会议主要讨论的核心内容 - 公司简介,包括起源、上市情况、控股股东等 [1] - 公司主要产品及应用领域,包括中后板、热卷、棒线材等 [2] - 公司经营策略,致力于成为区域市场主导者,积极融入成渝双城经济圈建设 [2][3] - 公司经营业绩,包括产能、产品结构优化、成本管控、科技创新等 [3][4] - 公司未来发展目标和实施路径,包括打造超千万吨高质量绿色制造钢铁企业、实现碳达峰碳中和等 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

股价与市值管理 - 面对A股股价下降，公司已公告回购A股股份，董监高、控股股东、实际控制人在回购期间无减持计划，实际控制人及其一致行动人不排除增持 [1][3][5] - 公司从“价值创造、价值营销、价值实现”三个维度进行市值管理，包括提高营业收入、净利润、研发投入、投资者沟通等措施 [2] 经营业绩与亏损原因 - 2021年公司净利润为正，2022年下半年起，受国际、国内环境影响，钢材市场需求下降，原料成本震荡，购销价差加大，2022年、2023年发生亏损 [2] - 钢铁行业属周期性行业，公司产品以普通钢铁为主，更易受市场需求影响导致亏损 [4] 关键指标提升 - 铁水成本、吨钢综合能耗、新产品品种、新用户拓展等关键指标不断提升，增强抵御市场寒冬能力 [1][2][3] - 1 - 5月拓展新牌号15个，2024年公司领导带队走访区域客户30余次，截至5月底开拓新用户114家 [4] 财务与审计 - 公司按法律法规及监管规则披露财务数据，年报财务报表经权威第三方审计机构审计，出具标准无保留审计意见 [2][5] - 2023年度财务费用和管理费用分别较2022年度下降32.49%、19.92% [6] 员工持股计划 - 公司实施了四期员工持股计划，截至2022年9月28日，第四期员工持股计划已完成股份变现和权益分配并终止 [3] - 员工持股计划意义在于建立利益共享、风险共担机制，提高员工凝聚力和公司竞争力 [3] ESG相关 - 华证给公司的ESG评分为BB，环境分项为B，公司重视环保合规性，有环保投入并取得阶段性成果 [4] - 公司将结合A股和H股对ESG信息披露新要求，提升披露质量 [4] 行业趋势与公司策略 - 在“双碳”“新质生产力”背景下，钢铁行业将朝着绿色、低碳、智慧、高效的高质量发展道路前进 [5] - 公司积极响应国家政策，通过实施环保项目、智慧制造、科技创新、产销协同等提升竞争力 [5] 其他问题回复 - 欢迎股东走进公司了解生产经营情况，可联系董秘室，电话023 - 68983482 [3] - 公司按监管规则和实际情况真实披露前十大股东信息，管理层年龄、专业、履历真实 [3] - 本次回购股份用途是股权激励，若注销将履行法定程序并披露信息 [6] - 为保障铁矿石稳定供应，公司树立降本理念，采取多种方式提升矿石采购体系能力 [6]

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份的价格不超过人民币 2 元/股（含）且不高于董事 会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-015 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额： 本次回购资金总额不低于人民币 5 千万元且不超过人民币 1 亿 元。按回购资金总额上限人民币 1 亿元、回购股份价格上限人民币 2 元/股（含）测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为 5 千万股，约占公司目前已发行总股本比例 0.56%。 公司将按上述条件回购股份，具体回购股份的数量、占总股本 的比例及回购资金总额以回购期满时实际回购数量为准。 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债 务履行能力、未来发展及维 ...

业绩说明会信息 - 2024年06月06日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[4][6][2][5][6] - 参加人员含董事长谢志雄、总裁孟文旺等[6] 投资者参与 - 2024年06月06日15:00 - 16:30在线参与，可提前提问[6] - 2024年05月30日至06月05日16:00前预征集提问[2][6] - 提问方式为登录上证路演中心网站或发公司邮箱[2][6] 联系信息 - 联系人彭国菊，电话023 - 68983482[7] - 公司邮箱ir_601005@baowugroup.com[6][8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-013 重庆钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会议中心 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

重庆钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 重庆钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 重庆 重庆钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公 司章程》的规定，请参会人员注意并遵守以下各项： 一、除依法出席会议的公司股东或股东代理人、董事、监事、 董事会秘书和其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会 的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。 二、现场参会的股东或股东代理人务必准时进入会场。会议 主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数之时，会议登记终止。在会议登记终止时未在"出席股 东签名册"上签到的股东或代理人，其代表的股份不计入出席本 次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提 出质询。 三、股东或股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东或股东代理人参加股东大会，应当认真 履行其法定义务，不得侵犯其他股东 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-011 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第九届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第九届监事会第二十一次会 议于 2024 年 5 月 20 日以书面传签方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由吴小平主席召集，会议应出席监 事5名，实际出席5名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及 公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议并表决通过以下议案： （一）关于续聘 2024 年审会计师事务所的议案 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）关于选举第十届监事会股东代表监事的议案 第九届监事会提名吴小平、李怀东、朱兴安 3 人为公司第十届监事会 股东代表监事候选人。 表决结果：同意 5 票，反对 5 票，弃权 0 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆钢铁股份有限公司第九届董事会，现提名盛学军 先生为重庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重 庆钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与重庆钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中 ...

拟聘用的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘用会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-012 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于续聘 2024 年审会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北 京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01- 12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郭杰斌，已充分了解并同意由提名人重庆钢铁股份有 限公司第九届董事会提名为重庆钢铁股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任重庆钢铁股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞 ...