54,534,756股，占比0.6115%[10] 议案表决 - 《补选郭亮为监事》A股同意比例99.7322%，H股100%[15] - 《补选王虎祥为董事》A股得票比例98.9165%，H股100%[17] - 《补选匡云龙为董事》A股得票比例98.8612%，H股100%[19] 会议合规 - 股东大会召集、召开及表决程序合规，结果有效[7][20][21]

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-051 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场结合视频会议的方式召开，会议通知已于 9 月 14 日以书面 方式发出。经公司全体董事推举，本次会议由孟文旺董事主持；会议应出席董 事 9 名，实际出席 9 名，其中视频方式出席 4 名，公司部分监事及全体高级管 理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的 规定。 二、会议审议情况 本次审议并表决通过以下议案： （一）关于选举第十届董事会董事长的议案 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于补选第十届董事会战略与风险委员会成员的议案 补选王虎祥先生为董事会战略与风险委员会主 ...

| 份总数的比例（%） | | | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 24.3061 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 0.0070 | 证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-050 重庆钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 697 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 696 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,152,137,181 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,151,516,356 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 620,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 9 月 3 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理 人员的议案》，董事会同意聘任匡云龙先生为公司董事会秘书。具 体内容详见公司在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级 管理人员的公告》（公告编号：2024-047）。 现匡云龙先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明， 董事会秘书任职备案于 9 月 18 日经上海证券交易所审核无异议通过。 匡云龙先生自 9 月 18 日起正式就任公司董事会秘书，履行董事会秘 书职责，公司总裁孟文旺先生不再代行董事会秘书职责。 特此公告。 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-049 重庆钢铁股份有限公司董事会 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成 ...

重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日通 过书面传签方式召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于 聘任高级管理人员的议案》。根据法律法规及《重庆钢铁股份有限 公司章程》等有关规定，经公司总裁提名和董事会提名委员会提议， 并参考董事会提名委员会和董事会审计委员会意见，公司董事会同 意聘匡云龙先生任公司财务负责人、总法律顾问、董事会秘书。 匡云龙先生的学历、专业知识和技能、管理经验以及目前的身 体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，匡云龙先生具备与其行使职 权相应的任职条件。匡云龙先生未有不得担任所聘职位的情形，亦 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受到 过中国证监会公开谴责和通报批评。 匡云龙先生作为公司董事会秘书尚需取得上海证券交易所的任 职培训证明，并经上海证券交易所审核无异议后生效；匡云龙先生 已参加最近一期董事会秘书任职培训，待取得任职培训证明；在其 正式履职前，仍由总裁孟文旺先生代为履行董事会秘书职责。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司董事会 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-047 重庆钢铁股份有限公司 Chongqin ...

