董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 八种情形下应召开临时会议[4] - 董事长十日内召集会议[6] 会议通知 - 提前十日和三日发定期和临时会议书面通知[9] - 定期会议书面通知变更需提前三日发出[12] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托他人出席需遵循四条原则[16] - 以现场召开为原则，也可其他方式[17] 会议表决 - 一人一票，记名和书面方式[21] - 现场当场宣布结果，其他情况次日通知[23] - 审议提案超全体董事半数同意，担保等需三分之二以上同意[24] 特殊情况 - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议需过半数通过，不足三人提交股东会[25] - 不得越权形成决议[26] - 利润分配等先依草案决议，正式报告出具后再决议[27] - 提案未通过，一个月内不再审议[28] - 二分之一以上董事认为提案不明可暂缓表决，提议董事提再次审议条件[29] 会议记录 - 可按需全程录音[30] - 秘书安排记录，含日期等内容[31][32] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[34] - 保存期限不少于十年[38]

出版板块整体表现 - 出版板块较上一交易日下跌2.16% [1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点 深证成指下跌1.43%至12295.07点 [1] - 板块主力资金净流出7.19亿元 游资资金净流入3.02亿元 散户资金净流入4.16亿元 [2] 领涨个股表现 - 内蒙新华涨幅5.10%居首 收盘价14.64元 成交额2.71亿元 主力净流入2682.22万元（占比9.88%）[1][3] - 中文传媒微涨0.19% 收盘价10.51元 成交量41.82万手 [1] - 中国科传基本持平 跌幅0.05% 收盘价20.65元 成交额3.73亿元 [1] 领跌个股表现 - 中文在线领跌9.10% 收盘价32.35元 成交量161.67万手 成交额54.59亿元 [2] - 天舟文化下跌4.71% 收盘价5.26元 成交额3.93亿元 [2] - 读客文化下跌4.39% 收盘价11.10元 成交额1.58亿元 [2] 资金流向特征 - 内蒙新华获主力资金净流入2682.22万元（占比9.88%）游资净流入655.64万元（占比2.42%）[3] - 长江传媒主力净流入2403.82万元（占比12.29%）游资净流入1246.66万元（占比6.37%）[3] - 果麦文化主力净流入150.07万元（占比0.32%）但游资净流出3354.58万元（占比7.05%）[3]

板块整体表现 - 出版板块当日上涨0.57%，领先个股为浙版传媒（涨幅2.93%）[1] - 上证指数上涨1.04%至3766.21点，深证成指上涨0.89%至11926.74点[1] - 板块内10只个股上涨，6只个股下跌，2只个股持平[1][2] 个股价格表现 - 浙版传媒收盘价8.77元，成交量85.34万手，成交额7.60亿元[1] - 龙版传媒涨幅1.88%至14.07元，新华文轩涨幅1.72%至15.96元[1] - 中文在线成交额最高达10.26亿元，股价下跌0.56%至26.79元[2] - 读客文化跌幅最大为1.47%，荣信文化下跌0.75%[2] 资金流向分析 - 出版板块主力资金净流出2.57亿元，游资净流入8434.75万元，散户净流入1.73亿元[2] - 中信出版主力净流入1775.40万元（占比7.38%），中文传媒主力净流入1700.89万元（占比5.79%）[3] - 山东出版游资净流出1550.87万元（占比19.71%），散户净流入1286.05万元（占比16.34%）[3] - 皖新传媒游资净流出659.55万元（占比4.88%），散户净流入664.73万元（占比4.92%）[3]

板块整体表现 - 出版板块当日上涨0.03%，上证指数上涨0.5%至3665.92点，深证成指上涨0.53%至11351.63点 [1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高为果麦文化（301052）上涨3.55%至67.70元，成交5.56万手，成交额3.77亿元 [1] - 板块内10只个股下跌，跌幅最大为粤传媒（002181）下跌1.54%至7.05元，成交34.64万手，成交额2.45亿元 [2] 资金流向 - 出版板块主力资金净流出2.07亿元，游资资金净流出22.37万元，散户资金净流入2.07亿元 [2] - 果麦文化主力净流入3155.58万元（占比8.37%），新经典主力净流入717.38万元（占比11.61%），中南传媒主力净流入694.57万元（占比7.58%） [3] - 中文传媒游资净流入719.09万元（占比7.69%），中国出版游资净流入77.04万元（占比1.65%），出版传媒游资净流入168.93万元（占比2.60%） [3] 个股交易活跃度 - 成交额前三分别为中文在线（300364）成交6.13亿元、时代出版（600551）成交1.56亿元、天舟文化（300148）成交1.91亿元 [2] - 成交量前三分别为ST华闻（000793）成交35.25万手、粤传媒（002181）成交34.64万手、天舟文化（300148）成交37.15万手 [1][2] - 换手率较高个股包括果麦文化（成交额3.77亿元对应流通市值）、中文在线（成交额6.13亿元）及粤传媒（成交额2.45亿元） [1][2]

