关于修订公司部分治理制度的公告 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-051 山东出版传媒股份有限公司 其中序号第 1-7 项制度，还需经公司股东会审议通过，其余 制度自本次董事会审议通过后生效实施。 修 订 后 的 制 度 全 文 已 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn ）披露。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日，召开了第四届董事会第三十八次（临时）会议，审议 通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公 告如下： 为完善公司治理结构，提高公司治理水平，保持公司治理制 度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 部门规章、规范性文件的最 ...

山东出版传媒股份有限公司 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-050 特此公告。 关于补选第四届董事会 山东出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 附件： 提名、薪酬与考核委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 根据《山东出版传媒股份有限公司章程》及董事会提名、 薪酬与考核委员会工作细则等有关规定和要求，结合公司工 作实际，经公司董事长提名，公司于 2025 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关 于补选公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议 案》，同意选举李涛先生为公司第四届董事会提名、薪酬与 考核委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。 补选通过后，第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委 员组成如下： 主任：蔡卫忠 委员：蔡卫忠、张晓峰、李涛 刘毅女士简历 刘毅，女，汉族，山东蓬莱人，1978 年 5 月生，中国国籍， 无境外居留权，中共党员，研究生学历，管理学硕士。历任山东 省出版总社计划财务部 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-048 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全体董事亲自出席本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会提名、薪酬 与考核委员会委员的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 媒 体 和 上 交 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于补 选公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的公告》（公告 编号：2025-050）。 本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票 数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 （二）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议 全票审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 媒 体 和 上 交 所 网 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 山东出版传媒股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 山东出版传媒股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 归属于上市公司股东的 | 15,553,140,662.99 | 14,932,523,259.55 | 4.16 | | --- | --- | --- | --- | | 所有者权益 | | | | 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范公司行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，更 好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《山东出 版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 1 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权 ...

第三条 公司加强对子公司的管控，旨在建立有效的控制 机制，对公司资源、资产、投资等和公司的整体运行进行风险 控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。 第四条 公司作为出资人，以股东或实际控制人的身份行 1 使对子公司的重大事项管理，履行对子公司指导、协调、监督 和相关服务的义务，支持子公司依法自主经营。 第一章 总 则 第一条 为加强山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者 合法权益，加强对子公司的管控，规范子公司行为，确保子公 司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《山东出版传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本办法。 第二条 子公司包括全资子公司、控股子公司和参股公司， 但本办法所称子公司如无特别说明，仅指全资子公司、控股子 公司。 全资子公司是指公司持有 100%股权的公司。 控股子公司是指公司持有其 50%以上股份（股权），或者能 够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司。 参股公司是指公司持股比例在 50%以下，且不能形成实际控 制的公 ...

第一章 总则 第一条 为了规范山东出版传媒股份有限公司（以下简 称"公司"）内部审计工作，提高审计工作质量，明确审计 人员的职责，发挥审计在强化内部控制、改善经营管理、提 高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件和《山东出版传媒股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指公司内部审计机 构或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称"内部控制"，是由公司董事会、经 理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控 制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企 业实现发展战略。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效 实施负责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公 司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信 ...

第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相 第一章 总 则 第一条 为加强对山东出版传媒股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事、高级管理人员所持公司股 份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变 动管理》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《山东 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定,结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员，应当遵守本办法。 公司董事和高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法 律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法、违规的交易。 第六条 公司董事和高级管理人员在就任时确定的 ...

第一章 总则 第一条 为加强和规范山东出版传媒股份有限公司(以 下简称"公司")委托理财业务的管理，有效控制风险，提 高资金收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《山东出版传媒股份有限公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称委托理财是指公司在符合国家法律 法规的前提下，利用闲置资金，以提高资金使用效率、增 加现金资产收益为目的，委托商业银行等金融机构进行投 资理财的行为。 第三条 公司委托理财的原则是"规范运作、防范风 险、谨慎投资、保值增值"。 第四条 公司委托理财应确保资金安全。 公司投资的委托理财产品仅限于保证本金和风险评级 较低的理财产品。不包括以股票及其衍生品种为投资标的 理财产品。 公司进行委托理财，要选择实力雄厚、公信力和盈利 能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同 或协议，明确委托理财的金额、期间、类型、双方的权利 第十一条 公司资产财务部作为委托理财业务的实施部 门，具体承担以下工作： 1 义务及法律责任等，必要时要求提供担保。 第五条 公司委托理财以保证经营资金的正常周转为前 提。公司用于委托理财的资金应是闲置资金， ...

第一章 总 则 第一条 为优化山东出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经 营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《山东出版 传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或三分之一以上董事提名，并由全体董事过半数选举产 生和罢免。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由会计专业 独立董事委员担任，负责主持审计委员会工作。 第六条 审计委员会委员在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，每届任期不得超过三年，任期届满，可以连 选连任，但连续任职不得超过六年。期间如有委员因辞职或 其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 ...