财务业绩 - 营业收入为150.86亿元，同比下降28.14%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.89亿元，同比下降[14] - 经营活动产生的现金流量净额为8.23亿元，同比增长98.48%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为191.03亿元，同比下降3.78%[15] - 基本每股收益为-0.08元，同比下降[16] - 加权平均净资产收益率为-3.54%，同比下降1.48个百分点[16] - 存货资金占用降低，上下游资金占用增加导致经营活动现金流增加[16] - 2024年上半年公司实现利润总额-8.13亿元，同比减少2.98亿元[26] - 商品坯材销售价格同比降低190元/吨，减利10.01亿元；商品坯材销量同比降低26.46%，减利2.65亿元[26] - 原材料价格下跌，增利1.75亿元；公司持续推进成本削减计划，实现工序降本2.28亿元；期间费用降低，增利0.31亿元[26] - 2024年上半年公司主营业务收入148.62亿元，同比降低29.04%，其中商品坯材销售收入141.34亿元，同比减少61.14亿元[27] - 钢材销售价格同比下降5.09%，减少收入10.01亿元；钢材销量同比降低26.46%，减少收入51.13亿元[29][30][31] - 公司主营业务毛利率为-3.29%，同比下降2.62个百分点[32] - 公司货币资金期末余额20.92亿元，较上年期末增加8.10%[33] - 公司持续加大研发投入力度，研发费用同比增加34.88%[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加98.48%，主要是存货资金占用降低[26] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比大幅降低，主要是归还借款减少[26] 资产负债情况 - 2024年公司存货为23.23亿元，同比下降11.38%[34] - 2024年公司固定资产为255.37亿元，同比下降2.38%[34] - 2024年公司短期借款为8.40亿元，同比增加86.62%[34] - 2024年公司应收款项融资为4.62亿元，同比下降26.95%[34] - 2024年公司预付款项为4.20亿元，同比下降33.73%[34] - 2024年公司其他权益工具投资为6.04亿元，与上年持平[40] - 2024年公司货币资金中有1.88亿元受限[37] - 2024年公司以公允价值计量的金融资产期末余额为6.04亿元[40] 关联交易 - 2024至2026年度公司与中国宝武订立《服务和供应协议》,约定公司及其附属公司提供给中国宝武及其附属公司的物料及/或服务在2024年1月1日至2026年12月31日期间的总额不超过3,010,000万元,中国宝武集团提供给本集团的物料及/或服务在2024年1月1日至2026年12月31日期间的总额不超过10,233,000万元[83] - 本报告期内实际发生的关联交易额度在年度金额上限内,其中采购商品、接受服务6,938,258,032.11元,销售商品2,709,837,580.20元[84] - 公司与其他关联方发生的主要关联交易包括销售商品等,交易金额合计约29.8亿元,占同类交易金额的比例为0.43%-31.27%,定价原则为参照市场定价[85,86] - 公司与中国宝武及其一致行动人战新基金承诺在资产、人员、财务、机构和业务方面保持独立,不利用控股地位违反公司规范运作程序、干预公司经营决策、损害公司和其他股东的合法权益[77] - 长寿钢铁承诺在持有公司股份期间,将严格遵守相关规定,与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务,不利用股东地位谋取不当利益,尊重公司在人员、资产、业务、财务和机构方面的独立性[77] 环境保护 - 公司严格执行排污许可证管理制度，全面开展企业自行监测和信息发布[54] - 公司通过强化环保设施运行管理，严格落实减污控排工作，2024年上半年污染物排放总量未超过许可总量指标[54] - 公司主要污染物排放情况包括颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，排放浓度均小于相关排放标准[55] - 公司颗粒物排放总量为199吨，二氧化硫排放总量为249.74吨，氮氧化物排放总量为1151.58吨[55] - 公司排放的主要污染物均未超标[55] - 公司现有环保设施包括：废水处理设施13套，废气、粉尘处理设施119台(套)，并联网监控[57] - 公司废水处理、脱硫脱硝、除尘等治理设施均正常运行，污染物达标外排[58] - 2024年上半年完成新建50000m3/h制氧机组配套110kV电站，炼钢厂新建一系列一次钢渣项目环保竣工验收[59] - 公司制定了2024年突发环境事件应急演练计划，并按计划进行了应急演练[60] - 公司完善了《环境监测管理办法》，并制定了《2024年自行监测方案》，按方案开展监测并公开信息[61] - 2024年公司组织制定了《重庆钢铁2024年"长江大保护"工作计划》等，明确了公司落实长江大保护的工作目标和措施[66] - 2024年上半年公司积极推进余热资源回收，吨钢综合能耗下降2.2%，自发电比例达88.22%[68] 社会责任 - 报告期内公司无偿捐赠52万元用于当

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-045 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 2024 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆钢铁股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》相关规定，现将 2024 年半年度 （本报告期）经营数据（未经审计）公告如下： 一、主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期 末比上年 度末增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 总资产 | 36,496,090,054.00 | 37,357,034,682.6 | -2.30 | | | | 6 | | | 归属于上市公司股东的 | 19,103,479,603.32 | 19,854,330,951.9 | -3.78 | | 净资产 | | 7 ...

重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-044 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 30 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日 以书面方式发出。本次会议由吴小平主席召集，会议应出席监事 4 名， 实际出席 4 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章 程的规定。 缺陷或风险，公司与财务公司基于《金融服务协议》下相关交易未发现异 常情况。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）2024 年半年度报告（全文及摘要） 监事会意见：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法 规和《公司章程》的各项规定；公司 2024 年半年度报告内容和格式符合 中国证 ...