证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-040 本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次（临 时）会议于 2024 年 9 月 19 日下午，在公司会议室以现场会议方式召开。为尽快选 举产生董事长，确保公司法定代表人的有序衔接和公司及董事会的正常运转，经全 体董事一致同意后，豁免本次会议通知时间要求。本次会议通知以现场口头形式发 出。经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事刘文强先生为本次会议的召 集和主持人。 会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司全体监事会成员和部分高管成 员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-041 山东出版传媒股份有限公司 关于选举公司董事长及补选董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日，召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举刘文强先生为公司第四 届董事会非独立董事的议案》及《关于选举张晓峰先生为公司第四届董事会独立 董事的议案》，同意选举刘文强先生为公司第四届董事会非独立董事，选举张晓 峰先生为公司第四届董事会独立董事，以上人员任期自股东大会审议通过之日起 至第四届董事会届满之日止。 一、公司选举董事长情况 公司第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于补选公司第四 届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意补选刘文强先生、郭海涛 先生、张晓峰先生为公司第四届董事会战略与投资委员会委员，主任由刘文强先 生担任；补选张晓峰先生为公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，主 任由蔡卫忠先生担任，以上补 ...

山东出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性 文件及《山东出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，查阅了本所律师认为出 具本法律意见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本法律意见书仅按照有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对本次股 东大会的召集、召开程序是否符合法律法规及规范性文件、《公司章程》；召集 人资格、出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合 法有效发表法律意见。不对这些议案所表述的事实或数据的真实性及准 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-038 山东出版传媒股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 18 日，收到公司董事长张志华先生递交的辞职报告。因工作原因，张志华先生申请 辞去公司第四届董事会董事、董事长及第四届董事会战略与投资委员会委员、主 任职务，该辞职报告书自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，张志华 先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，张志华先生未持有公司股份，辞 职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 根据《公司章程》等相关规定，公司将于 2024 年 9 月 19 日召开临时股 东大会及临时董事会，审议改选公司部分董事及选举新任董事长议案，从而尽快 完成新任董事长的补选工作。 张志华先生在担任公司董事、董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的 规范运作和持 ...

二〇二四年九月 山东出版(601019) 2024 年第二次临时股东大会会议资料 山东出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有限公 司（简称"公司"）股东在公司 2024 年第二次临时股东大会（简称"本 次会议"）上依法行使职权，确保本次会议的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《上市公司股 东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制 定以下会议须知。 一、会议的组织方式 1．会议由公司董事会依法召集。 2．本次会议的出席人员为 2024 年 9 月 12 日下午上海证券交易 所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的本公司股东或其委托代理人的实际参会人员；本公司董事、监事 和高级管理人员；本次会议见证律师等。 3．本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规 则》等规定的股东大会职权。 山东出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 1.为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员请提前 30 分钟到 达会场办理签到，并按规定出示相 ...

报告公司投资评级 公司首次被评级为"买入"。[1] 报告的核心观点 1) 2024H1 公司营收和利润总额分别同比增长13.77%和15.98%,业绩表现良好。[4] 2) 公司出版发行业务稳步增长,教材教辅业务表现突出,研学文旅业务积极拓展。[5][6] 3) 公司在手现金超70亿元,分红稳定,近12个月股息率达4.48%。[7] 4) 预计公司未来3年营收和净利润将保持稳定增长,给予"买入"评级。[7] 出版发行业务分析 1) 出版业务收入5.44%同比增长,销售码洋增长8.78%,毛利率提升2.14个百分点。[5] 2) 发行业务收入增长7.91%,销售码洋增长8.89%,毛利率略有下降0.59个百分点。[5] 3) 一般图书在开卷零售市场排名第15位,实洋占有率和动销品种数均有所提升。[5] 4) 教材教辅业务受益于学龄人口增长,收入占比较高。[6] 研学文旅业务分析 1) 2024H1 研学文旅业务营收同比增长超过60%。[6] 2) 公司所属新华书店集团牵头成立中国新华书店协会研学教育专业工作委员会,进一步巩固和提升公司在研学文旅领域的地位。[6]

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-036 山东出版传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 1 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 8 日 收到控股股东山东出版集团有限公司（持有公司 1,659,514,242 股，股份占公司 总股本的 79.52%）《关于提议增加山东出版传媒股份有限公司 2024 年第二次临 时股东大会临时提案的函》，提议公司董事会将《关于续聘公司 2024 年度财务与 内部控制审计机构的议案》作为临时提案提交 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-037 山东出版传媒股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601019 | 山东出版 | 2024/9/12 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：山东出版集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 9 月 4 日公告了股东大会召开通知，持有 79.52%股份的股 东山东出版集团有限公司，在 2024 年 9 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公 告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 9 月 8 日，公司 2024 年第二次临时股东大会召集人公司董事会收到 公司控股股东山 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[4] 报告的核心观点 1) 公司上半年收入快速增长,主业稳健,研学文旅业务取得积极进展。[3] 2) 出版及发行业务收入平稳增长,物资贸易收入快速提升。[3] 3) 图书出版发行市占率小幅提升,研学文旅收入快速增长。[4] 4) 公司盈利预测上调,2024-2026年归母净利润预测从16.5/17.9/19.0亿元上调至17.0/19.2/19.8亿元。[4] 分部业务总结 1) 出版分部营收同比增长5.4%至17.8亿元,毛利率同比提升2.1pct至29.1%。[3] 2) 发行分部营收同比增长7.9%至42.2亿元,毛利率同比下滑0.6pct至35.1%。[3] 3) 物资贸易分部营收同比增长27.3%至14.0亿元,毛利率同比下滑1.1%至5.7%。[3] 4) 印务分部收入1.3亿元,其他分部收入3136万元,分部间抵销-18.7亿元。[3]

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-035 山东出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：济南市市中区英雄山路 189 号山东出版传媒股份有限公司 4 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...