证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-010 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 1 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和 会议材料。 本次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会 议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独 ...

公司基本信息 - 公司2016年2月6日获批发行5200万股人民币普通股，3月16日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本8.19964698亿元人民币，股份总数8.19964698亿股，均为人民币普通股[7][15] 股权结构 - 发起人认购2亿股，持股比例100%，均以净资产出资[17] - 西藏道衡投资有限公司认购1.02亿股，持股比例51%[17] - 北京福金兴矿业投资有限公司认购6000万股，持股比例30%[17] 股份限制与规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[20] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，2个月内召开临时股东大会[37] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，董事长1人[75] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[80] 管理层相关 - 公司设总经理1名、财务总监1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[87] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[88] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[96] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[97] 财报披露 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报[101] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[103] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[104] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[114] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[116]

独立董事提名人声明 提名人西藏华钰矿业股份有限公司董事会，现提名何佳先生、刘玉强先生、 叶勇飞先生为西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已 书面同意出任西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西藏 华钰矿业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人均具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人何佳先生、刘玉强先生、叶勇飞先生均 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

独立董事任职要求 - 候选人需具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] - 具备会计学教授职称[4] 独立性判定 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[2] 不良记录判定 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 资格审查 - 通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事候选人声明与承诺 本人叶勇飞，已充分了解并同意由提名人西藏华钰矿业股份有限公司董事会 提名为西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西藏华钰矿业股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 ...

人事变动 - 公司2025年4月8日召开职代会，选举王小飞为第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 人员信息 - 王小飞1984年6月出生，有双本科学历[7] - 截至公告披露日，王小飞直接持有公司股份21,840股[8]

业绩数据 - “华钰转债”累计转股金额6.38845亿元，累计转股数7217.0214万股[3] - “华钰转债”赎回数量11550张，赎回兑付总金额117.579万元[3] - 2024年1 - 6月12日，“华钰转债”累计转股3266.9008万股[3] 公司变更 - 公司股份总数增至8.19964698亿股，注册资本增至8.19964698亿元[3] - 经营范围新增设备租赁等业务[4] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本、经营范围、股份总数[6][7] - 议案待2025年第一次临时股东大会审议[7]

独立董事资格 - 候选人刘玉强有5年以上相关经验且有认可培训证明[1] - 特定股东及亲属、特定任职人员及亲属无独立性[2] - 近12个月有特定情形人员无独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他情况 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 通过提名委员会资格审查[4] - 声明时间为2025年4月2日[6]

西藏华钰矿业股份有限公司 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-007 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董 事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由8名董事组成，其中非独立 董事5名、独立董事3名。经董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审核， 公司于2025年4月8日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于西藏 华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于西藏华钰矿 业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》。同意提名刘良坤先生、刘建 军先生、徐建华先生、蒋仕来先生、布景春先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人（简历详见附件），提名何佳先生、刘玉强先生、叶勇飞先生为公司第五 届董事会独立董事候选人（简历详见附件），上述 ...

华钰矿业股价表现 - 华钰矿业连续8个交易日下跌 区间累计跌幅达-27 52% [1] - 银华基金旗下2只新进基金进入公司前十大股东 分别为银华同力精选混合和银华内需精选混合(LOF) [1] 银华基金产品业绩 - 银华同力精选混合今年以来收益率16 67% 同类排名216/4592 [1] - 银华内需精选混合(LOF)今年以来收益率14 20% 同类排名298/4592 [1] 基金经理刘辉背景 - 累计任职时间8年又25天 现任基金资产规模29 82亿元 [5][6] - 管理银华同力精选混合任职回报-10 08% 规模12 68亿元 [6] - 曾管理银华成长先锋混合3年又38天 任职回报40 21% [6] 基金经理王利刚背景 - 累计任职时间5年又99天 现任基金资产总规模30 96亿元 [7] - 管理银华同力精选混合任职回报-9 19% 规模12 68亿元 [7] - 管理银华内需精选混合(LOF)任职回报-4 39% 规模14 45亿元 [7] 银华基金公司概况 - 成立于2001年5月 董事长为王珠林 总经理为王立新 [7] - 主要股东包括西南证券(持股49%) 第一创业证券(持股29%) 东北证券(持股21%) [7]