财务表现 - 营业总收入50.10亿元 同比下降15.71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6.70亿元 同比下降11.20% [1] - 总资产219.84亿元 归属于上市公司股东的净资产149.56亿元 [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派现金股利人民币0.60元 [1]

业绩成果 - 2025年上半年获国家级重要奖项等38项[1] - 出版图书7043种，新书1907种，音像电子出版物260种，期刊9种[2] 用户数据 - 书店集团开展8600余场阅读活动[3] - “新华·书香驿站”等活动服务69万余人[3] - 文化服务活动服务超8500人次[3] 利润分配 - 2025年上半年实施2024年度利润分配，每股派现0.31元，派现64,693.90万元，占净利润50.94%[5] - 制定2025年半年度利润分配预案，拟每股派现0.06元，派现12,521.40万元[6] - 自2017年上市累计现金分红57.60亿元，远超募集资金27.12亿元[6] 公司治理 - 2025年上半年召开董事会4次，监事会4次，股东大会2次，审议通过44项议案[9] - 组织两次独立董事见面会，召开独立董事专门会议1次及董事会专门委员会会议6次[9] 制度建设 - 2025年上半年启动内部制度梳理，修订《公司章程》等制度[10] 管理机制 - 2025年上半年强化“关键少数”与公司及中小股东风险共担利益共享约束机制[11] - 多层级多维度监督“关键少数”，未发生违规情形[11] - 科学合理设定年度考核指标，强化对高级管理人员刚性激励约束[11] - 2025年上半年组织“关键少数”参加专题培训13场[11] 未来展望 - 持续践行“提质增效重回报”专项行动方案[13] - 聚焦主营业务提高经营管理水平推动高质量发展[13]

公司章程修订 - 新增控股股东和实际控制人相关条款，完善董事等要求，删除“监事会”相关内容[1] - 《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》统一表述，修改“监事”为“审计委员会成员”等[2] - 修订后“股东大会”变更为“股东会”，监事会职权由董事会审计委员会行使[3] 财务资助与股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告的条款被删除[11] 股东权利与诉讼 - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方提起诉讼[10] - 相关方收到请求30日内未提起诉讼，股东可直接诉讼[10] 股东会与董事会 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[13] - 股东以所代表有表决权股份数额行使表决权，类别股股东除外[13] - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[16] 独立董事规定 - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等相关人员及其近亲属[17] - 担任公司独立董事应具备五年以上相关工作经验等条件[18] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年评估并披露[18] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[20] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[20] 利润分配与报告 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[23] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[22] - 公司股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[23] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[25] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[25] - 公司因特定事项解散，应在15日内成立清算组开始清算[27]

募集资金情况 - 公司公开发行26,690万股A股，发行价10.16元/股，募集资金总额271,170.40万元，净额262,004.96万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额105,799.18万元，含利息及收益净额32,827.20万元[3] - 变更用途的募集资金总额为75,579.35万元，占比28.85%[28][29] - 已累计投入募集资金总额为189,032.98万元[28][29] 项目投入情况 - 物流二期项目本年度投入2,237.66万元，截至期末累计投入33,637.21万元，投入进度94.47%[28] - 综合管理信息系统平台项目本年度投入245.24万元，截至期末累计投入4012.98万元，投入进度42.81%[28] - 山东新华智能低碳印刷基地项目本年度投入3,004.98万元，截至期末累计投入18,248.26万元，投入进度67.11%[28] - 山东出版智慧教育平台项目（二期）截至期末累计投入0万元，投入进度0%[29] - 补充流动资金截至期末累计投入60,244.50万元，投入进度100%[29] 资金管理与使用情况 - 公司制定《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[4] - 公司与相关方签订多份《募集资金专户存储三方/四方监管协议》[7][8] - 2018年2月公司完成18123.86万元自筹资金置换[12] - 2024 - 2025年公司两次获批用不超6.5亿元闲置募集资金现金管理[15] - 2024年用节余募集资金6024.78万元永久补充流动资金[18] 项目变更情况 - 2022年变更项目，27192.76万元用于新项目[21] - 2024年终止项目，节余4640.28万元存专户[23] - 2025年变更项目，9404.50万元用于新项目[24] - 变更后项目拟投入募集资金总额为36,597.26万元[35] - 变更后项目整体投资进度为49.86%[35]

人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[3] 业绩数据 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元[3] - 2024年证券业务收入9.76亿元，上市公司年报审计项目383家[3] - 2024年上市公司年报审计收费总额4.71亿元，同行业审计客户11家[3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 近三年公司受行政处罚1次、监管措施17次等[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次、监管措施17次等[5] 费用与服务 - 2025年度审计费用288万元，财务审计242万元[10] - 2025年内部控制审计费用46万元，已连续服务公司5年[10][11] 决策事项 - 2025年8月28日董事会通过续聘议案[12] - 聘任需提交股东大会审议通过后生效[14]

出版业务 - 销售码洋本期397,382.71万元，增长率5.80%[1] - 营业收入本期163,491.63万元，增长率 - 8.00%[1] - 营业成本本期119,311.20万元，增长率 - 5.24%[1] - 毛利率本期27.02%，下降2.13个百分点[1] 发行业务 - 销售码洋本期377,890.13万元，增长率 - 17.29%[1] - 营业收入本期346,063.62万元，增长率 - 17.91%[1] - 营业成本本期232,189.12万元，增长率 - 15.10%[1] - 毛利率本期32.91%，下降2.22个百分点[1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月16日15点在济南召开[3] - 网络投票9月16日进行，交易系统和互联网平台时间不同[4] - 会议审议4项议案，已在指定媒体披露[7][8] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月9日[15] - 登记时间为9月11日特定时段，地点在公司证券法律部[17]

会议情况 - 山东出版第四届监事会第十九次（定期）会议于2025年8月28日召开，4名监事均出席[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[4] - 《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》全票通过，待股东大会审议[4][5] - 《关于修订<公司章程>及其附件并相应调整公司组织架构的议案》全票通过，待股东大会审议[7][8] - 《关于公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》全票通过[9]

会议情况 - 山东出版第四届董事会第三十六次（定期）会议于2025年8月28日召开，6名董事均出席[3] 议案表决 - 多项议案表决同意票数占有效票数100%，部分需提交股东大会审议[4][5][6][8]

业绩总结 - 截至2025年6月30日，母公司期末可供分配利润23.73亿元[3] 利润分配 - 每股派发现金红利0.06元（含税）[2] - 合计拟派发现金红利1.25亿元（含税）[3] - 拟派发现金红利占2025年半年度净利润18.69%[3] 决策流程 - 2025年8月28日董事会审议通过利润分配方案[3] - 方案需提交股东大会审议通过方可实施[6]