公司人事变动 - 2025年3月14日股东大会选举肖刚为第四届监事会非职工监事[1] - 同日监事会会议选举肖刚为第四届监事会副主席[1] - 肖刚任期至第四届监事会届满，简历见2025 - 005号公告[1][2]

会议信息 - 股东大会由2025年2月26日监事会会议决议召集[9] - 2025年2月27日刊登召开股东大会通知[9] - 网络投票时间为2025年3月14日多个时段[9][10] - 现场会议于2025年3月14日在公司4楼会议室召开[10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表6人，代表股份1,660,136,000股，占比79.5503%[11] - 参加投票表决共500人，代表股份1,752,614,381股，占比83.9817%[13] 投票结果 - 选举非职工监事议案同意票数1,735,281,088，占比99.0110%[13] - 反对票数15,799,971，占比0.9015%[13] - 弃权票数1,533,322，占比0.0875%[13] - 中小投资者同意票数75,281,088，占比81.2844%[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人500人[3] - 出席股东所持表决权股份占比83.9817%[3] - 董事6人出席5人，监事3人全出席[6] 议案表决结果 - 《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》通过[7][8] - A股股东同意票比例99.0110%[10] - 5%以下股东同意票比例81.2844%[10]

会议信息 - 公司于2025年3月14日召开第四届监事会第十六次（临时）会议[2] - 会议应出席监事4名，实际出席4名[2] 议案表决 - 《关于豁免本次监事会（临时）会议通知期的议案》同意票数占有效票数100%[4] - 《关于选举肖刚先生为公司第四届监事会副主席的议案》同意票数占有效票数100%[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十二次（临时）会议于2025年3月14日召开[3] - 会议应出席董事6名，实际出席5名，独立董事张晓峰委托蔡卫忠代为出席并表决[3] 议案表决 - 《关于制定<山东出版传媒股份有限公司期货套期保值业务管理办法（试行）>的议案》获全票通过[5] - 《关于公司2025年开展纸浆套期保值业务的议案》获审计委员会全票通过并经董事会全票审议通过[5]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会通知于2月27日披露[1] - 股东大会拟于3月14日下午2点30分召开[1] - 采用现场和网络投票结合方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，拥堵时可用原平台[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线反馈服务意见[3] 公告时间 - 公告发布于2025年3月12日[4]

会议信息 - 会议由公司监事会依法召集[4] - 出席人员为2025年3月7日登记在册股东或其委托代理人等[4] - 会议采取现场与网络投票结合方式表决，股东只能选一种[5] 时间地点 - 现场会议时间为2025年3月14日下午2点30分[9] - 现场会议地点为山东出版传媒股份有限公司4楼会议室（济南市英雄山路189号）[9] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年3月14日[9] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [9] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [9] 选举事项 - 拟选举肖刚先生为公司第四届监事会非职工监事[12]

人事提名 - 公司提名肖刚为第四届监事会非职工监事候选人[2] 人物履历 - 肖刚1968年9月出生，1984年9月参加工作，2012年6月入党[6] - 2020年5月起历任山东新华印务相关职务，2020年11月起任董事长等职[6] - 2025年1月至今任董事长兼济南分公司总经理[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月27日[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月14日14点30分在济南公司4楼会议室召开[3] - 网络投票3月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 审议选举第四届监事会非职工监事议案，对中小投资者单独计票[5] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年3月7日[9] - 登记时间为3月11日特定时段[10] - 登记及委托书送达地点、电话、邮箱、联系人明确[10]

第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-004 山东出版传媒股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票 数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 该事项还需提交公司股东大会进行选举。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的议案》 同意公司于 2025 年 3 月 14 日，在山东省济南市，召开山东 出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 全体监董事出席现场会议。 全体监事对议案投赞成票。 一、监事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十五次（临时）会议，于 2025 年 2 月 26 日下午在公司会议 室以现场会议方式召开。公司全体监事于 2025 年 2 月 21 日全部 收到当日发出的关于召开本次会议的书面通知。会议由公司监事 会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表 ...