证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-013 山东出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法规及监管要 求的现金管理类产品。 投资金额：最高额度不超过 6.5 亿元人民币。 履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十三次（定期）会议、第四届监事会第十一次（定期）会议审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 6.5 亿元的 暂时闲置的募集资金，适时购买安全性高、流动性好、低风险且符合相关法律法 规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效， 在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责现金管 理产品的管理。该事项尚需提交股东大会审议。 一、现金管理概况 1 可滚动使用。 （三）资金 ...

山东出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》及《山东出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券法律部 证券法律部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书保管董事会印章。董事会秘书可以指定公司其他人员协助其处理 日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券法律部或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； 1 证券法律部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董 事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议 ...

山东出版传媒股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 ኡьࠪ⡸ՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+6<$$% ኡьࠪ⡸ՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ഋǃ 䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔Ѫˈኡьࠪ⡸ޜਨҾ ᒤ ᴸ ᰕ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ઼ ޣ㿴ᇊ൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒؍ᤱҶᴹ᭸Ⲵ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦDŽ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 Ҷኡьࠪ⡸ՐჂ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āኡьࠪ⡸ޜਨā˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒࣑ᣕ Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ䜘᧗ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴 ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟኡьࠪ⡸ޜਨ㪓һ ՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑 㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ 䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴ ਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘᧗ ࡦᇑ䇑㔃᷌ ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-006 山东出版传媒股份有限公司 山东出版传媒股份有限公司（简称"公司"）原财务总监宫杰先生达到法定退 休年龄，已辞去公司财务总监职务并退休，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日， 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有 限公司关于公司董事、常务副总经理兼财务总监辞职的公告》（公告编号：2024-002）。 为保证公司正常经营管理，以及公司 2023 年年度报告披露等工作的有序开展， 公司于 2024 年 3 月 14 日，以现场加通讯表决的会议方式，召开第四届董事会第二 十二次（临时）会议，审议通过了《关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的 议案》。同意在公司董事会聘任新的财务总监之前，指定公司董事、总经理申维龙 先生代为履行公司财务总监职责，公司董事会后续将按照《公司法》《公司章程》 的相关规定，完成财务总监的聘任工作。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 关 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-005 山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 100%，表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《山东出版传媒股份有限公司关于指定公司总经理代为履行财务总监职责的公 告》（公告编2024-006）。 2.审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》 该议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2024年第一次会议审 议，并全票通过。 本议案表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数 的 100%，表决结果为通过。 公司董事长张志华先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司董 事郭海涛先生代为出席会议并表决。 全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 （临时）会议于 2024 年 3 月 14 日下午，在公 ...

山东出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 山东出版(601019) 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月 山东出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有限公 司（简称"公司"）股东在公司 2024 年第一次临时股东大会（简称"本 次会议"）上依法行使职权，确保本次会议的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《上市公司股 东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制 定以下会议须知。 一、会议的组织方式 1．会议由公司董事会依法召集。 2．本次会议的出席人员为 2024 年 2 月 8 日下午上海证券交易所 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的本公司股东或其委托代理人的实际参会人员；本公司董事、监事和 高级管理人员；本次会议见证律师等。 3．本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规 则》等规定的股东大会职权。 二、会议的表决方式 1．出席本次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份 数额行使表决权。参 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-003 山东出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：济南市市中区英雄山路 189 号山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-002 宫杰先生在担任公司董事、常务副总经理兼财务总监期间，恪尽职守、勤勉 尽责，公司对宫杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 山东出版传媒股份有限公司 关于公司董事、常务副总经理兼财务总监 辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 31 日收到公司董事、常务副总经理兼财务总监宫杰先生的辞职报告书。因已经达到 法定退休年龄，宫杰先生申请辞去公司第四届董事会董事、常务副总经理兼财务 总监职务，该辞职报告书自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，宫杰 先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，宫杰先生未持有公司股份，辞职后未导致公司董事会成员低 于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将根据《公司章程》等 相关规定，尽快完成新任董事补选和财务总监选聘工作。 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2023-054 山东出版传媒股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）首发募集资金投资项目中特 色精品出版项目与印刷设备升级改造项目已完成建设，具备结项条件，现将上述两 项目结项，并将特色精品出版项目结项后的节余募集资金 32.67 万元与印刷设备升 级改造项目结项后的节余募集资金 5,992.11 万元，两项目节余金额合计共 6,024.78 万元，用于永久补充流动资金。公司对各募投项目暂时闲置的募集资金 进行集中管理，本次永久补充流动资金的节余金额不包含两项目募集资金产生扣除 手续费后的利息收入及理财收益净额。两项目募集资金产生扣除手续费后的利息收 入及理财收益净额待全部募投项目完成后统一处理。 2023 年 12 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 ...

中银国际证券股份有限公司 关于山东出版传媒股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为山东 出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东出版部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，相关核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行 26,690 万股 人民币普通股（A 股），发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用共计人民币 9,165.44 万元后，公司实际募集资金净额为人民 币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并于 2017 ...