山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一（临 时）会议于 2023 年 12 月 22 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全 体董事于 2023 年 12 月 19 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电 子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 6 名，公司董事郭海涛先生因工作原因不能出席会议，书面授权委 托董事宫杰先生代为出席会议并表决。公司全体监事、部分高管成员等列席了会 议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》（编号 2023-054） 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-052 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十一次 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 经审核，监事会认为：公司本次将首发募集资金投资项目中特色精品出版项目 与印刷设备升级改造两项目结项，并将节余募集资金共计 6,024.78 万元用于永久 补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中 小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及 公司《募集资金管理制度》的规定。 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山 东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》（编号 2023-054）。 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-053 山东出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东出版传媒股份 ...

活动基本信息 - 活动时间为2023年12月12日，参与单位有中泰证券等6家代表，以现场接待方式进行 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总经理申维龙等 [2] 融合发展情况 - 公司将数字融合作为重要战略，依托山东省数字融合出版创新创业共同体，推进产业和科技深度融合 [4] - 开发建设“山东出版学情诊断(作业评价)平台”“出版产业大脑”“山东数字融合版权交易平台”“山东新华智能低碳印刷基地”等项目 [4] 智慧教育布局及进展 - 搭建山东出版智慧教育平台，涵盖教、学、研、管、评、服等教学环节，包含四个系统 [5] - “山东出版学情诊断(作业评价)平台”是核心重点，已在省内一个地市落地推广，近万名学生使用，效果良好，将全省推广 [5] 文旅业务发展 - 在中小学研学旅行、营地运营、高端文旅和老年旅行等领域布局开拓，将研学旅行业务作为重要战略布局 [5] - “中华传统文化国际研学实践教育营地”开营，临沂、日照、青州等地营地或中心已投入运营 [5][6] 资本运作及新设基金 - 未来围绕发展战略加大资本运作力度，探索新路径实现融合，提升市值和价值创造能力 [6] - 今年8月底设立鲁版致远数融股权投资基金，11月初完成备案，正加快投资步伐 [6] 职业教育布局 - 职业教育教材出版、发行业务是主营业务之一，抓住中职教育契机，做大做强中职教材教辅市场 [6] - 出版单位设职业教材中心，新华书店设推广发行部门，物流部门建职业教材服务中心 [7] 分红政策 - 自上市坚持共享发展理念，重视股东回报，现金分红比例稳步提升 [7] - 近三年现金分红率分别为47.65%、47.65%、48.43%，累计分红39.44亿元，远超募集资金总额，未来将采取更合理股利分配政策 [7] 子公司拆迁影响 - 全资子公司山东省印刷物资有限公司拆迁不影响正常生产经营，对业绩和现金流有积极影响 [7] - 《征收补偿协议》预计增加2023年度净利润约8000万元，《国有建设用地使用权收回合同》预计增加2023年度利润总额2.56亿元、2024年度利润总额1700万元 [8] 未来发展展望 - 出版传媒行业发展时机有利，文化强国建设和文化消费升级带来市场空间，人工智能技术提供动力和机遇 [8] - 公司推进数字化转型和融合创新发展，实现持续健康高质量发展 [8] 老年产业布局 - 年初收购山东老干部之家杂志社有限公司，打造老年文化服务和产品矩阵 [9] - 年初收购红叶旅行社，布局老年文化消费业务，依托子公司拓展老年教育、培训业务 [9] - 10月与山东省委老干部局签订战略合作协议，开展全方位合作 [9]

活动概况 - 活动时间：2023年12月12日下午14:00-16:30 [2] - 活动地点：山东出版传媒股份有限公司会议室 [2] - 出席机构：中泰证券、招商证券、中信证券、观富资产、上海常瑜私募基金、上海优思投资 [2] - 公司出席人员：董事总经理申维龙、副总经理薛严丽、副总经理范波、证券法律部主任王卫国等 [2] 公司战略与业务布局 - 公司积极推进融合发展，重点布局数字融合出版、智慧教育、文旅业务、职业教育、老年产业等领域 [4][5][6][7] - 数字融合战略：依托山东省数字融合出版创新创业共同体，开发"山东出版学情诊断平台"、"出版产业大脑"、"山东数字融合版权交易平台"等项目 [4] - 智慧教育布局：搭建山东出版智慧教育平台，涵盖教学、教研、教务、作业评价等系统，已在省内一个地市推广，近万名学生使用 [4] - 文旅业务发展：重点布局中小学研学旅行、营地运营、高端文旅，已运营"中华传统文化国际研学实践教育营地"等多个项目 [5] - 职业教育布局：设立职业教材中心、中职教材教辅推广发行部门、职业教育图书仓储展示培训服务中心 [6] - 老年产业布局：收购山东老干部之家杂志社、红叶旅行社，拓展老年文化服务、老年研学旅行、老年康养等业务 [7] 财务与资本运作 - 近三年现金分红率分别为47.65%、47.65%、48.43%，累计分红金额达39.44亿元 [6] - 设立鲁版致远数融股权投资基金，已完成备案，加快投资步伐 [6] - 全资子公司拆迁补偿预计增加2023年度利润总额3.36亿元，2024年度利润总额1,700万元 [7] 未来展望 - 出版传媒行业面临文化强国建设、文化消费升级、AI技术发展等机遇 [7] - 公司将大力推进数字化转型和融合创新发展，实现持续健康高质量发展 [7] 风险提示 - 公司信息以上海证券交易所网站和法定信息披露媒体公告为准 [8]