市场表现 - 8月6日出版板块整体微涨0.01%，上证指数上涨0.45%至3633.99，深证成指上涨0.64%至11177.78 [1] - 新华文轩领涨板块，涨幅1.95%，收盘价15.72元，成交额7128.45万元 [1] - 长江传媒、天舟文化、中文在线分别上涨1.04%、0.95%、0.69%，成交额分别为1.20亿、3.74亿、8.58亿元 [1] - 果麦文化跌幅最大达3.31%，收盘价64.35元，成交额4.89亿元 [2] - 读者传媒、粤传媒、时代出版跌幅均超1%，成交额分别为1.49亿、2.906亿、2.28亿元 [2] 资金流向 - 出版板块主力资金净流出1.72亿元，游资净流出2560.44万元，散户净流入1.98亿元 [2] - 中南传媒主力净流入997.08万元（占比10.03%），但游资净流出1244.45万元（占比-12.52%） [3] - 皖新传媒主力与游资同步净流入387.93万元（占比6.40%）和414.80万元（占比6.85%） [3] - 长江传媒主力净流入237.24万元（占比1.97%），但游资净流出1491.91万元（占比-12.39%） [3] - 新华文轩主力净流入85.04万元（占比1.19%），散户净流入347.39万元（占比4.87%） [3] 个股交易数据 - 天舟文化成交量最高达70.70万手，成交额3.74亿元 [1] - 中文在线成交额居首达8.58亿元，成交量32.89万手 [1] - 内蒙新华成交量最低仅2.59万手，成交额3484.09万元 [2] - 山东出版成交额最低为3622.43万元，成交量3.97万手 [2] - 龙版传媒成交量3.39万手，成交额4515.84万元 [1]

公司高管变动情况 - 公司总经理申维龙因工作调整辞去总经理及第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务 辞职自报告送达董事会之日起生效 [1][2] - 申维龙辞职后仍担任公司党委副书记及董事职务 公司对其任职期间贡献表示衷心感谢 [2] - 公司董事会审议通过聘任李涛为新任总经理 任期与本届经营班子一致 自董事会审议通过之日起算 [2] 新任高管任职资格 - 李涛不持有公司股份 未受过证监会及相关部门处罚和证券交易所惩戒 [2] - 其任职资格符合《公司法》对高级管理人员的要求 并经董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第三次会议审核通过 [2] 新任高管背景信息 - 李涛1969年1月出生 回族 河北沧州人 拥有大学学历和工商管理硕士学位 副译审职称 [2] - 历任山东省出版总社外事处干部、外联科科长、外事外贸部副主任 中介杂志社社长兼总编等职 [2] - 2023年6月起任山东出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理 2025年7月任山东出版集团有限公司党委委员、董事兼山东出版传媒股份有限公司党委副书记 [2]

公司治理变动 - 公司控股股东山东出版集团有限公司提名李涛先生为第四届董事会董事候选人 该议案已于2025年7月28日经第四届董事会第三十五次临时会议审议通过[1] - 董事候选人李涛先生任职资格符合所有相关法律法规要求 不存在公司法规定的不得担任董事的情形 且未受过证监会行政处罚[1] - 李涛先生将提交股东大会采用累积投票方式选举 任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满止[1] 新任董事背景 - 李涛先生1969年1月出生 中国国籍 无境外居留权 拥有大学学历和工商管理硕士学位 职称副译审[2] - 职业经历涵盖山东省出版总社外事处干部 外联科科长 外事外贸部副主任 中介杂志社社长兼总编等职务[2] - 现任山东出版集团有限公司党委委员 董事 副总经理 并自2025年7月起兼任山东出版传媒股份有限公司党委副书记[2]

人事变动 - 2025年7月25日申维龙因工作调整辞总经理等职，仍任党委副书记、董事[2] - 2025年7月28日公司聘任李涛为总经理，任期自审议通过日起算[2] 新总经理履历 - 李涛1969年1月出生，历任多职，2025年7月任公司党委副书记[6]

人事变动 - 公司2025年7月28日会议审议通过提名李涛为董事候选人[1] - 李涛任期自股东大会通过至第四届董事会届满[1] - 2025年7月李涛任山东出版集团党委委员、董事兼公司党委副书记[2]

会议情况 - 山东出版第四届董事会第三十五次（临时）会议于2025年7月28日召开[3] - 应出席董事6名，实际出席5名，独立董事朱炜委托蔡卫忠出席并表决[3] 审议事项 - 审议通过聘任李涛为公司总经理的议案[5] - 审议通过提名李涛为公司第四届董事会董事候选人的议案[5][6] - 审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案[6][7] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会将在会议审议通过之日起两个月内在济南以现场和网络投票结合方式召开[7]