证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-013 号 西藏华钰矿业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 675 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,350,812 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.8488 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合 的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现 场会议的股东以记名表 ...

会议安排 - 公司2025年4月8日决定4月24日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 4月9日刊登股东大会通知[5] - 现场会议4月24日13:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人675人，代表股份228,350,812股，占比27.8488%[9] 议案表决 - 变更注册资本等议案同意股数227,434,471股，占比99.5987%[14] - 多位董事、监事选举同意股数及占比明确[15][16][18][21][22][25][26] - 议案1特别决议、2 - 4普通决议均有效通过[26] 决议情况 - 股东大会表决、召集等程序合规，决议合法有效[28][29]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2025年4月24日召开，应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 全体监事一致选举刘劲松为第五届监事会主席，任期至第五届监事会任期届满[2] - 选举监事会主席议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[3] 薪酬情况 - 刘劲松薪酬与第四届监事会主席同等[2]

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形 式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限，本次会议通知和会议材 料已于 2025 年 4 月 24 日通过书面、电子、口头等方式发出。 经全体董事推举，本次会议由公司董事刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-014 号 西藏华钰矿业股份有限公司 一、审议并通过《关于 ...

行情回顾 - 沪指全天震荡反弹 收盘涨0.76% 深成指涨0.51% 创业板指涨0.34% [1] - 沪深京三市超4500股上涨 成交额达1.31万亿元 [1] - 大消费板块集体走高 体育 零售 食品等多个分支大涨 [1] 体育产业 - 央行等四部门联合印发《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》 提出16项具体举措 [5] - 体育板块早盘爆发 康力源 金陵体育 久祺股份20cm涨停 新华都 浙江永强 舒华体育等集体涨停 [4] - 华鑫证券预计更多内需消费刺激政策出台 国内运动鞋服渗透率有望加速提升 [6] - 国融证券称2025年消费政策持续加码 终端销售与市场热度有望保持韧性 [6] 海南板块 - 海南出台提振和扩大消费三年行动方案 提出适时发放离岛免税消费券 [8] - 海南本地股爆发 海汽集团 海南发展4天2板 双成药业3天2板 海德股份 京粮控股 海马汽车等涨停 [7] - 西南证券表示海南预计在今年年底实现全岛封关运作 推进自由贸易港核心政策落地 [9] 电商板块 - 商务部组织商协会 大型商超和流通企业座谈 通过"内外贸一体化"政策帮助外贸企业开拓国内市场 [12] - 京东将投入2000亿大规模采购出口转内销产品 阿里 抖音电商等10余家电商平台推出8方面举措 [12] - 天风证券指出2024年中国出口美国商品3.7万亿元 国内实物商品网上零售额13.1万亿元 [12] 黄金板块 - COMEX黄金涨2.44%刷新历史新高 白银涨4.67% 盛再度上调金价预期 年底目标价3700美元 [14] - 黄金板块再度走强 华钰矿业涨10.02% 湖南黄金涨10.00%涨停 [14] - 华西证券认为美债"避险属性"失灵 黄金重新成为投资者偏好 [14] 其他热点板块 - 光刻机 多元金融 农业 算力 可控核聚变 跨境支付等板块相继异动 [14] - 外贸受益概念因智能手机等产品不再被纳入"对等关税"范围而走强 [19] - 创新药集采政策转向提质 东数西算/算力 机器人 国产芯片等板块均有表现 [19][20]

文章核心观点 黄金概念股持续走强，华钰矿业涨停，多股涨幅超5%，因现货黄金早盘拉升刷新历史高位且国内金饰价格创新高 [1] 公司表现 - 华钰矿业涨停 [1] - 湖南黄金接近涨停 [1] - 盛达资源、洛阳钼业、登云股份、湖南白银、北方铜业、兴业银锡、金诚信、赤峰黄金等涨超5% [1] 行业动态 - 现货黄金早盘持续拉升，突破前高并将历史高位刷新至3245.45美元/盎司，较日低反弹超35美元 [1] - 上周末国内金饰价格再创历史新高，周生生足金饰品价格报1002元/克 [1]

文章核心观点 A股工业金属概念震荡走高，怡球资源、华钰矿业、盛达资源、洛阳钼业、紫金矿业等涨幅居前 [1] 行业表现 - A股工业金属概念震荡走高 [1] 公司表现 - 怡球资源、华钰矿业、盛达资源、洛阳钼业、紫金矿业等涨幅居前 [1]

业绩数据 - 2024年1月1日至6月12日，“华钰转债”累计转股32,669,008股[11] - 2019年12月20日至2024年6月12日，累计638,845,000元“华钰转债”转换为公司股份，累计转股数72,170,214股[10] - 赎回“华钰转债”数量为11,550张，赎回兑付总金额为1,175,790元[10] - 公司股份总数由787,295,690股增加至819,964,698股[11] - 公司注册资本由787,295,690元增加至819,964,698元[11] 会议安排 - 现场会议时间为2025年4月24日13点00分[4] - 交易系统投票平台投票时间为2025年4月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为2025年4月24日9:15 - 15:00[4] 人事变动 - 提名刘良坤、刘建军、徐建华、蒋仕来、布景春为第五届董事会非独立董事候选人[20] - 提名何佳、刘玉强、叶勇飞为第五届董事会独立董事候选人[30] - 提名刘劲松、王义春为第五届监事会非职工监事候选人[37]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月24日13点于北京分公司会议室召开[3] - 网络投票4月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年4月18日[14] 审议议案情况 - 审议变更注册资本、董监事会换届选举等议案[8][9] - 特别决议议案为第1项[10] - 对中小投资者单独计票为第2、3、4项[11] 投票规则及票数 - 股东每股拥有与应选董监事人数相等投票总数[1] - 100股在“选举董事议案”有500票表决权[2] - 100股在“选举独立董事议案”有200票表决权[2] - 100股在“选举监事议案”有200票表决权[2]

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-011 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 1 日 向全体监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。 本次会议于 2025 年 4 月 8 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室 以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。经监 ...