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-050 山东出版传媒股份有限公司 关于全资子公司签订 《国有建设用地使用权收回合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 1 重要内容提示： 公司所属全资子公司山东省印刷物资有限公司与济南市历下区 自然资源局签署《国有建设用地使用权收回合同》，本次收回 事项涉及的补偿总金额为人民币 375,117,926 元，预计增加公 司 2023 年度利润总额 256,541,795 元，增加公司 2024 年度利 润总额 17,050,815 元，具体影响金额和确认年度，以合同的实 际进展为准，该事项对公司经营业绩产生积极影响。本事项不 构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本事项已经公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 本事项的会计处理及对公司业绩的影响最终以会计师事务所审 计后的结果为准。 月 4 日召开第四届董事会第二十次（临时）会 ...

重要内容提示： 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-048 董事张志华、郭海涛因工作原因未能出席会议，分别书面授权委 托董事申维龙先生、董事宫杰先生代为出席会议并表决。 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次（临 时）会议于 2023 年 12 月 4 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，公司 全体董事于 2023 年 12 月 1 日，全部收到公司发出的关于召开本次会议的书面 或电子邮件通知。会议由公司董事、总经理申维龙先生召集并主持，会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 5 名，董事张志华、郭海涛因工作原因未能出席会议， 分别书面授权委托董事申维龙先生、董事宫杰先生代为出席会议并表决。公司全 体监事和高管列席会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和 表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十次（临时）会议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-049 山东出版传媒股份有限公司 关于全资子公司签订征收补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、情况概述 按照济南市中央商务区建设规划，公司所属全资子公司山东省印刷 物资有限公司（以下简称"物资公司"）所在地块（不含山印格兰云天 大酒店）被纳入征收范围，要求尽快完成征收和搬迁。济南市历下区政 府于 2022 年 4 月 26 日发布了《房屋征收决定公告》。公司出于长远发 1 公司所属全资子公司山东省印刷物资有限公司与济南市历下区 住房和城市建设局签署《济南市国有土地上房屋征收补偿协议》， 本次征收事项涉及的补偿总金额为人民币 107,079,547.50 元， 将增加公司 2023 年度净利润约 8,000 万元，对公司经营业绩产 生积极影响。本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本事项已经公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 本事项的会计处理及对公司业绩的影响最终以会计师事 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-047 山东出版传媒股份有限公司 关于参与设立投资基金完成备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推进山东出版传媒股份有限公司（简称"山东出版"或"公司"） 转型升级，增加公司资本性收入，促进出版深度融合发展，进一步提 高公司资本运作能力，提升公司价值，山东出版及山东出版全资子公 司山东出版数字融合产业研究院有限公司与华民股权投资基金管理 （深圳）有限公司、山东省新动能基金管理有限公司、黄河流域发展 产业投资基金（济南）合伙企业（有限合伙）、华民科创（青岛）产 业基金合伙企业（有限合伙）共同发起设立鲁版致远数融股权投资基 金（济南）合伙企业（有限合伙）（简称"基金公司"）。基金公司 总认缴规模为人民币 3 亿元。其中山东出版作为有限合伙人认缴人民 币 1.2 亿元，山东出版数字融合产业研究院有限公司作为有限合伙人 认缴人民币 0.3 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 2 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-46 山东出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 时 间： 2023 年 11 月 16 日 (星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 下午 15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答 三、 参加人员 董事长：张志华 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮 ...

山东出版传媒股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 6 日，公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议，以 7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任李运才先生为公司 副总经理的议案》，同意聘任李运才先生为公司副总经理，任期与本届经营班子 任期一致，自本次董事会审议通过之日起算。 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-045 李运才，男，汉族，山东济宁人，1965 年 3 月生，中国国籍，无境外居留 权，中共党员，研究生学历，法学硕士。历任山东人民出版社有限公司五编室副 主任、文教室主任、副总编辑；山东教育出版社有限公司总编辑；山东画报社有 限公司、《爱尚美术》杂志社有限公司总经理；2018 年 2 月至 2023 年 11 月任山 东文艺出版社有限公司总经理；2022 年 5 月至 2023 年 10 月任公司职工监事、 监事会副主席。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 11 月 ...