人员提名 - 提名黄绮汶为第一拖拉机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[5] 任职要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[6] - 最近36个月内不能受证监会处罚或司法刑事处罚等[7] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[7] - 具备5年以上工作经验及注册会计师资格[5][8] 资质核实 - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[9]

董事会提名 - 董事会提名徐立友为第十届董事会独立董事候选人[5] 独立性要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[5] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[6] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[6] - 最近12个月内有特定不独立情形人员不具备独立性[7] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[7] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[7] 兼任与任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7]

独立董事提名 - 提名王书茂为第一拖拉机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[5] 任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[5] - 多种情形人员不具备独立性[6][7] 记录要求 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[7] 兼任限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[7]

董事会换届 - 第九届董事会任期已届满 [1] - 非执行董事苗雨退任且不膺选连任第十届董事会董事 [1] - 第九届董事会其他董事确认将于临时股东会上膺选连任 [1] 董事任命 - 建议委任孙峰为第十届董事会非执行董事 [1]

人事提名 - 黄绮汶被提名为第一拖拉机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[5] 任职要求 - 独立董事需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[5] - 部分人员不具备独立董事独立性和任职资格[6][7] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[7] - 在公司连续任职未超过六年[7] - 具备注册会计师资格[7]

董事会换届情况 - 公司第九届董事会任期已届满 [1] - 非执行董事苗雨退任且不参与第十届董事会连任 [1] - 第九届董事会其他董事将于临时股东会上膺选连任 [1] - 董事会建议委任孙峰为第十届董事会非执行董事 [1]

独立董事候选人情况 - 独立董事候选人徐立友具备5年以上相关工作经验[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[7] - 在公司连续任职未超过6年[7] 独立性与不良记录条件 - 徐立友若直接或间接持股1%以上不具备独立性[6] - 若在持股5%以上股东处任职不具备独立性[6] - 最近12个月内有特定情形不具备独立性[7] - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[7] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[7]

独立董事候选人情况 - 王书茂具备5年以上相关工作经验[5] - 王书茂兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 王书茂在公司连续任职未超六年[7] - 王书茂已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[7] 独立性与不良记录标准 - 特定持股股东及亲属等不具备独立性[6][7] - 特定受罚人员有不良记录[7]

董事会相关 - 同意提名赵维林等5人为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[6][8] - 同意提名王书茂等3人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年[9] - 第十届董事会董事薪酬方案提交股东会审议[10] 公司决策 - 同意公司投保董事责任保险[12] - 以现金方式向一拖国际增资2.8亿元，仍为全资子公司[13] - 决定召集2025年第三次临时股东会，授权董事长决定会议要素[14]

董事会人事变动 - 第九届董事会任期届满，非执行董事苗雨将退任[3][19] - 建议委任孙峰为第十届董事会非执行董事，任期三年[4] - 建议重选及委任执行董事赵维林、魏涛[9] - 建议重选及委任非执行董事方宪法、杨建辉、孙峰[10] - 建议重选独立董事王书茂、徐立友、黄绮汶[12][13] 审批与流程 - 重选及委任董事、董事薪酬须待临时股东会批准[5][7][8][14] - 公司将召开临时股东会，相关通函等将尽快寄发给股东[6][23] 董事薪酬 - 执行董事实行公司高级管理人员绩效及薪酬管理制度[21] - 职工董事按公司相关薪酬政策依岗位和职务领薪[21] - 非执行董事不从公司领取薪酬，出席会议有津贴[21][22] - 独立非执行董事薪酬标准为每人每年 80,000 元（税后），按月发放[21] 股权结构 - 中国一拖为公司控股股东，持有约 48.81%股权[26]