薪酬方案公告 适用对象 - 公司全体董事、高级管理人员为薪酬方案适用对象 [1] 适用期限 - 薪酬方案适用于2025年度 [1] 董事薪酬方案 - 独立董事领取固定津贴12万/年（税前），按月发放 [1] - 在公司任职的董事薪酬由月度工资及年度奖金构成，月度工资参照《薪酬分配制度》，年度奖金根据《年度绩效考核评估意见》发放，并享受同等岗位津贴及福利 [2] 高级管理人员薪酬方案 - 高级管理人员（非董事）薪酬由月度工资及年度奖金构成，月度工资按《薪酬分配制度》执行，年度奖金依据《年度绩效考核评估意见》发放，同时享受岗位津贴及福利 [2] 其他规定 - 薪酬和津贴按实际任期计算并发放 [2] - 方案经董事会审议通过后生效，授权经营管理层实施具体发放事宜 [2] 备查文件 - 公告未提及具体备查文件名称 [2]

薪酬方案概述 - 公司制定董事及高级管理人员薪酬方案旨在完善治理结构和激励约束机制，实现持续稳定发展 [1] - 方案参考行业及地区收入水平并结合公司实际情况制定 [1] - 独立董事津贴标准为10万元/年（税前），每半年发放一次 [1] - 非独立董事兼任管理职务者按岗位薪酬标准领取，不另发津贴 [2] - 未担任管理职务的董事津贴标准为10万元/年（税前），每半年发放一次 [2] 适用对象与期限 - 方案适用于公司董事及高级管理人员 [1] - 董事薪酬方案需经股东会审议通过后生效 [1] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效 [1] - 方案有效期至新方案通过之日止 [1] 高级管理人员薪酬结构 - 高级管理人员按岗位和职能领取基础薪酬 [2] - 基本薪酬按月平均发放 [2] - 绩效薪酬根据公司年度业绩和个人工作完成情况确定 [2] 其他规定 - 董事履行职责所需合理费用由公司承担 [2] - 薪酬按实际任期计算发放 [2] - 兼任分/子公司职务者不得在兼职单位领取薪酬 [2] - 社会保险和年金等按国家及地方法规执行 [2]

募集资金使用情况 - 公司设有4个募集资金专户，具体存放情况详见附件1 [1] - 截至2024年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况 [1] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [1] - 公司使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限12个月 [1] - 公司首次公开发行股票不存在超募资金情形 [2] - 公司已将"基于云服务的业务支撑平台研发与建设项目"结项，并将节余募集资金893.80万元永久补充流动资金 [2] 募投项目变更 - 公司将三个募投项目的实施方式由"新建厂房"变更为"利用现有车间和办公场所"，实施地点变更为合肥高新区习友路1682号 [3] - 三个募投项目投资总额分别调整为：工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目4,208.35万元，基于AI与IIoT的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目3,743.45万元，基于5G的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目2,713.95万元 [3] - 上述变更未改变募投项目的投资内容和实施主体，符合监管规定 [4] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用55万元（含税），其中年报审计40万元，内控审计15万元 [13] - 天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次 [9] - 天健会计师事务所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超过2亿元 [8] 股东大会信息 - 公司将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [20] - 股东大会将审议《2024年年度报告》、《2024年度利润分配方案》等议案 [22] - 对中小投资者单独计票的议案包括议案6、议案7、议案9 [23] 财务及利润分配 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为2,627.36万元 [82] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金红利963.87万元，占净利润的36.69% [82] - 公司2025年度财务预算报告已编制完成 [60] 公司治理 - 公司2024年度内部控制评价报告已编制完成 [67] - 公司独立董事津贴为9.53万元/年/人（税前） [91] - 公司高级管理人员薪酬根据具体管理职务按相关制度执行 [93] 其他事项 - 公司制定了2025年度"提质增效重回报"专项行动方案 [80] - 公司2025年第一季度报告已编制完成 [78]

薪酬标准 - 2025年董事长等高管年度薪酬270 - 360万元/年（税前）[2][3] - 2025年董事兼副总经理等年度薪酬60 - 140万元/年（税前）[2][3] - 2025年独立董事等津贴标准9.6万元/年（税前）[3] 其他规定 - 2025年度董事、监事薪酬方案待2024年度股东会审议[1] - 基本薪酬按月支付，绩效奖励年终一次性提取和发放[1] - 突出贡献者薪酬可超标准，重大失误者可能被取消薪酬[4]

薪酬标准 - 2025年董事长等高管年度薪酬270 - 360万元/年（税前）[2][4] - 2025年董事兼副总经理等年度薪酬60 - 140万元/年（税前）[2][4] - 2025年独立董事等津贴标准96,000元/年（税前）[2] - 2025年监事会主席薪酬48 - 80万元/年（税前）[4] - 2025年职工代表监事等薪酬30 - 80万元/年（税前）[4] 薪酬发放与奖惩 - 基本薪酬按月支付，绩效奖励年终一次性提取和发放[2] - 有突出表现者可获特殊奖励，总额不受限[4] - 有重大失误违规可取消薪酬或奖励[4] - 对取消有异议可一周内向董事会申诉[4] 方案情况 - 薪酬方案符合政策法规，提交董事会审议[5]