公司治理 - 2025年10月30日召开第十届董事会第二十次会议，审议修订《公司章程》及附件、取消监事会等议案[2] - 2025年2月完成2024年回购股份注销事项，修订《公司章程》注册资本、股本条款[8] - 降低临时提案权股东持股比例，允许电子投票适应香港市场无纸化要求[10] - 删除《公司章程》中已废止法规相关章节及条款[9] - 删除类别股东相关条款，A股和H股股东不再为不同类别[11] - 取消监事会，由审计与风险委员会行使原职权，废止《监事会议事规则》[12] - 修订董事实行任职资格、职工董事设置和选举规定等条款[16] - 公司可用资本公积金弥补亏损并完善聘用或解聘会计师事务所审议程序[18] 法规影响 - 2023年2月国务院废止部分法规，3月31日《特别规定》和《必备条款》废止[3] - 2023年8月1日香港联交所修订《上市规则》生效[3] - 2024年7月1日《公司法》（2023修订）实施，12月证监会发布过渡期安排[4] 审议安排 - 修订《公司章程》及附件、取消监事会事项提交股东大会审议[18] - 修订《公司章程》类别股东相关条款提交A股和H股类别股东大会审议[18] 人员信息 - 公司董事有王虎祥、孟文旺、匡云龙等9人[18]

业绩总结 - 公司公布2025年第三季度未经审计经营数据[3] - 2025年1 - 9月板材生产量176.97万吨，销售量178.10万吨，不含税均价3426元/吨[4] - 2025年1 - 9月热卷生产量379.79万吨，销售量382.81万吨，不含税均价3030元/吨[4] - 2025年1 - 9月钢坯生产量4.03万吨，销售量4.06万吨，不含税均价2921元/吨[4] - 2025年1 - 9月主要产品合计生产量560.79万吨，销售量564.97万吨，不含税均价3154元/吨[4]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。 茲 載 列 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 （「本 公 司 」）於 2 0 2 5 年 1 0 月 3 1 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 （ www.ss e . c om. c n ） （ 股 票 代 碼 ： 6 0 1 0 0 5 ） 刊 載 之 《重慶鋼鐵股份有限公司章程（修訂稿）》。 承 董 事 會 命 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 匡 雲 龍 董 事 會 秘 書 中國重慶，2025 年 10 月 30 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 的 董 事 為 ： 王 虎 祥 先 生 ...

股份情况 - 公司已发行普通股总数8,851,763,767股，境外上市外资股占比6.08%，境内上市人民币普通股占比93.92%[17] - 公司成立时向发起人发行650,000,000股内资股[15] - 公司成立后向境外投资人发行413,944,000股普通股[16] - 2006年以可分配利润向股东派发股份股利319,183,200股[16] - 经批准向境内投资人发行350,000,000股人民币普通股[16] - 2013年11月购买重大资产向发起人发行股份1,996,181,600股[16] - 2013年12月募集配套资金向特定对象非公开发行股份706,713,780股[16] - 2017年11月因破产重整以资本公积转增4,482,579,687股人民币普通股[16] - 重庆长寿钢铁有限公司受让发起人2,096,981,600股内资股[16] - 2025年2月18日公司完成2024年回购注销方案项下66,838,500股人民币普通股注销，减少股本66,838,500元[17] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中1名为职工代表担任的董事，设董事长1名，可设副董事长1 - 2名[79] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[76] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过6年[89] - 审计与风险委员会成员应不少于3名，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[95] - 战略与ESG委员会成员由3至6名董事组成[97] - 提名委员会成员由3至5名董事组成，其中独立董事占多数[96] - 薪酬与考核委员会由3至6名董事组成，独立董事应占多数[98] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应2个月内召开临时股东会[50] - 公司召开年度股东会应于会议召开20个工作日前发书面通知[52] - 公司召开临时股东会应于会议召开10个工作日或15日（以较长者为准）前发书面通知[52] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[118][119][200] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年可供分配利润的10%，任意连续三年现金累计分配利润应不少于三年年均可分配利润的30%[122] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[114] - 公司在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[114] - 公司在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内报送并披露季度报告[114] 其他规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[20] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票收益归公司[20] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％需股东会审议[48] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[48] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[48] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[49] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[49]

公司基本信息 - 公司于1997年8月11日注册登记，统一社会信用代码为91500000202852965T[2] - 公司住所为重庆市长寿区江南街道江南大道2号，邮政编码401258[3] - 公司主营板材等产品生产销售，兼营焦炭等及货运代理服务[10] 股权结构 - 公司已发行普通股总数8,851,763,767股[11] - 2024年境外上市外资股538,127,200股，占比6.03%，境内上市人民币普通股8,380,475,067股，占比93.97%[12] - 重庆钢铁（集团）有限责任公司持有2,096,981,600股内资股[12] 章程修订 - 2025年10月30日会议审议通过修订《公司章程》及取消监事会等议案[1] - 降低临时提案权股东持股比例，明确电子投票方式[5] - 新增“独立董事”专节，完善相关制度[5] 股份变动 - 2017年11月以资本公积转增4,482,579,687股用于偿债和支付重整费用[12] - 2025年2月18日完成回购注销66,838,500股[12] 公司治理 - 股东大会决定经营方针等重大事项，选举更换董事等[48] - 董事会负责召集股东大会等，决定战略规划等[28] - 监事会取消，由审计与风险委员会行使原监事会职权[5] 股东权益 - 股东可起诉相关方，公司也可起诉股东等[7] - 普通股股东可获股利分配等权益[16] - 股东可对公司经营监督、提建议或质询[16] 党组织建设 - 公司设立党的组织，开展党的活动，保障工作经费[9] - 公司党委发挥领导作用，围绕把方向等开展工作[88] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[91] 财务与审计 - 公司在规定时间内报送并披露年报等报告[38] - 公司分配利润时提取法定公积金[38] - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露[40] 公司变更与清算 - 公司合并、分立等需按规定通知债权人并办理登记[42] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[193] - 公司解散应成立清算组进行清算[194]

审计机构变更 - 公司拟聘任德勤华永为2025年度审计机构，原聘任为安永华明[2] - 本次变更需提交公司股东大会审议，通过后生效[11] 审计机构情况 - 德勤华永注册资本8670万元，2024年末合伙人204人等[3] - 德勤华永2024年业务收入38.93亿等[4] - 德勤华为61家上市公司提供2024年年报审计服务[4] - 德勤华永购买职业保险累计赔偿限额超2亿[5] - 德勤华永近三年受行政处罚等4次[5] 审计费用 - 2025年度审计费用240.83万元，较上期降5%[7] 原审计机构 - 安永华明连续7年为公司提供审计服务，2024年出无保留报告[8] 决策情况 - 2025年10月30日董事会全体董事同意聘德勤华永[11]

业绩总结 - 2025年1 - 9月板材生产量176.97万吨，销售量178.10万吨，平均售价3426元/吨[2] - 2025年1 - 9月热卷生产量379.79万吨，销售量382.81万吨，平均售价3030元/吨[2] - 2025年1 - 9月钢坯生产量4.03万吨，销售量4.06万吨，平均售价2921元/吨[2] - 2025年1 - 9月产品合计生产量560.79万吨，销售量564.97万吨，平均售价3154元/吨[2]

会议情况 - 第十届监事会第十四次会议于2025年10月30日召开，5名监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过2025年第三季度报告，5票同意[3] 审计安排 - 拟聘德勤华永为2025年度审计机构，费用240.83万元，降5%[5] 章程修订 - 拟取消监事会，全面修订《公司章程》及附件，待股东大会审议[5][6] - 拟删除《公司章程》类别股东相关条款，待相关大会审议[6][7]

Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-037 重庆钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第二十 次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎 祥董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（现场 出席 2 名，通讯方式出席 7 名），公司部分监事和全体高级管理人 员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司 章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）2025 年第三季度报告 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披 ...

会议情况 - 第十届董事会第二十次会议于2025年10月30日召开，9名董事全出席[6] - 第十届监事会第十四次会议于2025年10月30日召开，5名监事全出席[14] 报告审议 - 会议审议通过2025年第三季度报告，表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[7][15] 其他提案 - 拟聘请德勤华永为2025年度审计机构，费用240.83万元，较上期减5%[8][17] - 拟取消监事会，全面修订《公司章程》及附件[8][17] - 拟删除《公司章程》及附件中类别股东相关条款[8][17] - 拟召开2025年第二次临时股东大会等[10]